Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИДЖИТАЛ МАНИ"
№77240551000216689265
🔢 ИНН:
5445030457
🆔 ОГРН:
1195476084968
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.12.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
ООО МКК "Диджитал Мани" осуществляет (может осуществлять) действия, направленные на взыскание просроченной задолженности в отношении Гафурова И.Г. с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-Ф3, а именно, взаимодействует с третьими лицами с целью возврата просроче... Еще...ООО МКК "Диджитал Мани" осуществляет (может осуществлять) действия, направленные на взыскание просроченной задолженности в отношении Гафурова И.Г. с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-Ф3, а именно, взаимодействует с третьими лицами с целью возврата просроченной задолженности заявителя без согласия должника и третьих лиц на осуществление такого взаимодействия, превышение частоты взаимодействия с должником посредством текстовых сообщений. Согласно детализации Заявителю направлено по 4 текстовых сообщения 04.06.2024 и 09.06.2024.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИДЖИТАЛ МАНИ" (ИНН: 5445030457)
Предостережение:
ООО МКК "Диджитал Мани" осуществляет (может осуществлять) действия, направленные на взыскание просроченной задолженности в отношении Гафурова И.Г. с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-Ф3, а именно, взаимодействует с третьими лицами с целью возврата просроченной задолженности заявителя без согласия должника и третьих лиц на осуществление такого взаимодействия, превышение частоты взаимодействия с должником посредством текстовых сообщений. Согласно детализации Заявителю направлено по 4 текстовых сообщения 04.06.2024 и 09.06.2024.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
5445030457
ОГРН
1195476084968
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИДЖИТАЛ МАНИ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Головлёв Алексей Александрович
ФИО инспектора
Бахристова Марина Николаевна
ФИО инспектора
Фомина Галина Александровна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
ООО МКК "Диджитал Мани" осуществляет (может осуществлять) действия, направленные на взыскание просроченной задолженности в отношении Гафурова И.Г. с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-Ф3, а именно, взаимодействует с третьими лицами с целью возврата просроченной задолженности заявителя без согласия должника и третьих лиц на осуществление такого взаимодействия, превышение частоты взаимодействия с должником посредством текстовых сообщений. Согласно детализации Заявителю направлено по 4 текстовых сообщения 04.06.2024 и 09.06.2024.
