Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
№77240551000216689829
🔢 ИНН:
9703151232
🆔 ОГРН:
1237700493216
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.12.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
ООО МКК "М-Деньги" осуществляет действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 N 230-Ф3, а именно, при осуществлении деятельности, направленной Ha возврат просроченной задолженности Игнатьева В.О... Еще...ООО МКК "М-Деньги" осуществляет действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 N 230-Ф3, а именно, при осуществлении деятельности, направленной Ha возврат просроченной задолженности Игнатьева В.О. ООО МКК «М-Деньги» нарушает (могут быть нарушены) обязательные требования, предусмотренные ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-Ф3, направляя текстовые сообщения, не соответствующие установленные законом требованиям.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ" (ИНН: 9703151232)
Предостережение:
ООО МКК "М-Деньги" осуществляет действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 N 230-Ф3, а именно, при осуществлении деятельности, направленной Ha возврат просроченной задолженности Игнатьева В.О. ООО МКК «М-Деньги» нарушает (могут быть нарушены) обязательные требования, предусмотренные ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-Ф3, направляя текстовые сообщения, не соответствующие установленные законом требованиям.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9703151232
ОГРН
1237700493216
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Головлёв Алексей Александрович
ФИО инспектора
Бахристова Марина Николаевна
ФИО инспектора
Фомина Галина Александровна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
ООО МКК "М-Деньги" осуществляет действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 N 230-Ф3, а именно, при осуществлении деятельности, направленной Ha возврат просроченной задолженности Игнатьева В.О. ООО МКК «М-Деньги» нарушает (могут быть нарушены) обязательные требования, предусмотренные ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-Ф3, направляя текстовые сообщения, не соответствующие установленные законом требованиям.
