Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРАСТ АЛЬЯНС"
№77240551000216697046
🔢 ИНН:
7714342034
🆔 ОГРН:
1157746495389
📍 Адрес:
115280, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Ленинская Слобода, д. 26, пом. IV, ком. 132
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.12.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Согласно обращений Кузенко Татьяны Вячеславовны от 18.10.2024 № 252929/24/50000-ГО, 252914/24/50000-ОГ установлено, что на абонентский номер Заявителя 8-962-924-15-74 и ее третьим лицам, поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения с абонентских номеров: 8-996-846-74-78; 8-996-98... Еще...Согласно обращений Кузенко Татьяны Вячеславовны от 18.10.2024 № 252929/24/50000-ГО, 252914/24/50000-ОГ установлено, что на абонентский номер Заявителя 8-962-924-15-74 и ее третьим лицам, поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения с абонентских номеров: 8-996-846-74-78; 8-996-988-10-76; 8-999-156-21-67; 8-996-606-86-56; 8-996-543-84-19; 8-996-122-34-70; 8-999-832-67-55 от сотрудников с данными «Каджаев З.О.», «Мамаева Анастасия Александровна», с требованием погасить просроченную задолженность, разглашая при этом информацию о кредитных обязательствах третьим лицам Заявителя. В материалах имеется скриншот от неустановленного лица, содержащий фразу: «… просроченный долг по займу cashpoint-kredit.ru …». Из анализа сайта www.cashpoint-kredit.ru установлено, что юридическим лицом является ООО МКК «Траст Альянс», выдача займов наличными, что косвенно указывает на причастность Общества к нарушению положений Федерального закона № 230-ФЗ.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРАСТ АЛЬЯНС" (ИНН: 7714342034) , адрес: 115280, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Ленинская Слобода, д. 26, пом. IV, ком. 132
Предостережение:
Согласно обращений Кузенко Татьяны Вячеславовны от 18.10.2024 № 252929/24/50000-ГО, 252914/24/50000-ОГ установлено, что на абонентский номер Заявителя 8-962-924-15-74 и ее третьим лицам, поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения с абонентских номеров: 8-996-846-74-78; 8-996-988-10-76; 8-999-156-21-67; 8-996-606-86-56; 8-996-543-84-19; 8-996-122-34-70; 8-999-832-67-55 от сотрудников с данными «Каджаев З.О.», «Мамаева Анастасия Александровна», с требованием погасить просроченную задолженность, разглашая при этом информацию о кредитных обязательствах третьим лицам Заявителя. В материалах имеется скриншот от неустановленного лица, содержащий фразу: «… просроченный долг по займу cashpoint-kredit.ru …». Из анализа сайта www.cashpoint-kredit.ru установлено, что юридическим лицом является ООО МКК «Траст Альянс», выдача займов наличными, что косвенно указывает на причастность Общества к нарушению положений Федерального закона № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7714342034
ОГРН
1157746495389
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРАСТ АЛЬЯНС"
Код МСП
Среднее предприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Объект контроля
Адрес
115280, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Ленинская Слобода, д. 26, пом. IV, ком. 132
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Зальхарняева Александра Викторовна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращений Кузенко Татьяны Вячеславовны от 18.10.2024 № 252929/24/50000-ГО, 252914/24/50000-ОГ установлено, что на абонентский номер Заявителя 8-962-924-15-74 и ее третьим лицам, поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения с абонентских номеров: 8-996-846-74-78; 8-996-988-10-76; 8-999-156-21-67; 8-996-606-86-56; 8-996-543-84-19; 8-996-122-34-70; 8-999-832-67-55 от сотрудников с данными «Каджаев З.О.», «Мамаева Анастасия Александровна», с требованием погасить просроченную задолженность, разглашая при этом информацию о кредитных обязательствах третьим лицам Заявителя. В материалах имеется скриншот от неустановленного лица, содержащий фразу: «… просроченный долг по займу cashpoint-kredit.ru …». Из анализа сайта www.cashpoint-kredit.ru установлено, что юридическим лицом является ООО МКК «Траст Альянс», выдача займов наличными, что косвенно указывает на причастность Общества к нарушению положений Федерального закона № 230-ФЗ.
Предупреждение
Описание документа
Согласно обращений Кузенко Татьяны Вячеславовны от 18.10.2024 № 252929/24/50000-ГО, 252914/24/50000-ОГ установлено, что на абонентский номер Заявителя 8-962-924-15-74 и ее третьим лицам, поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения с абонентских номеров: 8-996-846-74-78; 8-996-988-10-76; 8-999-156-21-67; 8-996-606-86-56; 8-996-543-84-19; 8-996-122-34-70; 8-999-832-67-55 от сотрудников с данными «Каджаев З.О.», «Мамаева Анастасия Александровна», с требованием погасить просроченную задолженность, разглашая при этом информацию о кредитных обязательствах третьим лицам Заявителя. В материалах имеется скриншот от неустановленного лица, содержащий фразу: «… просроченный долг по займу cashpoint-kredit.ru …». Из анализа сайта www.cashpoint-kredit.ru установлено, что юридическим лицом является ООО МКК «Траст Альянс», выдача займов наличными, что косвенно указывает на причастность Общества к нарушению положений Федерального закона № 230-ФЗ.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
