РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИВЭЛОПМЭНТ"
№77240551000216827551

🔢 ИНН:
6732230973
🆔 ОГРН:
1226700010822
📍 Адрес:
обл Смоленская,г Смоленск,ул Садовая 2-я,д. 25А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.12.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИВЭЛОПМЭНТ" (ИНН: 6732230973) , адрес: обл Смоленская,г Смоленск,ул Садовая 2-я,д. 25А

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6732230973
ОГРН проверяемого лица 1226700010822
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИВЭЛОПМЭНТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ обл Смоленская,г Смоленск,ул Садовая 2-я,д. 25А

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Крылова Ирина Федоровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из обращения № 306775/24/50000-ОГ от 18.12.2024 Масловой Александры Андреевны (далее - Заявитель) следует, что Заявителю и ее третьим лицам от неустановленного лица поступают многочисленные звонки и сообщения с требованием погасить просроченную задолженность перед ООО МКК «Дивэлопмэнт» (далее — Общество). К материалам обращения Заявитель прикладывает скрин-шот сообщений от абонентского номера 8-926-973-60-60, в которых содержатся информация о возможном взаимодействии с третьими лицами Заявителя, а также требование погасить просроченную задолженность. Согласно поступившим сведениям от Общества следует, что между Масловой А.А. и Обществом заключен договор займа № L24***67 от 03.10.2024, по которому числится просроченная задолженность. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло телефонные звонки и рассылку смс-сообщений по номеру телефона 8-926-381-27-89, указанному Масловой А.А. в анкете при заключении займа. Иных способов взаимодействия с Масловой А.А. не осуществлялось. Взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Масловой А.А., с третьими лицами Масловой А.А. не осуществлялось. Общество не заключало с третьими лицами агентские договоры, а также договоры уступки в отношении договора займа, заключенного с Масловой А.А. Абонентский номер 8-926-973-60-60 Обществу не принадлежит и не используется. С учетом того, что Общество не поручало третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата Вашей просроченной задолженности, организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению, направляя сообщения с требованием погасить просроченную задолженность.

Предупреждение

Описание документа Из обращения № 306775/24/50000-ОГ от 18.12.2024 Масловой Александры Андреевны (далее - Заявитель) следует, что Заявителю и ее третьим лицам от неустановленного лица поступают многочисленные звонки и сообщения с требованием погасить просроченную задолженность перед ООО МКК «Дивэлопмэнт» (далее — Общество). К материалам обращения Заявитель прикладывает скрин-шот сообщений от абонентского номера 8-926-973-60-60, в которых содержатся информация о возможном взаимодействии с третьими лицами Заявителя, а также требование погасить просроченную задолженность. Согласно поступившим сведениям от Общества следует, что между Масловой А.А. и Обществом заключен договор займа № L24***67 от 03.10.2024, по которому числится просроченная задолженность. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло телефонные звонки и рассылку смс-сообщений по номеру телефона 8-926-381-27-89, указанному Масловой А.А. в анкете при заключении займа. Иных способов взаимодействия с Масловой А.А. не осуществлялось. Взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Масловой А.А., с третьими лицами Масловой А.А. не осуществлялось. Общество не заключало с третьими лицами агентские договоры, а также договоры уступки в отношении договора займа, заключенного с Масловой А.А. Абонентский номер 8-926-973-60-60 Обществу не принадлежит и не используется. С учетом того, что Общество не поручало третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата Вашей просроченной задолженности, организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению, направляя сообщения с требованием погасить просроченную задолженность.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой