Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИВЭЛОПМЭНТ"
№77240551000216827551
🔢 ИНН:
6732230973
🆔 ОГРН:
1226700010822
📍 Адрес:
обл Смоленская,г Смоленск,ул Садовая 2-я,д. 25А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.12.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Из обращения № 306775/24/50000-ОГ от 18.12.2024 Масловой Александры Андреевны (далее - Заявитель) следует, что Заявителю и ее третьим лицам от неустановленного лица поступают многочисленные звонки и сообщения с требованием погасить просроченную задолженность перед ООО МКК «Дивэлопмэнт» (далее — Обще... Еще...Из обращения № 306775/24/50000-ОГ от 18.12.2024 Масловой Александры Андреевны (далее - Заявитель) следует, что Заявителю и ее третьим лицам от неустановленного лица поступают многочисленные звонки и сообщения с требованием погасить просроченную задолженность перед ООО МКК «Дивэлопмэнт» (далее — Общество). К материалам обращения Заявитель прикладывает скрин-шот сообщений от абонентского номера 8-926-973-60-60, в которых содержатся информация о возможном взаимодействии с третьими лицами Заявителя, а также требование погасить просроченную задолженность. Согласно поступившим сведениям от Общества следует, что между Масловой А.А. и Обществом заключен договор займа № L24***67 от 03.10.2024, по которому числится просроченная задолженность. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло телефонные звонки и рассылку смс-сообщений по номеру телефона 8-926-381-27-89, указанному Масловой А.А. в анкете при заключении займа. Иных способов взаимодействия с Масловой А.А. не осуществлялось. Взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Масловой А.А., с третьими лицами Масловой А.А. не осуществлялось. Общество не заключало с третьими лицами агентские договоры, а также договоры уступки в отношении договора займа, заключенного с Масловой А.А. Абонентский номер 8-926-973-60-60 Обществу не принадлежит и не используется. С учетом того, что Общество не поручало третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата Вашей просроченной задолженности, организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению, направляя сообщения с требованием погасить просроченную задолженность.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИВЭЛОПМЭНТ" (ИНН: 6732230973) , адрес: обл Смоленская,г Смоленск,ул Садовая 2-я,д. 25А
Предостережение:
Из обращения № 306775/24/50000-ОГ от 18.12.2024 Масловой Александры Андреевны (далее - Заявитель) следует, что Заявителю и ее третьим лицам от неустановленного лица поступают многочисленные звонки и сообщения с требованием погасить просроченную задолженность перед ООО МКК «Дивэлопмэнт» (далее — Общество). К материалам обращения Заявитель прикладывает скрин-шот сообщений от абонентского номера 8-926-973-60-60, в которых содержатся информация о возможном взаимодействии с третьими лицами Заявителя, а также требование погасить просроченную задолженность. Согласно поступившим сведениям от Общества следует, что между Масловой А.А. и Обществом заключен договор займа № L24***67 от 03.10.2024, по которому числится просроченная задолженность. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло телефонные звонки и рассылку смс-сообщений по номеру телефона 8-926-381-27-89, указанному Масловой А.А. в анкете при заключении займа. Иных способов взаимодействия с Масловой А.А. не осуществлялось. Взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Масловой А.А., с третьими лицами Масловой А.А. не осуществлялось. Общество не заключало с третьими лицами агентские договоры, а также договоры уступки в отношении договора займа, заключенного с Масловой А.А. Абонентский номер 8-926-973-60-60 Обществу не принадлежит и не используется. С учетом того, что Общество не поручало третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата Вашей просроченной задолженности, организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению, направляя сообщения с требованием погасить просроченную задолженность.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6732230973
ОГРН
1226700010822
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИВЭЛОПМЭНТ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Объект контроля
Адрес
обл Смоленская,г Смоленск,ул Садовая 2-я,д. 25А
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Крылова Ирина Федоровна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из обращения № 306775/24/50000-ОГ от 18.12.2024 Масловой Александры Андреевны (далее - Заявитель) следует, что Заявителю и ее третьим лицам от неустановленного лица поступают многочисленные звонки и сообщения с требованием погасить просроченную задолженность перед ООО МКК «Дивэлопмэнт» (далее — Общество). К материалам обращения Заявитель прикладывает скрин-шот сообщений от абонентского номера 8-926-973-60-60, в которых содержатся информация о возможном взаимодействии с третьими лицами Заявителя, а также требование погасить просроченную задолженность. Согласно поступившим сведениям от Общества следует, что между Масловой А.А. и Обществом заключен договор займа № L24***67 от 03.10.2024, по которому числится просроченная задолженность. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло телефонные звонки и рассылку смс-сообщений по номеру телефона 8-926-381-27-89, указанному Масловой А.А. в анкете при заключении займа. Иных способов взаимодействия с Масловой А.А. не осуществлялось. Взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Масловой А.А., с третьими лицами Масловой А.А. не осуществлялось. Общество не заключало с третьими лицами агентские договоры, а также договоры уступки в отношении договора займа, заключенного с Масловой А.А. Абонентский номер 8-926-973-60-60 Обществу не принадлежит и не используется. С учетом того, что Общество не поручало третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата Вашей просроченной задолженности, организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению, направляя сообщения с требованием погасить просроченную задолженность.
Предупреждение
Описание документа
Из обращения № 306775/24/50000-ОГ от 18.12.2024 Масловой Александры Андреевны (далее - Заявитель) следует, что Заявителю и ее третьим лицам от неустановленного лица поступают многочисленные звонки и сообщения с требованием погасить просроченную задолженность перед ООО МКК «Дивэлопмэнт» (далее — Общество). К материалам обращения Заявитель прикладывает скрин-шот сообщений от абонентского номера 8-926-973-60-60, в которых содержатся информация о возможном взаимодействии с третьими лицами Заявителя, а также требование погасить просроченную задолженность. Согласно поступившим сведениям от Общества следует, что между Масловой А.А. и Обществом заключен договор займа № L24***67 от 03.10.2024, по которому числится просроченная задолженность. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло телефонные звонки и рассылку смс-сообщений по номеру телефона 8-926-381-27-89, указанному Масловой А.А. в анкете при заключении займа. Иных способов взаимодействия с Масловой А.А. не осуществлялось. Взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Масловой А.А., с третьими лицами Масловой А.А. не осуществлялось. Общество не заключало с третьими лицами агентские договоры, а также договоры уступки в отношении договора займа, заключенного с Масловой А.А. Абонентский номер 8-926-973-60-60 Обществу не принадлежит и не используется. С учетом того, что Общество не поручало третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата Вашей просроченной задолженности, организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению, направляя сообщения с требованием погасить просроченную задолженность.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия