|
Значение |
По результатам контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований установлено следующее:
1) на сайте «Ломбард № 1» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lombard-no-1-glinischevskij-pereulok.clients.site в качестве лица, осуществляющего деятельность по скупке драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также золотых монет и золотых слитков, указана Кулакова Валерия Борисовна (ОГРНИП 322508100056242). В разделе «Контакты» на сайте «Ломбард № 1» в качестве места осуществления деятельности указан адрес:город Москва, улица Тверская, дом 27, строение 2, а также указан контактный номер телефона: +7 (925) 555-89-22 и размещена ссылка, ведущая на сайт «Ломбард Золото России» (https://zolotorussia.ru).
При переходе по вышеуказанной ссылке можно получить информацию о том, что «Ломбард № 1 на Тверской» предоставляет услуги по скупке драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также золотых монет и золотых слитков. Кроме того, на сайте «Ломбард Золото России» во вкладках «Скупка» и «Камни» представлены прайс-листы на скупку драгоценных металлов и драгоценных камней. К тому же во вкладке «Контакты» на сайте «Ломбард Золото России» в качестве места осуществления деятельности указан адрес: город Москва, улица Тверская, дом 27, строение 1, а также указаны контактные номера телефонов: + 7 (495) 724-57-55, +7 (925) 555-89-22, один из которых является общим как для «Ломбард № 1», так и для «Ломбард Золото России».
В интернет-сервисе «tapki.com», предназначенном для поиска клиентов по бизнесу и сведений о предпринимателях, по адресу: https://tapki.com/ru/domain/zolotorussia.ru размещен профиль «Ломбард Золото России». В разделе «Информация» указано, что «Ломбард Золото России» осуществляет скупку и продажу золота. В разделе «Юридическое лицо» указано, что от имени «Ломбард Золото России» выступает Валерия Борисовна К., которая имеет присвоенные ОГРНИП 322508100056242 и ИНН 583521323265. В разделе «Рекламодатель Яндекс.Директ» указаны ссылка на сайт «Ломбард Золото России» (zolotorussia.ru) и ИНН 583521323265.
По сведениям, полученным из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, указанные в профиле «Ломбард Золото России» ОГРНИП 322508100056242 и ИНН 583521323265, присвоены индивидуальному предпринимателю Кулаковой Валерии Борисовне(далее – ИП Кулакова В.Б.), зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя 1 февраля 2022 года.
Таким образом, по результатам анализа общедоступной информации, содержащейся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», установлено наличие признаков осуществления ИП Кулаковой В.Б. операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в том числе деятельности по оказанию услуги по скупке у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий.
2) Согласно данным, содержащимся в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота(далее – ГИИС ДМДК), ИП Кулакова В.Б. 21 сентября 2022 года включена в реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, с присвоением учетного номера ИП5001031043.
Заявленными ИП Кулаковой В.Б. в ГИИС ДМДК видами деятельности являются:
– обработка отходов и лома драгоценных металлов (код ОКВЭД 38.32.2);
– торговля оптовая часами и ювелирными изделиями (код ОКВЭД 46.48);
– торговля оптовая ювелирными изделиями (код ОКВЭД 46.48.2);
– торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами (код ОКВЭД 46.72.23);
– торговля оптовая драгоценными камнями (код ОКВЭД 47.76.4);
– торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.77);
– торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.77.2);
– торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет (код ОКВЭД 47.91);
– деятельность по оказанию услуги по скупке у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий (код ОКВЭД 96.09.1).
Согласно представленным ИП Кулаковой В.Б. в ГИИС ДМДК Договору аренды нежилых помещений № В/ИПК-22 от 11 июля 2022 года, Договору аренды нежилых помещений № В/ИПК-22 от 1 марта 2025 года, помещения предоставляются арендатору (ИП Кулаковой В.Б.) для организации деятельности магазина розничной торговли комиссионными ювелирными изделиями, предметами интерьера и искусства и связанных с этим административных и складских целей.
Заявленным ИП Кулаковой В.Б в ГИИС ДМДК адресом места осуществления деятельности является: 125375, город Москва, улица Тверская, дом 27, строение 2, антресоль 1-го этажа.
3) ИП Кулакова В.Б. по состоянию на 10 апреля 2025 года не имеет лицензий на осуществление деятельности:
– по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы;
– по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов.
Факт отсутствия у ИП Кулаковой В.Б. лицензий на вышеуказанные виды деятельности подтверждается отсутствием соответствующих записей в реестрах лицензий, которые формируются и ведутся Федеральной пробирной палатой.
Таким образом, ИП Кулакова В.Б. не имеет права осуществлять деятельность по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы и деятельность по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов.
В силу статьи 15.1 Федерального закона Российской Федерации от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»(далее – Федеральный закон № 41-ФЗ) деятельность по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и деятельность по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий, заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы, подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности.
За осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна) частью 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность.
4) При наличии признаков осуществления ИП Кулаковой В.Б. операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в том числе деятельности по оказанию услуги по скупке у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий за период с 10 ноября 2024 года по 10 апреля 2025 года ИП Кулаковой В.Б. информация по фактам (случаям) оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий в ГИИС ДМДК не представлена, информация по фактам продажи физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями (розничной продажи), драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий в ГИИС ДМДК не передана. Данная информация получена из сформированных в ГИИС ДМДК отчетов:
– о приобретенных у физических лиц драгоценных металлах и драгоценных камнях;
– о розничной реализации драгоценных металлов;
– о розничной реализации изделий из драгоценных металлов.
В соответствии с пунктом 4 статьи 12.2 Федерального закона № 41-ФЗ информацию в ГИИС ДМДК обязаны представлять юридические лица, индивидуальные предприниматели и художники-ювелиры, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями и состоящие на специальном учете.
В соответствии с пунктом 36 Правил функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 года № 270 «О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила), участники оборота продукции, ювелирных изделий направляют информацию по каждому факту (случаю) оборота продукции, ювелирных изделий в ГИИС ДМДК не позднее 5-го календарного дня со дня его возникновения.
Согласно пункту 39 Правил продажа физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, ювелирных изделий и продукции, изготовленной из материалов природного или искусственного происхождения с использованием различных видов декоративной обработки со вставками из драгоценных камней, осуществляется участниками оборота продукции, ювелирных изделий с применением контрольно-кассовой техники в соответствии с законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники и модуля ГИИС ДМДК, обеспечивающего контроль нахождения реализуемых продукции, ювелирных изделий в конкретном обособленном подразделении участника оборота продукции, ювелирных изделий.
При указанной розничной продаже ювелирных изделий участники оборота продукции, ювелирных изделий регистрируют информацию о реализации ювелирных изделий путем сканирования нанесенного на ювелирное изделие средства идентификации (двухмерного штрихового кода) либо путем считывания средства идентификации с бирки, ярлыка ювелирного изделия. Данная информация передается в ГИИС ДМДК не позднее 3 календарных дней со дня розничной реализации ювелирного изделия.
Таким образом, в деятельности ИП Кулаковой В.Б. усматриваются признаки нарушения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, а именно осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями без направления в ГИИС ДМДК информации о фактах (случаях) оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий, продажи физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями (розничной продажи), драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий.
За непредставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, в ГИИС ДМДК в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, частью 1 статьи 15.47 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность.
Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:
– осуществление деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы, без соответствующей лицензии приводит к нарушению статьи 15.1 Федерального закона № 41-ФЗ;
– осуществление деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов без соответствующей лицензии приводит к нарушению статьи 15.1 Федерального закона № 41-ФЗ;
– непредставление в ГИИС ДМДК информации по фактам (случаям) оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий приводит к нарушению пункта 36 Правил;
– ненаправление в ГИИС ДМДК информации о розничных продажах драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий приводит к нарушению пункта 39 Правил.
В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» объявляю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:
1) в случае осуществления деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы, принять меры, направленные на получение соответствующей лицензии;
2) в случае осуществления деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов принять меры, направленные на получение соответствующей лицензии;
3) направлять информацию по каждому факту (случаю) оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий в ГИИС ДМДК не позднее 5-го календарного дня со дня его возникновения;
4) обеспечить передачу в ГИИС ДМДК информации о розничной реализации драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий не позднее 3 календарных дней со дня такой реализации.
Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном пунктом 22 Положения о федеральном государственном пробирном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 1015 «О федеральном государственном пробирном надзоре», по адресу: 127030, г. Москва, ул. Новослободская, д. 21 или на электронную почту Федеральной пробирной палаты: probpalata@probpalata.gov.ru. |