РОСПРОВЕРКИ

Проверка КУЛАКОВА ВАЛЕРИЯ БОРИСОВНА
№77250054040417752879

🔢 ИНН:
583521323265
🆔 ОГРН:
322508100056242
📍 Адрес:
город Москва улица Тверская дом 27 строение 2 антресоль 1-го этажа
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.04.2025

Федеральная пробирная палата организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации КУЛАКОВА ВАЛЕРИЯ БОРИСОВНА (ИНН: 583521323265) , адрес: город Москва улица Тверская дом 27 строение 2 антресоль 1-го этажа

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Федеральная пробирная палата
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный пробирный надзор

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 583521323265
ОГРН проверяемого лица 322508100056242
Наименование проверочного листа КУЛАКОВА ВАЛЕРИЯ БОРИСОВНА
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 46.48
Наименование проверочного листа Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 46.48.2
Наименование проверочного листа Торговля оптовая ювелирными изделиями
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 46.72.23
Наименование проверочного листа Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 46.76.4
Наименование проверочного листа Торговля оптовая драгоценными камнями
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 38.32.2
Наименование проверочного листа Обработка (переработка) лома и отходов драгоценных металлов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.77
Наименование проверочного листа Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.77.2
Наименование проверочного листа Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 96.09.1
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуги по скупке у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.91
Наименование проверочного листа Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ город Москва улица Тверская дом 27 строение 2 антресоль 1-го этажа

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней

Подвид объекта

Значение деятельность в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней

Категория риска - Справочник

Значение средний риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Турчинова Руслана Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пестова Ксения Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение старший государственный инспектор Федеральной пробирной палаты

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя Федеральной пробирной палаты

Контрольно надзорный орган

Значение Федеральная пробирная палата

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Нет
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение По результатам контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований установлено следующее: 1) на сайте «Ломбард № 1» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lombard-no-1-glinischevskij-pereulok.clients.site в качестве лица, осуществляющего деятельность по скупке драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также золотых монет и золотых слитков, указана Кулакова Валерия Борисовна (ОГРНИП 322508100056242). В разделе «Контакты» на сайте «Ломбард № 1» в качестве места осуществления деятельности указан адрес:город Москва, улица Тверская, дом 27, строение 2, а также указан контактный номер телефона: +7 (925) 555-89-22 и размещена ссылка, ведущая на сайт «Ломбард Золото России» (https://zolotorussia.ru). При переходе по вышеуказанной ссылке можно получить информацию о том, что «Ломбард № 1 на Тверской» предоставляет услуги по скупке драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также золотых монет и золотых слитков. Кроме того, на сайте «Ломбард Золото России» во вкладках «Скупка» и «Камни» представлены прайс-листы на скупку драгоценных металлов и драгоценных камней. К тому же во вкладке «Контакты» на сайте «Ломбард Золото России» в качестве места осуществления деятельности указан адрес: город Москва, улица Тверская, дом 27, строение 1, а также указаны контактные номера телефонов: + 7 (495) 724-57-55, +7 (925) 555-89-22, один из которых является общим как для «Ломбард № 1», так и для «Ломбард Золото России». В интернет-сервисе «tapki.com», предназначенном для поиска клиентов по бизнесу и сведений о предпринимателях, по адресу: https://tapki.com/ru/domain/zolotorussia.ru размещен профиль «Ломбард Золото России». В разделе «Информация» указано, что «Ломбард Золото России» осуществляет скупку и продажу золота. В разделе «Юридическое лицо» указано, что от имени «Ломбард Золото России» выступает Валерия Борисовна К., которая имеет присвоенные ОГРНИП 322508100056242 и ИНН 583521323265. В разделе «Рекламодатель Яндекс.Директ» указаны ссылка на сайт «Ломбард Золото России» (zolotorussia.ru) и ИНН 583521323265. По сведениям, полученным из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, указанные в профиле «Ломбард Золото России» ОГРНИП 322508100056242 и ИНН 583521323265, присвоены индивидуальному предпринимателю Кулаковой Валерии Борисовне(далее – ИП Кулакова В.Б.), зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя 1 февраля 2022 года. Таким образом, по результатам анализа общедоступной информации, содержащейся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», установлено наличие признаков осуществления ИП Кулаковой В.Б. операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в том числе деятельности по оказанию услуги по скупке у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий. 2) Согласно данным, содержащимся в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота(далее – ГИИС ДМДК), ИП Кулакова В.Б. 21 сентября 2022 года включена в реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, с присвоением учетного номера ИП5001031043. Заявленными ИП Кулаковой В.Б. в ГИИС ДМДК видами деятельности являются: – обработка отходов и лома драгоценных металлов (код ОКВЭД 38.32.2); – торговля оптовая часами и ювелирными изделиями (код ОКВЭД 46.48); – торговля оптовая ювелирными изделиями (код ОКВЭД 46.48.2); – торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами (код ОКВЭД 46.72.23); – торговля оптовая драгоценными камнями (код ОКВЭД 47.76.4); – торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.77); – торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.77.2); – торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет (код ОКВЭД 47.91); – деятельность по оказанию услуги по скупке у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий (код ОКВЭД 96.09.1). Согласно представленным ИП Кулаковой В.Б. в ГИИС ДМДК Договору аренды нежилых помещений № В/ИПК-22 от 11 июля 2022 года, Договору аренды нежилых помещений № В/ИПК-22 от 1 марта 2025 года, помещения предоставляются арендатору (ИП Кулаковой В.Б.) для организации деятельности магазина розничной торговли комиссионными ювелирными изделиями, предметами интерьера и искусства и связанных с этим административных и складских целей. Заявленным ИП Кулаковой В.Б в ГИИС ДМДК адресом места осуществления деятельности является: 125375, город Москва, улица Тверская, дом 27, строение 2, антресоль 1-го этажа. 3) ИП Кулакова В.Б. по состоянию на 10 апреля 2025 года не имеет лицензий на осуществление деятельности: – по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы; – по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов. Факт отсутствия у ИП Кулаковой В.Б. лицензий на вышеуказанные виды деятельности подтверждается отсутствием соответствующих записей в реестрах лицензий, которые формируются и ведутся Федеральной пробирной палатой. Таким образом, ИП Кулакова В.Б. не имеет права осуществлять деятельность по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы и деятельность по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов. В силу статьи 15.1 Федерального закона Российской Федерации от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»(далее – Федеральный закон № 41-ФЗ) деятельность по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и деятельность по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий, заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы, подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности. За осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна) частью 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность. 4) При наличии признаков осуществления ИП Кулаковой В.Б. операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в том числе деятельности по оказанию услуги по скупке у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий за период с 10 ноября 2024 года по 10 апреля 2025 года ИП Кулаковой В.Б. информация по фактам (случаям) оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий в ГИИС ДМДК не представлена, информация по фактам продажи физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями (розничной продажи), драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий в ГИИС ДМДК не передана. Данная информация получена из сформированных в ГИИС ДМДК отчетов: – о приобретенных у физических лиц драгоценных металлах и драгоценных камнях; – о розничной реализации драгоценных металлов; – о розничной реализации изделий из драгоценных металлов. В соответствии с пунктом 4 статьи 12.2 Федерального закона № 41-ФЗ информацию в ГИИС ДМДК обязаны представлять юридические лица, индивидуальные предприниматели и художники-ювелиры, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями и состоящие на специальном учете. В соответствии с пунктом 36 Правил функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 года № 270 «О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила), участники оборота продукции, ювелирных изделий направляют информацию по каждому факту (случаю) оборота продукции, ювелирных изделий в ГИИС ДМДК не позднее 5-го календарного дня со дня его возникновения. Согласно пункту 39 Правил продажа физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, ювелирных изделий и продукции, изготовленной из материалов природного или искусственного происхождения с использованием различных видов декоративной обработки со вставками из драгоценных камней, осуществляется участниками оборота продукции, ювелирных изделий с применением контрольно-кассовой техники в соответствии с законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники и модуля ГИИС ДМДК, обеспечивающего контроль нахождения реализуемых продукции, ювелирных изделий в конкретном обособленном подразделении участника оборота продукции, ювелирных изделий. При указанной розничной продаже ювелирных изделий участники оборота продукции, ювелирных изделий регистрируют информацию о реализации ювелирных изделий путем сканирования нанесенного на ювелирное изделие средства идентификации (двухмерного штрихового кода) либо путем считывания средства идентификации с бирки, ярлыка ювелирного изделия. Данная информация передается в ГИИС ДМДК не позднее 3 календарных дней со дня розничной реализации ювелирного изделия. Таким образом, в деятельности ИП Кулаковой В.Б. усматриваются признаки нарушения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, а именно осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями без направления в ГИИС ДМДК информации о фактах (случаях) оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий, продажи физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями (розничной продажи), драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий. За непредставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, в ГИИС ДМДК в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, частью 1 статьи 15.47 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: – осуществление деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы, без соответствующей лицензии приводит к нарушению статьи 15.1 Федерального закона № 41-ФЗ; – осуществление деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов без соответствующей лицензии приводит к нарушению статьи 15.1 Федерального закона № 41-ФЗ; – непредставление в ГИИС ДМДК информации по фактам (случаям) оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий приводит к нарушению пункта 36 Правил; – ненаправление в ГИИС ДМДК информации о розничных продажах драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий приводит к нарушению пункта 39 Правил. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» объявляю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: 1) в случае осуществления деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы, принять меры, направленные на получение соответствующей лицензии; 2) в случае осуществления деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов принять меры, направленные на получение соответствующей лицензии; 3) направлять информацию по каждому факту (случаю) оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий в ГИИС ДМДК не позднее 5-го календарного дня со дня его возникновения; 4) обеспечить передачу в ГИИС ДМДК информации о розничной реализации драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий не позднее 3 календарных дней со дня такой реализации. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном пунктом 22 Положения о федеральном государственном пробирном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 1015 «О федеральном государственном пробирном надзоре», по адресу: 127030, г. Москва, ул. Новослободская, д. 21 или на электронную почту Федеральной пробирной палаты: probpalata@probpalata.gov.ru.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой