РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ИВОЛГА КАПИТАЛ"
№77250441000317217060

🔢 ИНН:
7703407240
🆔 ОГРН:
1167746249296
📍 Адрес:
123112, г. Москва, наб. Пресненская, д 12
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
13.02.2025

ИФНС России № 3 по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ИВОЛГА КАПИТАЛ" (ИНН: 7703407240) , адрес: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д 12

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
ИФНС России № 3 по г. Москве
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7703407240
ОГРН проверяемого лица 1167746249296
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ИВОЛГА КАПИТАЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.12
Наименование проверочного листа Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д 12

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Токмакова Елена Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Заместитель начальника отдела

Контрольно надзорный орган

Значение ИФНС России № 3 по г. Москве

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 248 ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В соответствии со статьей 1.1 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (Федеральный закон № 54-ФЗ) контрольно-кассовая техника (ККТ), включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 54-ФЗ. Реестр контрольно-кассовой техники содержит информацию о моделях, предназначенных для применения только при осуществлении расчетов, осуществляемых в безналичном порядке в сети «Интернет» (АТОЛ 42ФС, РП Система 1ФС, NETPAY-ФС, MicroPay-ФС, Эфир Pro ФС, БФР-112ФС, PayKeeper-ФС) Согласно пункту 1 статьи 4.3 Федерального закона № 54-ФЗ ККТ, предназначенная для применения только при осуществлении расчетов, осуществляемых в безналичном порядке в сети «Интернет», а также расчетов, осуществляемых в случаях, предусмотренных пунктом 5.1 статьи 1.2 настоящего Федерального закона, применяется только при указанных расчетах. По состоянию на 13.02.2025 зарегистрирована модель ККТ с отметкой в заявлении о регистрации ККТ (строка 130) «сведения о возможности использования контрольно-кассовой техники только для осуществления расчетов с применением электронных средств платежа в сети Интернет» - «2» (нет), что является некорректным значением. Таким образом, ККТ используется с нарушением установленного законодательством Российской Федерации о применении ККТ порядка регистрации и применения ККТ. Снять с регистрации ККТ 0004482849035109, сменить модель ККТ и зарегистрировать новый экземпляр ККТ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой