РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ФИГУРНОГО КАТАНИЯ "КЛУБ ЛИДЕР"
№77250441000317584595

🔢 ИНН:
7734467987
🆔 ОГРН:
1227700886434
📍 Адрес:
123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д 10, квартира 49
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.03.2025

ИФНС России № 34 по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ФИГУРНОГО КАТАНИЯ "КЛУБ ЛИДЕР" (ИНН: 7734467987) , адрес: 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д 10, квартира 49

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
ИФНС России № 34 по г. Москве
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7734467987
ОГРН проверяемого лица 1227700886434
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ФИГУРНОГО КАТАНИЯ "КЛУБ ЛИДЕР"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 85.41
Наименование проверочного листа Образование дополнительное детей и взрослых

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д 10, квартира 49

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Товкус Сергей Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Высоцкий Александр Викторович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Заместитель начальника отдела

Контрольно надзорный орган

Значение ИФНС России № 34 по г. Москве

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате задание № 162/2025 от 24.03.2025
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение По результатам рассмотрения обращения в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований Федерального закона № 54-ФЗ установлено следующее. ООО СШФК «Клуб Лидер», ИНН 7734467987, осуществляет деятельность «Образование дополнительное детей и взрослых» (ОКВЭД 85.41). ООО СШФК «Клуб Лидер», ИНН 7734467987, по состоянию на 24.03.2025 не является пользователем зарегистрированной в налоговых органах контрольно-кассовой техники. Осуществлен анализ следующих документов: - копия обращения- заявления гр. Козловского М.В.; - копия квитанции ПАО «СБЕР БАНК», ПАО БАНК «ВТБ», ПАО «Т-Банк»: от 01.04.2023 на перевод на сумму 30000 рублей 00 копеек; от 28.07.2023 на перевод на сумму 40000 рублей 00 копеек; от 21.07.2025 на перевод на сумму 40000 рублей 00 копеек; от 21.09.2023 на перевод на сумму 70000 рублей 00 копеек; от 16.08.2023 на перевод на сумму 20000 рублей 00 копеек; от 13.11.2023 на перевод на сумму 100000 рублей 00 копеек; от 21.09.2023 на перевод на сумму 11500 рублей 00 копеек; от 25.10.2023 на перевод на сумму 108500 рублей 00 копеек; от 26.11.2023 на перевод на сумму 81500 рублей 00 копеек; от 26.12.2023 на перевод на сумму 76500 рублей 00 копеек. Все переводы были осуществлены на банковскую карту Светлана Борисовна К. (генеральный директор ООО СШФК «Клуб Лидер»; - копия книги о внесении авансового платежа за обучение и списания данных денежных средств за услуги по проведению занятий. По данным Заявителя аванс был внесен в размере 1000000 рублей 00 коп.; В ходе проведения анализа полученной информации за период с 21.04.2023 по 21.03.2025 установлено. На основании данных поданных Заявителем было установлено, что за предоставление услуг по фигурному катанию, Заявителем были переведены денежные средства на банковскую карту генеральному директору ООО СШФК «Клуб Лидер» ИНН 7734467987 Светлане Борисовне К. Сумма перевода составила 578000 рублей 00 копеек. Так же Заявителем был внесен аванс наличными денежными средствами в размере 1000000 рублей 00 копеек за услуги по занятиям фигурного катания. Расчёты осуществлены без применения ККТ. Зарегистрированная в налоговых органах ККТ у ООО СШФК «Клуб Лидер», ИНН 7734467987, отсутствует

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой