РОСПРОВЕРКИ

Проверка ВОЛОХИН ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
№77250441000317625382

🔢 ИНН:
772409695800
🆔 ОГРН:
325774600057098
📍 Адрес:
115516, г. Москва, ул. Бехтерева, д 51 к 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.03.2025

ИФНС России № 24 по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ВОЛОХИН ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (ИНН: 772409695800) , адрес: 115516, г. Москва, ул. Бехтерева, д 51 к 2

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
ИФНС России № 24 по г. Москве
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 772409695800
ОГРН проверяемого лица 325774600057098
Наименование проверочного листа ВОЛОХИН ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115516, г. Москва, ул. Бехтерева, д 51 к 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Куприянов Андрей Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Носов Николай Николаевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Старший специалист 2 разряда

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение ИФНС России № 24 по г. Москве

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате в соответствии со ст 75
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При анализе банковских выписок по расчетным счетам, принадлежащих ИП ВОЛОХИНУ ЕВГЕНИЮ КОНСТАНТИНОВИЧУ ИНН 772409695800 установлено, что за период с 01.01.2025 г. по 26.03.2025 г. производились платежи за реализованные товары и оказанные услуги, а именно 6.51 ₽ от 31.01.2025, 1.51 ₽ от 08.02.2025, 3 880.40 ₽ от 12.02.2025, 10 000.00 ₽ от 17.02.2025 Инспекцией сделан вывод, что данные поступления являются выручкой ИП ВОЛОХИНА ЕВГЕНИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ИНН 772409695800, полученной в результате безналичных денежных расчетов с покупателями (физическими лицами) за товары/работы/услуги. ИП ВОЛОХИН ЕВГЕНИ КОНСТАНТИНОВИЧ ИНН 772409695800 по состоянию на 27.03.2025 имеет зарегистрированную в налоговых органах контрольно-кассовой техники (далее - ККТ) БФР-112ФС рег. № 0008773460056263, адрес места установки: 117342, РОССИЯ, город федерального значения Москва, муниципальный округ Коньково вн.тер.г., Бутлерова ул, д. 17Б Отсутствие зарегистрированной в налоговых органах, контрольно-кассовой техники, при наличии поступлении денежных средств от физических лиц на расчетные счета, принадлежащие ИП ВОЛОХИНУ ЕВГЕНИЮ КОНСТАНТИНОВИЧУ ИНН 772409695800, свидетельствуют о неприменении ВОЛОХИНЫМ ЕВГЕНИЕМ КОНСТАНТИНОВИЧЕМ ИНН 772409695800 ККТ при осуществлении безналичных денежных расчетов с физическими лицами

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой