РОСПРОВЕРКИ

Проверка 140125, Московская область, Раменский городской округ, д. Островцы, ул. Молодежная, стр. 22Б, этаж 2, литера Б, помещение 1
№77250441000317659558

🔢 ИНН:
9709066865
🆔 ОГРН:
1207700423798
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
02.04.2025

ИФНСРоссии № 20пог.Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации 140125, Московская область, Раменский городской округ, д. Островцы, ул. Молодежная, стр. 22Б, этаж 2, литера Б, помещение 1 (ИНН: 9709066865)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
ИФНСРоссии № 20пог.Москве
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9709066865
ОГРН проверяемого лица 1207700423798
Наименование проверочного листа 140125, Московская область, Раменский городской округ, д. Островцы, ул. Молодежная, стр. 22Б, этаж 2, литера Б, помещение 1
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Варенцов Алексей Сергеевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Начальник отдела

Контрольно надзорный орган

Значение ИФНСРоссии № 20пог.Москве

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате согласно ст 74
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение ООО АГЕНТСТВО "ДАНЧЕНКО И ПАРТНЕРЫ" ОГРН/ОГРНИП 1207700423798 ИНН 9709066865 (зарегистрирован по адресу: 109004, Г. МОСКВА, МАЛЫЙ ДРОВЯНОЙ ПЕР., Д.6, ЭТ.0, ОФ.8). (указываются: полное наименование организации, ИНН/КПП; фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, ИНН) 2. При осуществлении мероприятий в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей в виде: - Наблюдения за соблюдением обязательных требований; (указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия в отношении контролируемого лица) поступили сведения о следующих действиях (бездействии) контролируемого лица, содержащих признаки нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а именно, о неприменении контрольно-кассовой техники в установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники случаях. В ИФНС России №20 по г. Москве поступило обращение Вх.№ 2025030601016833 от 06.03.2025 от заявителя, в котором сообщается о нарушении ООО АГЕНТСТВО "ДАНЧЕНКО И ПАРТНЕРЫ" ОГРН/ОГРНИП 1207700423798 ИНН 9709066865 (далее – Налогоплательщик), адрес регистрации: 109004, Г. МОСКВА, МАЛЫЙ ДРОВЯНОЙ ПЕР., Д.6, ЭТ.0, ОФ.8, о нарушении Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 54-ФЗ). Согласно ст.59 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) 02.04.2025 проведен допрос Заявителя. В ходе допроса заявитель пояснил следующее: «Сообщаю об известном мне факте нарушения Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 54-ФЗ) ООО АГЕНТСТВО "ДАНЧЕНКО И ПАРТНЕРЫ" ИНН 9709066865 (далее – Налогоплательщик). Из материалов судебного дела, в котором я являюсь одной из сторон, мне стало известно о том, что гражданкой Юхимук А.Н., по договору об оказании юридических услуг №2024/1/2707 от 27.07.2024, в адрес ООО АГЕНТСТВО "ДАНЧЕНКО И ПАРТНЕРЫ" ИНН 9709066865 была произведена оплата услуг наличными денежными средствами в размере 100 000 руб. 00 коп. Адрес совершения расчета мне не известен. Чек по ККТ (соответствующий требованиям Федерального закона № 54-ФЗ) в материалах судебного дела отсутствует. С 06.03.2025 по настоящее время согласно заданию, на проведение в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия, проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации». По результатам наблюдения установлено, что ООО АГЕНТСТВО "ДАНЧЕНКО И ПАРТНЕРЫ" ОГРН/ОГРНИП 1207700423798 ИНН 9709066865 не изменил модель поведения, а именно: По вышеуказанным реквизитам субъекта предпринимательской деятельности был сделан запрос в программном комплексе ФНС России «Управление оперативного контроля АСК ККТ» с целью проверки отражения чека от 27.07.2024 г. на сумму 100 000 руб. 00 коп., форма оплаты – наличный расчет. В результате установлено, что своё отражение вышеуказанный чек в программном комплексе ФНС России «Управление оперативного контроля АСК ККТ» не нашел. Согласно сведениям ПО «АИС-Налог 3» субъект предпринимательской деятельности, зарегистрированной в установленном порядке в налоговых органах контрольно-кассовой техники НЕ ИМЕЕТ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой