РОСПРОВЕРКИ

Проверка 140125, Московская область, Раменский городской округ, д. Островцы, ул. Молодежная, стр. 22Б, этаж 2, литера Б, помещение 1
№77250441000317659558

🔢 ИНН:
9709066865
🆔 ОГРН:
1207700423798
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
02.04.2025

ИФНС России № 20 по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации 140125, Московская область, Раменский городской округ, д. Островцы, ул. Молодежная, стр. 22Б, этаж 2, литера Б, помещение 1 (ИНН: 9709066865)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
ИФНС России № 20 по г. Москве
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9709066865
ОГРН проверяемого лица 1207700423798
Наименование проверочного листа 140125, Московская область, Раменский городской округ, д. Островцы, ул. Молодежная, стр. 22Б, этаж 2, литера Б, помещение 1
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Варенцов Алексей Сергеевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Начальник отдела

Контрольно надзорный орган

Значение ИФНС России № 20 по г. Москве

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате согласно ст 74
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение ООО АГЕНТСТВО "ДАНЧЕНКО И ПАРТНЕРЫ" ОГРН/ОГРНИП 1207700423798 ИНН 9709066865 (зарегистрирован по адресу: 109004, Г. МОСКВА, МАЛЫЙ ДРОВЯНОЙ ПЕР., Д.6, ЭТ.0, ОФ.8). (указываются: полное наименование организации, ИНН/КПП; фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, ИНН) 2. При осуществлении мероприятий в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей в виде: - Наблюдения за соблюдением обязательных требований; (указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия в отношении контролируемого лица) поступили сведения о следующих действиях (бездействии) контролируемого лица, содержащих признаки нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а именно, о неприменении контрольно-кассовой техники в установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники случаях. В ИФНС России №20 по г. Москве поступило обращение Вх.№ 2025030601016833 от 06.03.2025 от заявителя, в котором сообщается о нарушении ООО АГЕНТСТВО "ДАНЧЕНКО И ПАРТНЕРЫ" ОГРН/ОГРНИП 1207700423798 ИНН 9709066865 (далее – Налогоплательщик), адрес регистрации: 109004, Г. МОСКВА, МАЛЫЙ ДРОВЯНОЙ ПЕР., Д.6, ЭТ.0, ОФ.8, о нарушении Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 54-ФЗ). Согласно ст.59 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) 02.04.2025 проведен допрос Заявителя. В ходе допроса заявитель пояснил следующее: «Сообщаю об известном мне факте нарушения Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 54-ФЗ) ООО АГЕНТСТВО "ДАНЧЕНКО И ПАРТНЕРЫ" ИНН 9709066865 (далее – Налогоплательщик). Из материалов судебного дела, в котором я являюсь одной из сторон, мне стало известно о том, что гражданкой Юхимук А.Н., по договору об оказании юридических услуг №2024/1/2707 от 27.07.2024, в адрес ООО АГЕНТСТВО "ДАНЧЕНКО И ПАРТНЕРЫ" ИНН 9709066865 была произведена оплата услуг наличными денежными средствами в размере 100 000 руб. 00 коп. Адрес совершения расчета мне не известен. Чек по ККТ (соответствующий требованиям Федерального закона № 54-ФЗ) в материалах судебного дела отсутствует. С 06.03.2025 по настоящее время согласно заданию, на проведение в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия, проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации». По результатам наблюдения установлено, что ООО АГЕНТСТВО "ДАНЧЕНКО И ПАРТНЕРЫ" ОГРН/ОГРНИП 1207700423798 ИНН 9709066865 не изменил модель поведения, а именно: По вышеуказанным реквизитам субъекта предпринимательской деятельности был сделан запрос в программном комплексе ФНС России «Управление оперативного контроля АСК ККТ» с целью проверки отражения чека от 27.07.2024 г. на сумму 100 000 руб. 00 коп., форма оплаты – наличный расчет. В результате установлено, что своё отражение вышеуказанный чек в программном комплексе ФНС России «Управление оперативного контроля АСК ККТ» не нашел. Согласно сведениям ПО «АИС-Налог 3» субъект предпринимательской деятельности, зарегистрированной в установленном порядке в налоговых органах контрольно-кассовой техники НЕ ИМЕЕТ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой