РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬФА-КАПИТАЛ"
№77250441047718549459

🔢 ИНН:
7728142469
🆔 ОГРН:
1027739292283
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
08.07.2025

ИФНС России № 25 по г. Москве организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬФА-КАПИТАЛ" (ИНН: 7728142469)

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
ИФНС России № 25 по г. Москве
Регион:

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Симоновская межрайонная прокуратура города Москвы

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7728142469
ОГРН проверяемого лица 1027739292283
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬФА-КАПИТАЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.12.2
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению ценными бумагами

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Орлов Георгий Владимирович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дуков Арсен Григорьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Заместитель начальника инспекции

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение ИФНС России № 25 по г. Москве

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате ч. 1 ст. 49 248-ФЗ от 31.07.2020
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение . При осуществлении мероприятий в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей: поступили сведения о следующих действиях (бездействии) контролируемого лица: Согласно обращения Заявителя поступившее из УФНС России по г. Москве вх. № 037270 от 26.06.2025г. установлено, что Заявитель 24.12.2020г заключил Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № 260192/ДУ-ФЛ-2020 (Далее –Договор 1) и Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № 260199/ДУ-ФЛ-2020 (Далее –Договор 2) на сумму 8 434.00USD (Восемь тысяч четыреста тридцать четыре доллара) и 14 550.00 EUR (Четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят евро) соответственно. Кассовые чеки не выданы. В ходе проведения анализа информации, имеющейся в налоговом органе установлено, что ООО УК "АЛЬФА-КАПИТАЛ" ИНН 7728142469 осуществляет деятельность в сфере – Деятельность по управлению ценными бумагами. ООО УК "АЛЬФА-КАПИТАЛ" ИНН 7728142469, зарегистрирована по юридическому адресу: 123001, Россия, Москва г, Садовая-Кудринская ул, 32,1. По состоянию на 08.07.2025 имеет зарегистрированную контрольно-кассовой технику: - Модели NETPAY-ФС, регистрационный номер 0002764480056926 наименование места установки www.alfacapital.ru адрес места установки: 127410, Россия, город федерального значения Москва, Алтуфьевское ш элем. улично-дорожн. сети, д. 33Г. Инспекцией установлено, что ООО УК "АЛЬФА-КАПИТАЛ" ИНН 7728142469 является Управляющей компанией оказывающей услуги по доверительному управлению и заключившей с Заявителем Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги. По настоящим Договорам Заявитель (Учредитель управления) передает Управляющей компании (Управляющий) денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в доверительное управление, а Управляющая компания (Управляющий) обязуется за вознаграждение осуществлять управление этими денежными средствами, а также денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления, от своего имени и в интересах Заявителя (Учредитель управления) в течении срока действия Договоров ( лист 1. п. 8.). Также согласно представленных ООО УК "АЛЬФА-КАПИТАЛ" ИНН 7728142469 в Инспекцию отчетов о деятельности доверительного управляющего в разделе 8 «Сведения о брокерах или иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением» отражено юридическое лицо НКО НКЦ (АО) ИНН 7750004023.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой