РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КРЕДИТО24"
№77250551000216970898

🔢 ИНН:
5501246928
🆔 ОГРН:
1135543003793
📍 Адрес:
127473, Город Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, эт. 1, пом. X, комн. 13
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.01.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КРЕДИТО24" (ИНН: 5501246928) , адрес: 127473, Город Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, эт. 1, пом. X, комн. 13

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5501246928
ОГРН проверяемого лица 1135543003793
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КРЕДИТО24"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127473, Город Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, эт. 1, пом. X, комн. 13

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Крылова Ирина Федоровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращения Григорьева Романа Эдуардовича от 20.12.2024 № 310514/24/50000-ОГ установлено, что на абонентский номер Заявителя и на абонентские номера его третьих лиц поступают многочисленные звонки и сообщения с требованием погасить просроченную задолженность перед ООО МКК «Кредито24» (далее — Общество). К материалам обращения Заявитель прикладывает следующие материалы: - скрин-шоты сообщений от неустановленного лица с данными «Fakirov Rusram» (Факиров Русрам) с абонентского номера 8-939-888-45-81; - скриш-шот личного кабинета на сайте www.lk.kredito24.ru с указанием договора № KBN3685***N12 от 20.10.2024 и задолженности по нему в размере 13388,94 руб.; - скрин-шот сообщений с абонентского номера 8-938-157-10-74, согласно анализа которого неустановленное лицо требует от третьего лица Заявителя с данными «Дмитрий Анатольевич» погасить просроченную задолженность в размере 13000 руб. перед «Займ24». В реестре микрофинансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации содержатся сведения в отношении ООО «Займ24» ИНН 246324900, и, согласно указанных на сайте Центрального Банка Российской Федерации сведений, ООО «Займ24» исключено из реестра микрофинансовых организаций 19.11.2014 и, соответственно, с указанной даты не осуществляет деятельность по выдаче займов. В поисковой системе «Яндекс» открытой сети «Интернет», при вводе в поисковой строке «Займ24», при формировании результатов поиска 2-я ссылка ведет на сайт www.kredito24.ru. Согласно информации, указанной на сайте, под брендом/товарным знаком «Kredito24» осуществляет свою деятельность Общество. Согласно поступившим сведениям от Общества установлено, что между Обществом и Григорьевым Р.Э. на портале kredito24.ru заключен договор потребительского займа № KBN3685***N12 от 20.10.2024, обязательства по которому исполнены Григорьевым Р.Э. в полном объеме. В рамках осуществления своей деятельности Общество использует телефонные переговоры и смс-сообщения. Удачных соединений с целью возврата просроченной задолженности с Григорьевым Р.Э. посредством телефонной связи не имеется. Взаимодействие с третьими лицами Григорьева Р.Э. с целью взыскания просроченной задолженности Общество не осуществляет и не осуществляло. Договор об уступке прав требований (цессии), агентские договоры с третьими лицами, иные договора о привлечении иных лиц для осуществления взаимодействия по возврату просроченной задолженности Григорьева Р.Э. Обществом не заключались. Поручения третьим лицам с целью работы с просроченной задолженностью не давались. Абонентские номера 8-938-157-10-74, 8-938-165-31-85 и 8-939-888-45-81 Обществу не принадлежат и не используются. С учетом того, что Общество не поручало третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата просроченной задолженности Заявителя, организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению, направляя смс-сообщения с требованием погашения просроченной задолженности с указанием суммы, кратной размеру не исполненных обязательств перед Обществом.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Григорьева Романа Эдуардовича от 20.12.2024 № 310514/24/50000-ОГ установлено, что на абонентский номер Заявителя и на абонентские номера его третьих лиц поступают многочисленные звонки и сообщения с требованием погасить просроченную задолженность перед ООО МКК «Кредито24» (далее — Общество). К материалам обращения Заявитель прикладывает следующие материалы: - скрин-шоты сообщений от неустановленного лица с данными «Fakirov Rusram» (Факиров Русрам) с абонентского номера 8-939-888-45-81; - скриш-шот личного кабинета на сайте www.lk.kredito24.ru с указанием договора № KBN3685***N12 от 20.10.2024 и задолженности по нему в размере 13388,94 руб.; - скрин-шот сообщений с абонентского номера 8-938-157-10-74, согласно анализа которого неустановленное лицо требует от третьего лица Заявителя с данными «Дмитрий Анатольевич» погасить просроченную задолженность в размере 13000 руб. перед «Займ24». В реестре микрофинансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации содержатся сведения в отношении ООО «Займ24» ИНН 246324900, и, согласно указанных на сайте Центрального Банка Российской Федерации сведений, ООО «Займ24» исключено из реестра микрофинансовых организаций 19.11.2014 и, соответственно, с указанной даты не осуществляет деятельность по выдаче займов. В поисковой системе «Яндекс» открытой сети «Интернет», при вводе в поисковой строке «Займ24», при формировании результатов поиска 2-я ссылка ведет на сайт www.kredito24.ru. Согласно информации, указанной на сайте, под брендом/товарным знаком «Kredito24» осуществляет свою деятельность Общество. Согласно поступившим сведениям от Общества установлено, что между Обществом и Григорьевым Р.Э. на портале kredito24.ru заключен договор потребительского займа № KBN3685***N12 от 20.10.2024, обязательства по которому исполнены Григорьевым Р.Э. в полном объеме. В рамках осуществления своей деятельности Общество использует телефонные переговоры и смс-сообщения. Удачных соединений с целью возврата просроченной задолженности с Григорьевым Р.Э. посредством телефонной связи не имеется. Взаимодействие с третьими лицами Григорьева Р.Э. с целью взыскания просроченной задолженности Общество не осуществляет и не осуществляло. Договор об уступке прав требований (цессии), агентские договоры с третьими лицами, иные договора о привлечении иных лиц для осуществления взаимодействия по возврату просроченной задолженности Григорьева Р.Э. Обществом не заключались. Поручения третьим лицам с целью работы с просроченной задолженностью не давались. Абонентские номера 8-938-157-10-74, 8-938-165-31-85 и 8-939-888-45-81 Обществу не принадлежат и не используются. С учетом того, что Общество не поручало третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата просроченной задолженности Заявителя, организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению, направляя смс-сообщения с требованием погашения просроченной задолженности с указанием суммы, кратной размеру не исполненных обязательств перед Обществом.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой