Проверка ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" от 20.01.2025 | выявлены нарушения | главное управление федеральной службы судебных приставов по московской области

🔢 ИНН:	7707083893
🆔 ОГРН:	1027700132195
📍 Адрес:	Российская Федерация, город Москва, улица Вавилова, дом 19
🔍 Тип проверки:	Объявление предостережения
📌 Статус:	Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	20.01.2025

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Значение

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение	Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица	7707083893
ОГРН проверяемого лица	1027700132195
Наименование проверочного листа	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл	ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.19
Наименование проверочного листа	Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	62.09
Наименование проверочного листа	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ	Российская Федерация, город Москва, улица Вавилова, дом 19

Тип объекта

Значение	Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение	низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Крылова Ирина Федоровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение	Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате	Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи	Нет
Требует согласования	Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа	Предостережение
Может иметь текст в свободной форме	Да
Требует согласования	Нет
Требует указания даты	Нет

Описание

Значение	Из обращения № 310488/24/50000-ОГ от 20.12.2024 Касаткиной Виктории Викторовны (далее - Заявитель) следует, что на абонентский номер Заявителя 8-985-600-80-76 поступают сообщения от представителя ПАО "Сбербанк" (далее — Банк) в нарушение положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. К материалам обращения Заявитель прикладывает скрин-шот сообщений в мессенджере WhatsApp от неустановленного лица с абонентского номера 8-980-002-64-06, согласно анализа которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных Заявителю, отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. Согласно поступившим сведениям от Общества установлено, что между Касаткиной В.В. и Банком заключены и действуют кредитные обязательства: - № 120*83 от 03.02.2024 на оформление кредита, по которому числится просроченная задолженность с 15.10.2024; - № 40ТК*92 от 23.08.2022 на оформление кредитной карты, по которому числится просроченная задолженность с 31.08.2024. Банк не заключал с третьими лицами агентские договоры, а также договоры уступки в отношении договоров, заключенных с Касаткиной В.В. Взаимодействие с Касаткиной В.В. по возврату просроченной задолженности посредством социальных сетей и мессенджеров (WhatsApp, Вконтакте, Телеграмм и др.) не осуществляется. Абонентский номер 8-980-008-964-06 принадлежит Банку.

Значение

Из обращения № 310488/24/50000-ОГ от 20.12.2024 Касаткиной Виктории Викторовны (далее - Заявитель) следует, что на абонентский номер Заявителя 8-985-600-80-76 поступают сообщения от представителя ПАО "Сбербанк" (далее — Банк) в нарушение положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. К материалам обращения Заявитель прикладывает скрин-шот сообщений в мессенджере WhatsApp от неустановленного лица с абонентского номера 8-980-002-64-06, согласно анализа которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных Заявителю, отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. Согласно поступившим сведениям от Общества установлено, что между Касаткиной В.В. и Банком заключены и действуют кредитные обязательства: - № 120***83 от 03.02.2024 на оформление кредита, по которому числится просроченная задолженность с 15.10.2024; - № 40ТК***92 от 23.08.2022 на оформление кредитной карты, по которому числится просроченная задолженность с 31.08.2024. Банк не заключал с третьими лицами агентские договоры, а также договоры уступки в отношении договоров, заключенных с Касаткиной В.В. Взаимодействие с Касаткиной В.В. по возврату просроченной задолженности посредством социальных сетей и мессенджеров (WhatsApp, Вконтакте, Телеграмм и др.) не осуществляется. Абонентский номер 8-980-008-964-06 принадлежит Банку.

Предупреждение

Описание документа	Из обращения № 310488/24/50000-ОГ от 20.12.2024 Касаткиной Виктории Викторовны (далее - Заявитель) следует, что на абонентский номер Заявителя 8-985-600-80-76 поступают сообщения от представителя ПАО "Сбербанк" (далее — Банк) в нарушение положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. К материалам обращения Заявитель прикладывает скрин-шот сообщений в мессенджере WhatsApp от неустановленного лица с абонентского номера 8-980-002-64-06, согласно анализа которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных Заявителю, отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. Согласно поступившим сведениям от Общества установлено, что между Касаткиной В.В. и Банком заключены и действуют кредитные обязательства: - № 120*83 от 03.02.2024 на оформление кредита, по которому числится просроченная задолженность с 15.10.2024; - № 40ТК*92 от 23.08.2022 на оформление кредитной карты, по которому числится просроченная задолженность с 31.08.2024. Банк не заключал с третьими лицами агентские договоры, а также договоры уступки в отношении договоров, заключенных с Касаткиной В.В. Взаимодействие с Касаткиной В.В. по возврату просроченной задолженности посредством социальных сетей и мессенджеров (WhatsApp, Вконтакте, Телеграмм и др.) не осуществляется. Абонентский номер 8-980-008-964-06 принадлежит Банку.

Описание документа

Из обращения № 310488/24/50000-ОГ от 20.12.2024 Касаткиной Виктории Викторовны (далее - Заявитель) следует, что на абонентский номер Заявителя 8-985-600-80-76 поступают сообщения от представителя ПАО "Сбербанк" (далее — Банк) в нарушение положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. К материалам обращения Заявитель прикладывает скрин-шот сообщений в мессенджере WhatsApp от неустановленного лица с абонентского номера 8-980-002-64-06, согласно анализа которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных Заявителю, отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. Согласно поступившим сведениям от Общества установлено, что между Касаткиной В.В. и Банком заключены и действуют кредитные обязательства: - № 120***83 от 03.02.2024 на оформление кредита, по которому числится просроченная задолженность с 15.10.2024; - № 40ТК***92 от 23.08.2022 на оформление кредитной карты, по которому числится просроченная задолженность с 31.08.2024. Банк не заключал с третьими лицами агентские договоры, а также договоры уступки в отношении договоров, заключенных с Касаткиной В.В. Взаимодействие с Касаткиной В.В. по возврату просроченной задолженности посредством социальных сетей и мессенджеров (WhatsApp, Вконтакте, Телеграмм и др.) не осуществляется. Абонентский номер 8-980-008-964-06 принадлежит Банку.

Тип документа

Наименование	Выписка о проведении мероприятия
Код	VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ	Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия	Нет

РОСПРОВЕРКИ

Проверка ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"
№77250551000216970900

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Оценка как работодателя

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Тип документа

Дополнительно

Проверка ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" №77250551000216970900

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Оценка как работодателя

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Тип документа

Дополнительно

Проверка ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"
№77250551000216970900