127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.01.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Согласно обращения Данко Елены Викторовны (далее-Заявитель) от 10.01.2025 №686/25/50000-ПО установлено, ей на абонентский номер 8-925-469-04-74 поступают многочисленные телефонные звонки от сотрудников Общества с абонентских номеров: 8-932-692-85-20; 8-994-505-01-98; 8-932-442-58-35; 8-980-973-91-88... Еще...Согласно обращения Данко Елены Викторовны (далее-Заявитель) от 10.01.2025 №686/25/50000-ПО установлено, ей на абонентский номер 8-925-469-04-74 поступают многочисленные телефонные звонки от сотрудников Общества с абонентских номеров: 8-932-692-85-20; 8-994-505-01-98; 8-932-442-58-35; 8-980-973-91-88, а также ее третьим лицам с абонентского номера 8-980-259-82-51, с требованием погасить просроченную задолженность, разглашая при этом информацию о ее кредитных обязательствах третьим лицам. Неоднократные сообщения Заявителя об отсутствии задолженности и предоставлении подтверждающих документов в адрес АО «ТБанк», сотрудниками данной организации, не были приняты во внимание. В материалах содержится пояснение третьего лица, об осуществлении с ним взаимодействия по вопросу задолженности Заявителя. Также, исходя из поступивших сведений от Данко Е.В., сотрудники Общества вводили ее в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения, сроков исполнения обязательства.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
Предостережение:
Согласно обращения Данко Елены Викторовны (далее-Заявитель) от 10.01.2025 №686/25/50000-ПО установлено, ей на абонентский номер 8-925-469-04-74 поступают многочисленные телефонные звонки от сотрудников Общества с абонентских номеров: 8-932-692-85-20; 8-994-505-01-98; 8-932-442-58-35; 8-980-973-91-88, а также ее третьим лицам с абонентского номера 8-980-259-82-51, с требованием погасить просроченную задолженность, разглашая при этом информацию о ее кредитных обязательствах третьим лицам. Неоднократные сообщения Заявителя об отсутствии задолженности и предоставлении подтверждающих документов в адрес АО «ТБанк», сотрудниками данной организации, не были приняты во внимание. В материалах содержится пояснение третьего лица, об осуществлении с ним взаимодействия по вопросу задолженности Заявителя. Также, исходя из поступивших сведений от Данко Е.В., сотрудники Общества вводили ее в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения, сроков исполнения обязательства.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7710140679
ОГРН
1027739642281
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
64.99.12
Наименование
Деятельность дилерская
Объект контроля
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Зальхарняева Александра Викторовна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращения Данко Елены Викторовны (далее-Заявитель) от 10.01.2025 №686/25/50000-ПО установлено, ей на абонентский номер 8-925-469-04-74 поступают многочисленные телефонные звонки от сотрудников Общества с абонентских номеров: 8-932-692-85-20; 8-994-505-01-98; 8-932-442-58-35; 8-980-973-91-88, а также ее третьим лицам с абонентского номера 8-980-259-82-51, с требованием погасить просроченную задолженность, разглашая при этом информацию о ее кредитных обязательствах третьим лицам. Неоднократные сообщения Заявителя об отсутствии задолженности и предоставлении подтверждающих документов в адрес АО «ТБанк», сотрудниками данной организации, не были приняты во внимание. В материалах содержится пояснение третьего лица, об осуществлении с ним взаимодействия по вопросу задолженности Заявителя. Также, исходя из поступивших сведений от Данко Е.В., сотрудники Общества вводили ее в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения, сроков исполнения обязательства.
Предупреждение
Описание документа
Согласно обращения Данко Елены Викторовны (далее-Заявитель) от 10.01.2025 №686/25/50000-ПО установлено, ей на абонентский номер 8-925-469-04-74 поступают многочисленные телефонные звонки от сотрудников Общества с абонентских номеров: 8-932-692-85-20; 8-994-505-01-98; 8-932-442-58-35; 8-980-973-91-88, а также ее третьим лицам с абонентского номера 8-980-259-82-51, с требованием погасить просроченную задолженность, разглашая при этом информацию о ее кредитных обязательствах третьим лицам. Неоднократные сообщения Заявителя об отсутствии задолженности и предоставлении подтверждающих документов в адрес АО «ТБанк», сотрудниками данной организации, не были приняты во внимание. В материалах содержится пояснение третьего лица, об осуществлении с ним взаимодействия по вопросу задолженности Заявителя. Также, исходя из поступивших сведений от Данко Е.В., сотрудники Общества вводили ее в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения, сроков исполнения обязательства.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия