Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АЛИЗАЙМ" от 22.01.2025 | выявлены нарушения | главное управление федеральной службы судебных приставов по московской области

🔢 ИНН:	7743224902
🆔 ОГРН:	1177746950171
📍 Адрес:	125212, Город Москва, ш. Ленинградское, д. 25, корп. 2, пом. VII, комн. 5
🔍 Тип проверки:	Объявление предостережения
📌 Статус:	Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	22.01.2025

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Значение

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение	Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица	7743224902
ОГРН проверяемого лица	1177746950171
Наименование проверочного листа	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АЛИЗАЙМ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса	Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл	ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92.7
Наименование проверочного листа	Деятельность микрофинансовая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ	125212, Город Москва, ш. Ленинградское, д. 25, корп. 2, пом. VII, комн. 5

Тип объекта

Значение	Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение	низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Крылова Ирина Федоровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение	Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате	Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи	Нет
Требует согласования	Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа	Предостережение
Может иметь текст в свободной форме	Да
Требует согласования	Нет
Требует указания даты	Нет

Описание

Значение	Согласно обращения Голубевой Дарьи Михайловны от 20.12.2024 № 317408/24/50000-ОГ установлено, что на абонентский номер Заявителя и на абонентские номера ее третьих лиц поступали сообщения с оказанием психологического давления и требованием погасить просроченную задолженность. По мнению Заявителя, действия осуществляются в интересах ООО МКК "Ализайм" (далее — Общество). К материалам обращения Заявитель прикладываете скрин-шот сообщений от неустановленного лица с абонентского номера 8-999-242-63-03, согласно анализа которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных Заявителю, отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. Вместе с тем, в сообщении, направленном Вам в 10 час. 28 мин., содержится фраза «…6600… рассчитаться...». Согласно поступившим сведениям от Общества следует, что между Голубевой Д.М. и Обществом заключен договор микрозайма № 7858*** от 29.10.2024, по которому числится просроченная задолженность. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло рассылку автоматизированных голосовых сообщений на номер телефона 8-916-521-71-26, указанный Голубевой Д.М. при заключении микрозайма. Общество не осуществляет телефонные переговоры с Голубевой Д.М., не осуществляет звонки. Общество не заключало с третьими лицами агентские договоры, а также договоры уступки в отношении договора займа, заключенного с Голубевой Д.М. Абонентский номер 8-999-242-63-03 Обществу не принадлежит и не используется. Согласно анализа представленного Обществом расчета начислений и поступивших платежей установлено, что сумма просроченной задолженности перед Обществом составляет 6852,53 руб., что является суммой, кратной той, что фигурирует во фразе «…6600… рассчитаться...», содержащейся в части текста сообщения, направленного Заявителю с абонентского номера 8-999-242-63-03. С учетом того, что Общество не поручало третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата просроченной задолженности Заявителя, организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению.

Значение

Согласно обращения Голубевой Дарьи Михайловны от 20.12.2024 № 317408/24/50000-ОГ установлено, что на абонентский номер Заявителя и на абонентские номера ее третьих лиц поступали сообщения с оказанием психологического давления и требованием погасить просроченную задолженность. По мнению Заявителя, действия осуществляются в интересах ООО МКК "Ализайм" (далее — Общество). К материалам обращения Заявитель прикладываете скрин-шот сообщений от неустановленного лица с абонентского номера 8-999-242-63-03, согласно анализа которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных Заявителю, отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. Вместе с тем, в сообщении, направленном Вам в 10 час. 28 мин., содержится фраза «…6600… рассчитаться...». Согласно поступившим сведениям от Общества следует, что между Голубевой Д.М. и Обществом заключен договор микрозайма № 7858*** от 29.10.2024, по которому числится просроченная задолженность. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло рассылку автоматизированных голосовых сообщений на номер телефона 8-916-521-71-26, указанный Голубевой Д.М. при заключении микрозайма. Общество не осуществляет телефонные переговоры с Голубевой Д.М., не осуществляет звонки. Общество не заключало с третьими лицами агентские договоры, а также договоры уступки в отношении договора займа, заключенного с Голубевой Д.М. Абонентский номер 8-999-242-63-03 Обществу не принадлежит и не используется. Согласно анализа представленного Обществом расчета начислений и поступивших платежей установлено, что сумма просроченной задолженности перед Обществом составляет 6852,53 руб., что является суммой, кратной той, что фигурирует во фразе «…6600… рассчитаться...», содержащейся в части текста сообщения, направленного Заявителю с абонентского номера 8-999-242-63-03. С учетом того, что Общество не поручало третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата просроченной задолженности Заявителя, организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению.

Предупреждение

Описание документа	Согласно обращения Голубевой Дарьи Михайловны от 20.12.2024 № 317408/24/50000-ОГ установлено, что на абонентский номер Заявителя и на абонентские номера ее третьих лиц поступали сообщения с оказанием психологического давления и требованием погасить просроченную задолженность. По мнению Заявителя, действия осуществляются в интересах ООО МКК "Ализайм" (далее — Общество). К материалам обращения Заявитель прикладываете скрин-шот сообщений от неустановленного лица с абонентского номера 8-999-242-63-03, согласно анализа которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных Заявителю, отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. Вместе с тем, в сообщении, направленном Вам в 10 час. 28 мин., содержится фраза «…6600… рассчитаться...». Согласно поступившим сведениям от Общества следует, что между Голубевой Д.М. и Обществом заключен договор микрозайма № 7858*** от 29.10.2024, по которому числится просроченная задолженность. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло рассылку автоматизированных голосовых сообщений на номер телефона 8-916-521-71-26, указанный Голубевой Д.М. при заключении микрозайма. Общество не осуществляет телефонные переговоры с Голубевой Д.М., не осуществляет звонки. Общество не заключало с третьими лицами агентские договоры, а также договоры уступки в отношении договора займа, заключенного с Голубевой Д.М. Абонентский номер 8-999-242-63-03 Обществу не принадлежит и не используется. Согласно анализа представленного Обществом расчета начислений и поступивших платежей установлено, что сумма просроченной задолженности перед Обществом составляет 6852,53 руб., что является суммой, кратной той, что фигурирует во фразе «…6600… рассчитаться...», содержащейся в части текста сообщения, направленного Заявителю с абонентского номера 8-999-242-63-03. С учетом того, что Общество не поручало третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата просроченной задолженности Заявителя, организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению.

Описание документа

Согласно обращения Голубевой Дарьи Михайловны от 20.12.2024 № 317408/24/50000-ОГ установлено, что на абонентский номер Заявителя и на абонентские номера ее третьих лиц поступали сообщения с оказанием психологического давления и требованием погасить просроченную задолженность. По мнению Заявителя, действия осуществляются в интересах ООО МКК "Ализайм" (далее — Общество). К материалам обращения Заявитель прикладываете скрин-шот сообщений от неустановленного лица с абонентского номера 8-999-242-63-03, согласно анализа которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных Заявителю, отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. Вместе с тем, в сообщении, направленном Вам в 10 час. 28 мин., содержится фраза «…6600… рассчитаться...». Согласно поступившим сведениям от Общества следует, что между Голубевой Д.М. и Обществом заключен договор микрозайма № 7858*** от 29.10.2024, по которому числится просроченная задолженность. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло рассылку автоматизированных голосовых сообщений на номер телефона 8-916-521-71-26, указанный Голубевой Д.М. при заключении микрозайма. Общество не осуществляет телефонные переговоры с Голубевой Д.М., не осуществляет звонки. Общество не заключало с третьими лицами агентские договоры, а также договоры уступки в отношении договора займа, заключенного с Голубевой Д.М. Абонентский номер 8-999-242-63-03 Обществу не принадлежит и не используется. Согласно анализа представленного Обществом расчета начислений и поступивших платежей установлено, что сумма просроченной задолженности перед Обществом составляет 6852,53 руб., что является суммой, кратной той, что фигурирует во фразе «…6600… рассчитаться...», содержащейся в части текста сообщения, направленного Заявителю с абонентского номера 8-999-242-63-03. С учетом того, что Общество не поручало третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата просроченной задолженности Заявителя, организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению.

Тип документа

Наименование	Выписка о проведении мероприятия
Код	VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ	Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия	Нет

РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АЛИЗАЙМ"
№77250551000216998784

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Тип документа

Дополнительно

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АЛИЗАЙМ" №77250551000216998784

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Тип документа

Дополнительно

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АЛИЗАЙМ"
№77250551000216998784