РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕКАДА"
№77250551000216998863

🔢 ИНН:
9719060559
🆔 ОГРН:
1237700913780
📍 Адрес:
105203, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Восточное Измайлово, ул. 14-я Парковая, д. 8, помещ. 8/5
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.01.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕКАДА" (ИНН: 9719060559) , адрес: 105203, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Восточное Измайлово, ул. 14-я Парковая, д. 8, помещ. 8/5

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9719060559
ОГРН проверяемого лица 1237700913780
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕКАДА"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 105203, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Восточное Измайлово, ул. 14-я Парковая, д. 8, помещ. 8/5

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Крылова Ирина Федоровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращения Герасимовой Екатерины Михайловны от 24.12.2024 № 313337/24/50000-ОГ установлено, что Заявитель оформила договор займа № 01***93 с ООО МКК «Декада» (далее — Общество), по которому у нее образовалась просроченная задолженность и на абонентский номер Заявителя начали поступать многочисленные звонки и сообщения от неустановленных лиц с требованием погашения просроченной задолженности. По мнению Заявителя, действия осуществляются в интересах Общества и, в этой связи, Заявитель просит провести проверку. К материалам обращения Заяивтель прикладывает скрин-шот сообщений от неустановленного лица с абонентского номера 8-916-818-61-92, в которых содержатся требование погасить просроченную задолженность и информация о возможном взаимодействии с третьими лицами Заявителя. Вместе с тем, в одном из сообщений содержится ссылка https://u.to/tPoKIQ для идентификации организации, перед которой Заявитель имеет неисполненные денежные обязательства. При переходе по ссылке Заявитель попала на сайт www.cashiro.ru, принадлежащего Обществу. Согласно поступившим сведениям от Общества установлено, что между Герасимовой Е.М. и Обществом заключен договор потребительского займа № 01***93 от 18.08.2024, обязательства по которому исполнены Герасимовой Е.М. в полном объеме. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло оправку письма-сообщения на электронный адрес Герасимовой Е.М. Иных способов взаимодействия с Герасимовой Е.М., а также ее третьими лицами, со стороны Общества не осуществлялось. Общество не осуществляло уступку прав по обязательствам Герасимовой Е.М. и не привлекало третьих лиц для осуществления взаимодействия по вопросу просроченной задолженности. Абонентский номер 8-916-818-61-92 не принадлежит Обществу. С учетом того, что Общество не поручало третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата просроченной задолженности Заявителя, организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению, направляя ссылку для идентификации организации, перед которой Заявитель имеет неисполненные денежные обязательства.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Герасимовой Екатерины Михайловны от 24.12.2024 № 313337/24/50000-ОГ установлено, что Заявитель оформила договор займа № 01***93 с ООО МКК «Декада» (далее — Общество), по которому у нее образовалась просроченная задолженность и на абонентский номер Заявителя начали поступать многочисленные звонки и сообщения от неустановленных лиц с требованием погашения просроченной задолженности. По мнению Заявителя, действия осуществляются в интересах Общества и, в этой связи, Заявитель просит провести проверку. К материалам обращения Заяивтель прикладывает скрин-шот сообщений от неустановленного лица с абонентского номера 8-916-818-61-92, в которых содержатся требование погасить просроченную задолженность и информация о возможном взаимодействии с третьими лицами Заявителя. Вместе с тем, в одном из сообщений содержится ссылка https://u.to/tPoKIQ для идентификации организации, перед которой Заявитель имеет неисполненные денежные обязательства. При переходе по ссылке Заявитель попала на сайт www.cashiro.ru, принадлежащего Обществу. Согласно поступившим сведениям от Общества установлено, что между Герасимовой Е.М. и Обществом заключен договор потребительского займа № 01***93 от 18.08.2024, обязательства по которому исполнены Герасимовой Е.М. в полном объеме. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло оправку письма-сообщения на электронный адрес Герасимовой Е.М. Иных способов взаимодействия с Герасимовой Е.М., а также ее третьими лицами, со стороны Общества не осуществлялось. Общество не осуществляло уступку прав по обязательствам Герасимовой Е.М. и не привлекало третьих лиц для осуществления взаимодействия по вопросу просроченной задолженности. Абонентский номер 8-916-818-61-92 не принадлежит Обществу. С учетом того, что Общество не поручало третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата просроченной задолженности Заявителя, организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению, направляя ссылку для идентификации организации, перед которой Заявитель имеет неисполненные денежные обязательства.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой