РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРАСТ АЛЬЯНС"
№77250551000216999964

🔢 ИНН:
7714342034
🆔 ОГРН:
1157746495389
📍 Адрес:
115280, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Ленинская Слобода, д. 26, пом. IV, ком. 132
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.01.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРАСТ АЛЬЯНС" (ИНН: 7714342034) , адрес: 115280, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Ленинская Слобода, д. 26, пом. IV, ком. 132

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7714342034
ОГРН проверяемого лица 1157746495389
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРАСТ АЛЬЯНС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.11
Наименование проверочного листа Деятельность рекламных агентств

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Ленинская Слобода, д. 26, пом. IV, ком. 132

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дауров Фраль Асланбекович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из обращения Дроздовского Вячеслава Николаевича (далее - Заявитель) № 317371/24/50000-ОГ от 28.12.2024 следует, что после оформления договора займа с ООО МКК «Траст Альянс» (далее - Общество) и наступления просроченной задолженности, на абонентский номер Заявителя поступают текстовые сообщения с угрозами и требованиями погасить задолженность. С целью получения дополнительных сведений на абонентский номер Заявителя 8-993-904-34-59, указанный в обращении как контактный, должностным лицом осуществился звонок, в ходе которого Заявитель подтвердил свою личность, а также сообщил, что оформлял договор займа в ООО МКК «Траст Альянс» в г. Химках, на ул. Московская, д.3, в помещении, которое находится под вывеской «Лига займы», где располагается ломбард. В этой связи, сообщение, полученное Заявителем с указанием на «Ломбард», Заявитель воспринял как идентификацию ООО МКК «Траст Альянс». На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовом сообщении, направленных Заявителю на электронную почту отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Также содержание сообщений оказывает на Заявителя психологическое давление. В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона №230-ФЗ Общество включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций и, таким образом, его действия попадают по юрисдикцию положений Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». В этой связи в адрес Общества направлено письмо о предоставлении дополнительных сведений. Согласно сведениям, поступившим от Общества, установлено, что между Обществом и Заявителем заключен договор займа № 0001322400000672 от 11.10.2024, по которому образовалась просроченная задолженность. (далее - Договор). При взыскании задолженности Заявителя, Общество осуществляло взаимодействия посредством телефонных переговоров. Обществом не давалось поручений третьим лицам, предусматривающих совершение каких-либо действий, направленных на взыскание просроченной задолженности Заёмщика, договоры уступки права требования с третьими лицами не заключались. С учетом того, что Общество не поручало третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности Заявителя, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата просроченной задолженности Заявителя, организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению. Кроме того, в представленном Заявителем скриншоте текстового сообщения высказывается требование возврата задолженности «перед Ломбардом», а неисполненные денежные обязательства Заявитель имеет перед ООО МКК «Траст Альянс», осуществляющим свою деятельность в одном помещении под вывеской «Ломбард».

Предупреждение

Описание документа Из обращения Дроздовского Вячеслава Николаевича (далее - Заявитель) № 317371/24/50000-ОГ от 28.12.2024 следует, что после оформления договора займа с ООО МКК «Траст Альянс» (далее - Общество) и наступления просроченной задолженности, на абонентский номер Заявителя поступают текстовые сообщения с угрозами и требованиями погасить задолженность. С целью получения дополнительных сведений на абонентский номер Заявителя 8-993-904-34-59, указанный в обращении как контактный, должностным лицом осуществился звонок, в ходе которого Заявитель подтвердил свою личность, а также сообщил, что оформлял договор займа в ООО МКК «Траст Альянс» в г. Химках, на ул. Московская, д.3, в помещении, которое находится под вывеской «Лига займы», где располагается ломбард. В этой связи, сообщение, полученное Заявителем с указанием на «Ломбард», Заявитель воспринял как идентификацию ООО МКК «Траст Альянс». На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовом сообщении, направленных Заявителю на электронную почту отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Также содержание сообщений оказывает на Заявителя психологическое давление. В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона №230-ФЗ Общество включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций и, таким образом, его действия попадают по юрисдикцию положений Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». В этой связи в адрес Общества направлено письмо о предоставлении дополнительных сведений. Согласно сведениям, поступившим от Общества, установлено, что между Обществом и Заявителем заключен договор займа № 0001322400000672 от 11.10.2024, по которому образовалась просроченная задолженность. (далее - Договор). При взыскании задолженности Заявителя, Общество осуществляло взаимодействия посредством телефонных переговоров. Обществом не давалось поручений третьим лицам, предусматривающих совершение каких-либо действий, направленных на взыскание просроченной задолженности Заёмщика, договоры уступки права требования с третьими лицами не заключались. С учетом того, что Общество не поручало третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности Заявителя, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата просроченной задолженности Заявителя, организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению. Кроме того, в представленном Заявителем скриншоте текстового сообщения высказывается требование возврата задолженности «перед Ломбардом», а неисполненные денежные обязательства Заявитель имеет перед ООО МКК «Траст Альянс», осуществляющим свою деятельность в одном помещении под вывеской «Ломбард».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой