РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА БАНК"
№77250551000216999983

🔢 ИНН:
3232005484
🆔 ОГРН:
1023200000010
📍 Адрес:
107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.01.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА БАНК" (ИНН: 3232005484) , адрес: 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 92 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 3232005484
ОГРН проверяемого лица 1023200000010
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА БАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Зальхарняева Александра Викторовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращения Юнина Александра Сергеевича от 27.12.2024 № 316120/24/50000-ПО, под давлением неустановленных лиц, на его имя, мошенническим способом в АО «Почта банк» был оформлен кредитный договор. По данному факту, возбуждено уголовное дело №12301460032001580. 14.10.2023г. Юнин А.С. признан потерпевшим. Документы Заявитель предоставил в Банк. Однако, взаимодействие не прекратилось. Исходя из определения Верховного Суда РФ от 18.07.2023 г. №46-КГ23-6-К6, договор, заключенный в результате мошеннических действий, является ничтожным.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Юнина Александра Сергеевича от 27.12.2024 № 316120/24/50000-ПО, под давлением неустановленных лиц, на его имя, мошенническим способом в АО «Почта банк» был оформлен кредитный договор. По данному факту, возбуждено уголовное дело №12301460032001580. 14.10.2023г. Юнин А.С. признан потерпевшим. Документы Заявитель предоставил в Банк. Однако, взаимодействие не прекратилось. Исходя из определения Верховного Суда РФ от 18.07.2023 г. №46-КГ23-6-К6, договор, заключенный в результате мошеннических действий, является ничтожным.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой