Проверка БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
№77250551000216999989
🔢 ИНН:
7702070139
🆔 ОГРН:
1027739609391
📍 Адрес:
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.01.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Согласно обращения Юнина Александра Сергеевича от 27.12.2024 № 316120/24/50000-ПО, под давлением неустановленных лиц, на его имя, мошенническим способом в Банк ВТБ (ПАО) был оформлен кредитный договор. По данному факту, возбуждено уголовное дело №12301460032001580. 14.10.2023г. Юнин А.С. признан пот... Еще...Согласно обращения Юнина Александра Сергеевича от 27.12.2024 № 316120/24/50000-ПО, под давлением неустановленных лиц, на его имя, мошенническим способом в Банк ВТБ (ПАО) был оформлен кредитный договор. По данному факту, возбуждено уголовное дело №12301460032001580. 14.10.2023г. Юнин А.С. признан потерпевшим. Документы Заявитель предоставил в Банк. Исходя из определения Верховного Суда РФ от 18.07.2023 г. №46-КГ23-6-К6, договор, заключенный в результате мошеннических действий, является ничтожным. Однако, сотрудники Банк ВТБ (ПАО), продолжают осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 7702070139) , адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А
Предостережение:
Согласно обращения Юнина Александра Сергеевича от 27.12.2024 № 316120/24/50000-ПО, под давлением неустановленных лиц, на его имя, мошенническим способом в Банк ВТБ (ПАО) был оформлен кредитный договор. По данному факту, возбуждено уголовное дело №12301460032001580. 14.10.2023г. Юнин А.С. признан потерпевшим. Документы Заявитель предоставил в Банк. Исходя из определения Верховного Суда РФ от 18.07.2023 г. №46-КГ23-6-К6, договор, заключенный в результате мошеннических действий, является ничтожным. Однако, сотрудники Банк ВТБ (ПАО), продолжают осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7702070139
ОГРН
1027739609391
Наименование
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
64.9
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Код
66.12
Наименование
Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
Объект контроля
Адрес
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Зальхарняева Александра Викторовна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращения Юнина Александра Сергеевича от 27.12.2024 № 316120/24/50000-ПО, под давлением неустановленных лиц, на его имя, мошенническим способом в Банк ВТБ (ПАО) был оформлен кредитный договор. По данному факту, возбуждено уголовное дело №12301460032001580. 14.10.2023г. Юнин А.С. признан потерпевшим. Документы Заявитель предоставил в Банк. Исходя из определения Верховного Суда РФ от 18.07.2023 г. №46-КГ23-6-К6, договор, заключенный в результате мошеннических действий, является ничтожным. Однако, сотрудники Банк ВТБ (ПАО), продолжают осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности.
Предупреждение
Описание документа
Согласно обращения Юнина Александра Сергеевича от 27.12.2024 № 316120/24/50000-ПО, под давлением неустановленных лиц, на его имя, мошенническим способом в Банк ВТБ (ПАО) был оформлен кредитный договор. По данному факту, возбуждено уголовное дело №12301460032001580. 14.10.2023г. Юнин А.С. признан потерпевшим. Документы Заявитель предоставил в Банк. Исходя из определения Верховного Суда РФ от 18.07.2023 г. №46-КГ23-6-К6, договор, заключенный в результате мошеннических действий, является ничтожным. Однако, сотрудники Банк ВТБ (ПАО), продолжают осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия