Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
№77250551000217070601
🔢 ИНН:
9717113526
🆔 ОГРН:
1227700228766
📍 Адрес:
129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.01.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведения о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Из обращения № 4553/25/50000-ОГ от 15.01.2025 Костиковой Марии Руменовны (далее - Заявитель) следует, что после оформления договора займа с ООО МКК «Занимательные финансы» (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности 12.01.2025 на абонентский номер Заявителя с абонентского номера 8-93... Еще...Из обращения № 4553/25/50000-ОГ от 15.01.2025 Костиковой Марии Руменовны (далее - Заявитель) следует, что после оформления договора займа с ООО МКК «Занимательные финансы» (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности 12.01.2025 на абонентский номер Заявителя с абонентского номера 8-938-999-26-07, направленное на погашение просроченной задолженности и угрозой взаимодействия с третьими лицами. В указанном текстовом сообщении отсутствует:
В указанном текстовом сообщении отсутствуют:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ);
2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ);
3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ).
По мнению Заявителя, указанное сообщение направлено в интересах ООО МКК «Занимательные финансы».
Согласно рассмотренных ранее материалов установлено, что абонентский номер 8-936-999-36-07 принадлежит Сабиевой Шоире Анваровне адрес абонента: г. Москва, ул. Велозаводская, д. 32 кв. 84. Согласно информации, размещенной в открытых источниках www.yandex.maps.ru и www.2gis.ru, установлено, что дома № 32 по улице Велозаводская в городе Москва не существует.
Указанный абонентский номер ранее использовался в интересах ООО МКК «Занимательные финансы».
Таким образом, указанные действия со стороны ООО МКК "Занимательные финансы", могут привести к нарушению положений ч. 6 ст. 7 и ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 04.08.2023)"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой -деятельности и микрофинансовых организациях".
Из ответа ООО МКК «Занимательные финансы» установлено, что 09.10.2024 между Костиковой М.Р. и Обществом заключен договор займа № ТМ8891433, обязательства по которому неисполненны. Абонентский номер 8-936-999-36-07 ООО МКК «Занимательные финансы» не принадлежит.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ" (ИНН: 9717113526) , адрес: 129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С
Предостережение:
Из обращения № 4553/25/50000-ОГ от 15.01.2025 Костиковой Марии Руменовны (далее - Заявитель) следует, что после оформления договора займа с ООО МКК «Занимательные финансы» (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности 12.01.2025 на абонентский номер Заявителя с абонентского номера 8-938-999-26-07, направленное на погашение просроченной задолженности и угрозой взаимодействия с третьими лицами. В указанном текстовом сообщении отсутствует:
В указанном текстовом сообщении отсутствуют:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ);
2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ);
3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ).
По мнению Заявителя, указанное сообщение направлено в интересах ООО МКК «Занимательные финансы».
Согласно рассмотренных ранее материалов установлено, что абонентский номер 8-936-999-36-07 принадлежит Сабиевой Шоире Анваровне адрес абонента: г. Москва, ул. Велозаводская, д. 32 кв. 84. Согласно информации, размещенной в открытых источниках www.yandex.maps.ru и www.2gis.ru, установлено, что дома № 32 по улице Велозаводская в городе Москва не существует.
Указанный абонентский номер ранее использовался в интересах ООО МКК «Занимательные финансы».
Таким образом, указанные действия со стороны ООО МКК "Занимательные финансы", могут привести к нарушению положений ч. 6 ст. 7 и ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 04.08.2023)"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой -деятельности и микрофинансовых организациях".
Из ответа ООО МКК «Занимательные финансы» установлено, что 09.10.2024 между Костиковой М.Р. и Обществом заключен договор займа № ТМ8891433, обязательства по которому неисполненны. Абонентский номер 8-936-999-36-07 ООО МКК «Занимательные финансы» не принадлежит.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9717113526
ОГРН
1227700228766
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Объект контроля
Адрес
129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Гаршин Николай Сергеевич
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведения о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из обращения № 4553/25/50000-ОГ от 15.01.2025 Костиковой Марии Руменовны (далее - Заявитель) следует, что после оформления договора займа с ООО МКК «Занимательные финансы» (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности 12.01.2025 на абонентский номер Заявителя с абонентского номера 8-938-999-26-07, направленное на погашение просроченной задолженности и угрозой взаимодействия с третьими лицами. В указанном текстовом сообщении отсутствует:
В указанном текстовом сообщении отсутствуют:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ);
2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ);
3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ).
По мнению Заявителя, указанное сообщение направлено в интересах ООО МКК «Занимательные финансы».
Согласно рассмотренных ранее материалов установлено, что абонентский номер 8-936-999-36-07 принадлежит Сабиевой Шоире Анваровне адрес абонента: г. Москва, ул. Велозаводская, д. 32 кв. 84. Согласно информации, размещенной в открытых источниках www.yandex.maps.ru и www.2gis.ru, установлено, что дома № 32 по улице Велозаводская в городе Москва не существует.
Указанный абонентский номер ранее использовался в интересах ООО МКК «Занимательные финансы».
Таким образом, указанные действия со стороны ООО МКК "Занимательные финансы", могут привести к нарушению положений ч. 6 ст. 7 и ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 04.08.2023)"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой -деятельности и микрофинансовых организациях".
Из ответа ООО МКК «Занимательные финансы» установлено, что 09.10.2024 между Костиковой М.Р. и Обществом заключен договор займа № ТМ8891433, обязательства по которому неисполненны. Абонентский номер 8-936-999-36-07 ООО МКК «Занимательные финансы» не принадлежит.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
