РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СМЭВ"
№77250551000217075658

🔢 ИНН:
6318055845
🆔 ОГРН:
1206300029132
📍 Адрес:
443095, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн.р-н Кировский, ул. Стара Загора, влд. 202А, оф. 101
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.01.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СМЭВ" (ИНН: 6318055845) , адрес: 443095, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн.р-н Кировский, ул. Стара Загора, влд. 202А, оф. 101

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:
Самарская область

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6318055845
ОГРН проверяемого лица 1206300029132
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СМЭВ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 443095, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн.р-н Кировский, ул. Стара Загора, влд. 202А, оф. 101

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Зальхарняева Александра Викторовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращения Ивановой Виктории Алексеевны (далее-Заявитель) от 16.01.2025 № 6151/25/50000-ПО установлено, что после подачи обращения в Общество о предоставлении льготного периода, в одобрении которого, ей было отказано, на ее абонентский номер 8-915-291-98-86 стали поступать текстовые сообщения от сотрудника Общества с данными «Стекольщиков Семен Леонидович» с абонентского номера 8-999-834-82-74, с угрозами и требованием погасить просроченную задолженность. По утверждению Заявителя, взаимодействие осуществлялось сотрудником ООО МКК «СМЭВ». В материалах содержатся скриншоты текстовых сообщений с абонентским номером 8-999-834-82-74, где указана фраза «...долг около 22600 полный...». В рамках предварительной проверки у ООО МКК «СМЭВ» (далее-Общество) были запрошены пояснения. Согласно ответа Общества, между Ивановой В.А. и Обществом был заключен договор займа, по которому имелись неисполненные обязательства. Сотрудник с данными «Стекольщиков Семен Леонидович» в штате Общества не числится. Абонентский номер 8-999-834-82-74 Обществу не принадлежит. Договор уступки права требования по задолженности Ивановой В.А. не производился. Третьи лица, для осуществления взаимодействия, направленного на взыскание просроченной задолженности, не привлекались. Исходя из анализа детализации, предоставленной Обществом установлено, что звонки непосредственного взаимодействия более двух раз в неделю: 25.12.2024 в 09 час. 52 мин. на абонент./номер 8-915-291-98-86 с абонентского номера 8-965-015-57-83, продолжительность составила 1 мин. 05 сек.; 26.12.2024 в 15 час. 20 мин. на абонент./номер 8-915-291-98-86 с абонентского номера 8-964-396-88-20, продолжительность составила 1 мин. 22 сек.; 26.12.2024 в 16 час. 14 мин. на абонент./номер 8-915-291-98-86 с абонентского номера 8-981-490-47-18, продолжительность составила 2 мин. 42 сек.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Ивановой Виктории Алексеевны (далее-Заявитель) от 16.01.2025 № 6151/25/50000-ПО установлено, что после подачи обращения в Общество о предоставлении льготного периода, в одобрении которого, ей было отказано, на ее абонентский номер 8-915-291-98-86 стали поступать текстовые сообщения от сотрудника Общества с данными «Стекольщиков Семен Леонидович» с абонентского номера 8-999-834-82-74, с угрозами и требованием погасить просроченную задолженность. По утверждению Заявителя, взаимодействие осуществлялось сотрудником ООО МКК «СМЭВ». В материалах содержатся скриншоты текстовых сообщений с абонентским номером 8-999-834-82-74, где указана фраза «...долг около 22600 полный...». В рамках предварительной проверки у ООО МКК «СМЭВ» (далее-Общество) были запрошены пояснения. Согласно ответа Общества, между Ивановой В.А. и Обществом был заключен договор займа, по которому имелись неисполненные обязательства. Сотрудник с данными «Стекольщиков Семен Леонидович» в штате Общества не числится. Абонентский номер 8-999-834-82-74 Обществу не принадлежит. Договор уступки права требования по задолженности Ивановой В.А. не производился. Третьи лица, для осуществления взаимодействия, направленного на взыскание просроченной задолженности, не привлекались. Исходя из анализа детализации, предоставленной Обществом установлено, что звонки непосредственного взаимодействия более двух раз в неделю: 25.12.2024 в 09 час. 52 мин. на абонент./номер 8-915-291-98-86 с абонентского номера 8-965-015-57-83, продолжительность составила 1 мин. 05 сек.; 26.12.2024 в 15 час. 20 мин. на абонент./номер 8-915-291-98-86 с абонентского номера 8-964-396-88-20, продолжительность составила 1 мин. 22 сек.; 26.12.2024 в 16 час. 14 мин. на абонент./номер 8-915-291-98-86 с абонентского номера 8-981-490-47-18, продолжительность составила 2 мин. 42 сек.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой