РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№77250551000217075669

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.01.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Согласно обращения Фроловой Иоланты Александровны (далее-Заявитель) от 21.01.2025 №10121/25/50000-ОГ установлено, что ПАО «Росбанк» был предоставлен Заявителю льготный период с 15.07.2024 на 6 месяцев. 08.11.2024 кредитные обязательства Заявителя были переданы в АО «ТБанк», после чего на абонентски... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26

Предостережение:
  • Согласно обращения Фроловой Иоланты Александровны (далее-Заявитель) от 21.01.2025 №10121/25/50000-ОГ установлено, что ПАО «Росбанк» был предоставлен Заявителю льготный период с 15.07.2024 на 6 месяцев. 08.11.2024 кредитные обязательства Заявителя были переданы в АО «ТБанк», после чего на абонентский номер Заявителя 8-926-257-91-64 поступил звонок от сотрудника АО «ТБанк» с угрозами и требованием погасить просроченную задолженность. Сообщения Заявителя о предоставлении льготного периода, сотрудниками данной организации, не были приняты во внимание. Также, исходя из поступивших сведений от Заявителя, сотрудники Общества вводили ее в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения, сроков исполнения обязательства во время действия льготного периода.
Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7710140679
ОГРН 1027739642281
Наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее
Код 62.09
Наименование Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код 64.99.12
Наименование Деятельность дилерская

Объект контроля

Адрес 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Зальхарняева Александра Викторовна
ФИО инспектора Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора Буйволов Сергей Владимирович

Должность инспектора

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основание проведения

Текст Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Согласно обращения Фроловой Иоланты Александровны (далее-Заявитель) от 21.01.2025 №10121/25/50000-ОГ установлено, что ПАО «Росбанк» был предоставлен Заявителю льготный период с 15.07.2024 на 6 месяцев. 08.11.2024 кредитные обязательства Заявителя были переданы в АО «ТБанк», после чего на абонентский номер Заявителя 8-926-257-91-64 поступил звонок от сотрудника АО «ТБанк» с угрозами и требованием погасить просроченную задолженность. Сообщения Заявителя о предоставлении льготного периода, сотрудниками данной организации, не были приняты во внимание. Также, исходя из поступивших сведений от Заявителя, сотрудники Общества вводили ее в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения, сроков исполнения обязательства во время действия льготного периода.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Фроловой Иоланты Александровны (далее-Заявитель) от 21.01.2025 №10121/25/50000-ОГ установлено, что ПАО «Росбанк» был предоставлен Заявителю льготный период с 15.07.2024 на 6 месяцев. 08.11.2024 кредитные обязательства Заявителя были переданы в АО «ТБанк», после чего на абонентский номер Заявителя 8-926-257-91-64 поступил звонок от сотрудника АО «ТБанк» с угрозами и требованием погасить просроченную задолженность. Сообщения Заявителя о предоставлении льготного периода, сотрудниками данной организации, не были приняты во внимание. Также, исходя из поступивших сведений от Заявителя, сотрудники Общества вводили ее в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения, сроков исполнения обязательства во время действия льготного периода.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет