Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНТЕХГРУПП"
№77250551000217091068

🔢 ИНН:
6318074238
🆔 ОГРН:
1246300014564
📍 Адрес:
обл Самарская,г Самара,ул Стара Загора,д. 27
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.01.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНТЕХГРУПП" (ИНН: 6318074238) , адрес: обл Самарская,г Самара,ул Стара Загора,д. 27

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6318074238
ОГРН проверяемого лица 1246300014564
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНТЕХГРУПП"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ обл Самарская,г Самара,ул Стара Загора,д. 27

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Крылова Ирина Федоровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращения Иванова Дмитрия Андреевича (далее — Заявитель) от 10.01.2025 № 434/25/50000-ОГ установлено, что после оформления договора займа с ООО МКК «Финансовый аспект», осуществляющим свою деятельность под брендом/товарным знаком «EcoZaym», (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности Заявителю поступали текстовые сообщения от неустановленного лица с данными «Соловец Олег Сергеевич», в части текста которых содержалась фраза «...долг по займу в компанию которая любит природу...», что косвенно указывает на Общество. В указанном текстовом сообщении отсутствует 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. Из рассмотренных раннее материалов по обращению Репещук Е.Д., Эрнандез Крус О.Н. и Чистякова Д.О., которые имели долговые обязательства перед ООО МКК «Финансовый аспект» установлено, что Репещук Е.Д., Эрнандез Крус О.Н. и Чистякову Д.О. поступали текстовые сообщения аналогичного содержания, содержащие в своих текстах различные производные от слова «природа». Согласно поступившим сведениям от Общества следует, что между Ивановым Д.А. и Обществом заключен договор займа № 1112***86 от 12.11.2024, по которому числилась просроченная задолженность. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло телефонные переговоры и рассылку смс-сообщений на абонентский номер 8-916-760-09-06, указанный Ивановым Д.А. при оформлении займа. Иных способов взаимодействия с Ивановым Д.А., в том числе с его третьими лицами, со стороны Общества не осуществлялось. Сотрудник с данными «Соловец Олег Сергеевич» в штате Общества отсутствует. На основании договора уступки права требования № 12/2***УПТ от 28.12.2024, заключенному между Обществом и ООО МКК «Финтехгрупп», с 28.12.2024 новым кредитором по договору займа № 1112***86 от 12.11.2024 является ООО МКК «Финтехгрупп» (далее - Цессионарий). С указанной даты какое-либо взаимодействие с Ивановым Д.А. не осуществляется. Согласно поступившим сведениям от Цессионария установлено, что на основании договора уступки права требования № 12/2***УПТ от 28.12.2024, заключенному между Цессионарием и ООО МКК «Финансовый аспект», с 28.12.2024 Цессионарий является новым кредитором по договору займа 1112***86 от 12.11.2024, заключенному между Ивановым Д.А. и ООО МКК «Финансовый аспект». Взаимодействие с Ивановым Д.А. не осущетслвяется. Сотрудник с данными «Соловец Олег Сергеевич» в штате Цессионария отсутствует.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Иванова Дмитрия Андреевича (далее — Заявитель) от 10.01.2025 № 434/25/50000-ОГ установлено, что после оформления договора займа с ООО МКК «Финансовый аспект», осуществляющим свою деятельность под брендом/товарным знаком «EcoZaym», (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности Заявителю поступали текстовые сообщения от неустановленного лица с данными «Соловец Олег Сергеевич», в части текста которых содержалась фраза «...долг по займу в компанию которая любит природу...», что косвенно указывает на Общество. В указанном текстовом сообщении отсутствует 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. Из рассмотренных раннее материалов по обращению Репещук Е.Д., Эрнандез Крус О.Н. и Чистякова Д.О., которые имели долговые обязательства перед ООО МКК «Финансовый аспект» установлено, что Репещук Е.Д., Эрнандез Крус О.Н. и Чистякову Д.О. поступали текстовые сообщения аналогичного содержания, содержащие в своих текстах различные производные от слова «природа». Согласно поступившим сведениям от Общества следует, что между Ивановым Д.А. и Обществом заключен договор займа № 1112***86 от 12.11.2024, по которому числилась просроченная задолженность. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло телефонные переговоры и рассылку смс-сообщений на абонентский номер 8-916-760-09-06, указанный Ивановым Д.А. при оформлении займа. Иных способов взаимодействия с Ивановым Д.А., в том числе с его третьими лицами, со стороны Общества не осуществлялось. Сотрудник с данными «Соловец Олег Сергеевич» в штате Общества отсутствует. На основании договора уступки права требования № 12/2***УПТ от 28.12.2024, заключенному между Обществом и ООО МКК «Финтехгрупп», с 28.12.2024 новым кредитором по договору займа № 1112***86 от 12.11.2024 является ООО МКК «Финтехгрупп» (далее - Цессионарий). С указанной даты какое-либо взаимодействие с Ивановым Д.А. не осуществляется. Согласно поступившим сведениям от Цессионария установлено, что на основании договора уступки права требования № 12/2***УПТ от 28.12.2024, заключенному между Цессионарием и ООО МКК «Финансовый аспект», с 28.12.2024 Цессионарий является новым кредитором по договору займа 1112***86 от 12.11.2024, заключенному между Ивановым Д.А. и ООО МКК «Финансовый аспект». Взаимодействие с Ивановым Д.А. не осущетслвяется. Сотрудник с данными «Соловец Олег Сергеевич» в штате Цессионария отсутствует.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой