Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
№77250551000217326140
🔢 ИНН:
9725044900
🆔 ОГРН:
1217700073964
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.02.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
ООО МКК "Умные наличные" осуществляет (может осуществлять) действия, направленные на взыскание просроченной задолженности Обойшевой Е.А., с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно, злоупотреблять правом, осуществляя взаимодействие с Обойшевой Е.А., ... Еще...ООО МКК "Умные наличные" осуществляет (может осуществлять) действия, направленные на взыскание просроченной задолженности Обойшевой Е.А., с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно, злоупотреблять правом, осуществляя взаимодействие с Обойшевой Е.А., после признания Обойшевой Е.А. несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда города Москвы от 25.12.2024 по делу № А40-258060/24-8-367 "Ф".
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" (ИНН: 9725044900)
Предостережение:
ООО МКК "Умные наличные" осуществляет (может осуществлять) действия, направленные на взыскание просроченной задолженности Обойшевой Е.А., с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно, злоупотреблять правом, осуществляя взаимодействие с Обойшевой Е.А., после признания Обойшевой Е.А. несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда города Москвы от 25.12.2024 по делу № А40-258060/24-8-367 "Ф".
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9725044900
ОГРН
1217700073964
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Авдеев Сергей Алексеевич
ФИО инспектора
Бахристова Марина Николаевна
ФИО инспектора
Токаев Аслан Казбекович
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
ООО МКК "Умные наличные" осуществляет (может осуществлять) действия, направленные на взыскание просроченной задолженности Обойшевой Е.А., с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно, злоупотреблять правом, осуществляя взаимодействие с Обойшевой Е.А., после признания Обойшевой Е.А. несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда города Москвы от 25.12.2024 по делу № А40-258060/24-8-367 "Ф".
