Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
№77250551000217340846
🔢 ИНН:
9717113526
🆔 ОГРН:
1227700228766
📍 Адрес:
129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.02.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Из обращения Кабановой Полины Сергеевны (далее - Заявитель) № 15644/25/50000-ОГ от 28.01.2025 следует, что после оформления договора займа с ООО МКК «Занимательные финансы» (далее - Общество) и наступления просроченной задолженности, на абонентский номер Заявителя поступают многочисленные звонки тек... Еще...Из обращения Кабановой Полины Сергеевны (далее - Заявитель) № 15644/25/50000-ОГ от 28.01.2025 следует, что после оформления договора займа с ООО МКК «Занимательные финансы» (далее - Общество) и наступления просроченной задолженности, на абонентский номер Заявителя поступают многочисленные звонки текстовые сообщения с угрозами и требованиями погасить задолженность. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовом сообщении, в том числе с номера +7-968-401-05-43, направленном Заявителю, отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Также содержание в текстовых сообщениях угроз взаимодействия с третьими лицами оказывает на Заявителя психологическое давление.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ" (ИНН: 9717113526) , адрес: 129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С
Предостережение:
Из обращения Кабановой Полины Сергеевны (далее - Заявитель) № 15644/25/50000-ОГ от 28.01.2025 следует, что после оформления договора займа с ООО МКК «Занимательные финансы» (далее - Общество) и наступления просроченной задолженности, на абонентский номер Заявителя поступают многочисленные звонки текстовые сообщения с угрозами и требованиями погасить задолженность. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовом сообщении, в том числе с номера +7-968-401-05-43, направленном Заявителю, отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Также содержание в текстовых сообщениях угроз взаимодействия с третьими лицами оказывает на Заявителя психологическое давление.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9717113526
ОГРН
1227700228766
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Объект контроля
Адрес
129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Дауров Фраль Асланбекович
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из обращения Кабановой Полины Сергеевны (далее - Заявитель) № 15644/25/50000-ОГ от 28.01.2025 следует, что после оформления договора займа с ООО МКК «Занимательные финансы» (далее - Общество) и наступления просроченной задолженности, на абонентский номер Заявителя поступают многочисленные звонки текстовые сообщения с угрозами и требованиями погасить задолженность. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовом сообщении, в том числе с номера +7-968-401-05-43, направленном Заявителю, отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Также содержание в текстовых сообщениях угроз взаимодействия с третьими лицами оказывает на Заявителя психологическое давление.
Предупреждение
Описание документа
Из обращения Кабановой Полины Сергеевны (далее - Заявитель) № 15644/25/50000-ОГ от 28.01.2025 следует, что после оформления договора займа с ООО МКК «Занимательные финансы» (далее - Общество) и наступления просроченной задолженности, на абонентский номер Заявителя поступают многочисленные звонки текстовые сообщения с угрозами и требованиями погасить задолженность. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовом сообщении, в том числе с номера +7-968-401-05-43, направленном Заявителю, отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Также содержание в текстовых сообщениях угроз взаимодействия с третьими лицами оказывает на Заявителя психологическое давление.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
