Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРАСТ АЛЬЯНС"
№77250551000217352583
🔢 ИНН:
7714342034
🆔 ОГРН:
1157746495389
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.02.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
ООО МКК "ТРАСТ АЛЬЯНС" осуществляет в отношении Дульмаева Р.М. действия, направленные на возврат просроченной задолженности с нарушением обязательных требований, предусмотренных ч. 3 ст. 17.1 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно не предупреждает должника о ведении записи телефонных п... Еще...ООО МКК "ТРАСТ АЛЬЯНС" осуществляет в отношении Дульмаева Р.М. действия, направленные на возврат просроченной задолженности с нарушением обязательных требований, предусмотренных ч. 3 ст. 17.1 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно не предупреждает должника о ведении записи телефонных переговоров в начале взаимодействия.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРАСТ АЛЬЯНС" (ИНН: 7714342034)
Предостережение:
ООО МКК "ТРАСТ АЛЬЯНС" осуществляет в отношении Дульмаева Р.М. действия, направленные на возврат просроченной задолженности с нарушением обязательных требований, предусмотренных ч. 3 ст. 17.1 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно не предупреждает должника о ведении записи телефонных переговоров в начале взаимодействия.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7714342034
ОГРН
1157746495389
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРАСТ АЛЬЯНС"
Код МСП
Среднее предприятие
Тип
ЮЛ
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Лижанская Ольга Игоревна
ФИО инспектора
Бахристова Марина Николаевна
ФИО инспектора
Хренов Сергей Николаевич
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
ООО МКК "ТРАСТ АЛЬЯНС" осуществляет в отношении Дульмаева Р.М. действия, направленные на возврат просроченной задолженности с нарушением обязательных требований, предусмотренных ч. 3 ст. 17.1 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно не предупреждает должника о ведении записи телефонных переговоров в начале взаимодействия.
