Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"
№77250551000217459617
🔢 ИНН:
6162089317
🆔 ОГРН:
1236100023433
📍 Адрес:
344101, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, г.о. город Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, зд. 7, каб. 11Б
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.03.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Согласно обращения Бормотовой Светланы Алексеевны от 14.02.2025 №31151/25/50000-ПО установлено, что ей на абонентский номер 8-994-777-91-11, поступают многочисленные текстовые сообщения, а также в соцсети, мессенджеры от сотрудников Общества с абонентского номера 8-929-782-08-31 с угрозами, оказание... Еще...Согласно обращения Бормотовой Светланы Алексеевны от 14.02.2025 №31151/25/50000-ПО установлено, что ей на абонентский номер 8-994-777-91-11, поступают многочисленные текстовые сообщения, а также в соцсети, мессенджеры от сотрудников Общества с абонентского номера 8-929-782-08-31 с угрозами, оказанием психологического давления и требованием погасить просроченную задолженность. Заявитель подала документы на несостоятельность (банкротство). В материалах содержатся скриншоты текстовых сообщений с абонентским номером 8-929-782-08-31, где указаны фразы: «...долг 46 штук...»; «...45400.00р. 2 месяца неоплаты...», что косвенно указывает на причастность АО «МКК УФ», исходя из расчета задолженности, предоставленной Обществом, и ведет к нарушению положений Федерального закона № 230-ФЗ.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (ИНН: 6162089317) , адрес: 344101, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, г.о. город Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, зд. 7, каб. 11Б
Предостережение:
Согласно обращения Бормотовой Светланы Алексеевны от 14.02.2025 №31151/25/50000-ПО установлено, что ей на абонентский номер 8-994-777-91-11, поступают многочисленные текстовые сообщения, а также в соцсети, мессенджеры от сотрудников Общества с абонентского номера 8-929-782-08-31 с угрозами, оказанием психологического давления и требованием погасить просроченную задолженность. Заявитель подала документы на несостоятельность (банкротство). В материалах содержатся скриншоты текстовых сообщений с абонентским номером 8-929-782-08-31, где указаны фразы: «...долг 46 штук...»; «...45400.00р. 2 месяца неоплаты...», что косвенно указывает на причастность АО «МКК УФ», исходя из расчета задолженности, предоставленной Обществом, и ведет к нарушению положений Федерального закона № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6162089317
ОГРН
1236100023433
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Код
73.20
Наименование
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Объект контроля
Адрес
344101, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, г.о. город Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, зд. 7, каб. 11Б
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Зальхарняева Александра Викторовна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращения Бормотовой Светланы Алексеевны от 14.02.2025 №31151/25/50000-ПО установлено, что ей на абонентский номер 8-994-777-91-11, поступают многочисленные текстовые сообщения, а также в соцсети, мессенджеры от сотрудников Общества с абонентского номера 8-929-782-08-31 с угрозами, оказанием психологического давления и требованием погасить просроченную задолженность. Заявитель подала документы на несостоятельность (банкротство). В материалах содержатся скриншоты текстовых сообщений с абонентским номером 8-929-782-08-31, где указаны фразы: «...долг 46 штук...»; «...45400.00р. 2 месяца неоплаты...», что косвенно указывает на причастность АО «МКК УФ», исходя из расчета задолженности, предоставленной Обществом, и ведет к нарушению положений Федерального закона № 230-ФЗ.
Предупреждение
Описание документа
Согласно обращения Бормотовой Светланы Алексеевны от 14.02.2025 №31151/25/50000-ПО установлено, что ей на абонентский номер 8-994-777-91-11, поступают многочисленные текстовые сообщения, а также в соцсети, мессенджеры от сотрудников Общества с абонентского номера 8-929-782-08-31 с угрозами, оказанием психологического давления и требованием погасить просроченную задолженность. Заявитель подала документы на несостоятельность (банкротство). В материалах содержатся скриншоты текстовых сообщений с абонентским номером 8-929-782-08-31, где указаны фразы: «...долг 46 штук...»; «...45400.00р. 2 месяца неоплаты...», что косвенно указывает на причастность АО «МКК УФ», исходя из расчета задолженности, предоставленной Обществом, и ведет к нарушению положений Федерального закона № 230-ФЗ.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия