Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
№77250551000217558706
🔢 ИНН:
9703151232
🆔 ОГРН:
1237700493216
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.03.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
ООО МКК "М-ДЕНЬГИ" осуществляет в отношении Харькова Дмитрия Викторовича 20.02.1991 г.р. действия, направленные на возврат просроченной задолжености, с нарушением обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно, осуществляет взаимодействие с третьим лицом без согласия до... Еще...ООО МКК "М-ДЕНЬГИ" осуществляет в отношении Харькова Дмитрия Викторовича 20.02.1991 г.р. действия, направленные на возврат просроченной задолжености, с нарушением обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно, осуществляет взаимодействие с третьим лицом без согласия должника и третьего лица на такое взаимодействие.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ" (ИНН: 9703151232)
Предостережение:
ООО МКК "М-ДЕНЬГИ" осуществляет в отношении Харькова Дмитрия Викторовича 20.02.1991 г.р. действия, направленные на возврат просроченной задолжености, с нарушением обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно, осуществляет взаимодействие с третьим лицом без согласия должника и третьего лица на такое взаимодействие.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9703151232
ОГРН
1237700493216
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Коновалов Дмитрий Алексеевич
ФИО инспектора
Авдеев Сергей Алексеевич
ФИО инспектора
Хренов Сергей Николаевич
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
ООО МКК "М-ДЕНЬГИ" осуществляет в отношении Харькова Дмитрия Викторовича 20.02.1991 г.р. действия, направленные на возврат просроченной задолжености, с нарушением обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно, осуществляет взаимодействие с третьим лицом без согласия должника и третьего лица на такое взаимодействие.
