127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.03.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Согласно обращения Семеновой Анны Сергеевны (далее-Заявитель) от 24.02.2025 №37094/25/50000-ПО, на ее абонентский номер 8-926-391-40-64, поступают многочисленные телефонные звонки от сотрудников Общества, по задолженности третьего лица, разглашая информацию о кредитных обязательствах третьего лица. ... Еще...Согласно обращения Семеновой Анны Сергеевны (далее-Заявитель) от 24.02.2025 №37094/25/50000-ПО, на ее абонентский номер 8-926-391-40-64, поступают многочисленные телефонные звонки от сотрудников Общества, по задолженности третьего лица, разглашая информацию о кредитных обязательствах третьего лица. В рамках предварительной проверки на основании п. 2 ч. 3 ст. 58 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ в Общество направлено письмо. Согласно ответа Общества установлено, что между Семеновой А.С. и Обществом заключены кредитные договора, по которым имеются неисполненные обязательства. Абонентский номер 8-926-391-40-64 предоставлен Семеновой А.С. в заявлениях-анкетах при заключении кредитных договоров. Обществом осуществлялось взаимодействие с Семеновой А.С., направленное на возврат просроченной задолженности. Договор уступки права требования по задолженности Семеновой А.С., не производился. Третьи лица к совершению действий, направленных на возврат просроченной задолженности, не привлекались. Исходя из анализа аудиозаписей, предоставленных Обществом, в телефонном разговоре сотрудник Общества не сообщил Семеновой А.С., что ведется аудиозапись. Данное действие может привести к нарушению положений Федерального закона № 230-ФЗ.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
Предостережение:
Согласно обращения Семеновой Анны Сергеевны (далее-Заявитель) от 24.02.2025 №37094/25/50000-ПО, на ее абонентский номер 8-926-391-40-64, поступают многочисленные телефонные звонки от сотрудников Общества, по задолженности третьего лица, разглашая информацию о кредитных обязательствах третьего лица. В рамках предварительной проверки на основании п. 2 ч. 3 ст. 58 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ в Общество направлено письмо. Согласно ответа Общества установлено, что между Семеновой А.С. и Обществом заключены кредитные договора, по которым имеются неисполненные обязательства. Абонентский номер 8-926-391-40-64 предоставлен Семеновой А.С. в заявлениях-анкетах при заключении кредитных договоров. Обществом осуществлялось взаимодействие с Семеновой А.С., направленное на возврат просроченной задолженности. Договор уступки права требования по задолженности Семеновой А.С., не производился. Третьи лица к совершению действий, направленных на возврат просроченной задолженности, не привлекались. Исходя из анализа аудиозаписей, предоставленных Обществом, в телефонном разговоре сотрудник Общества не сообщил Семеновой А.С., что ведется аудиозапись. Данное действие может привести к нарушению положений Федерального закона № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7710140679
ОГРН
1027739642281
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
64.99.12
Наименование
Деятельность дилерская
Объект контроля
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Зальхарняева Александра Викторовна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращения Семеновой Анны Сергеевны (далее-Заявитель) от 24.02.2025 №37094/25/50000-ПО, на ее абонентский номер 8-926-391-40-64, поступают многочисленные телефонные звонки от сотрудников Общества, по задолженности третьего лица, разглашая информацию о кредитных обязательствах третьего лица. В рамках предварительной проверки на основании п. 2 ч. 3 ст. 58 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ в Общество направлено письмо. Согласно ответа Общества установлено, что между Семеновой А.С. и Обществом заключены кредитные договора, по которым имеются неисполненные обязательства. Абонентский номер 8-926-391-40-64 предоставлен Семеновой А.С. в заявлениях-анкетах при заключении кредитных договоров. Обществом осуществлялось взаимодействие с Семеновой А.С., направленное на возврат просроченной задолженности. Договор уступки права требования по задолженности Семеновой А.С., не производился. Третьи лица к совершению действий, направленных на возврат просроченной задолженности, не привлекались. Исходя из анализа аудиозаписей, предоставленных Обществом, в телефонном разговоре сотрудник Общества не сообщил Семеновой А.С., что ведется аудиозапись. Данное действие может привести к нарушению положений Федерального закона № 230-ФЗ.
Предупреждение
Описание документа
Согласно обращения Семеновой Анны Сергеевны (далее-Заявитель) от 24.02.2025 №37094/25/50000-ПО, на ее абонентский номер 8-926-391-40-64, поступают многочисленные телефонные звонки от сотрудников Общества, по задолженности третьего лица, разглашая информацию о кредитных обязательствах третьего лица. В рамках предварительной проверки на основании п. 2 ч. 3 ст. 58 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ в Общество направлено письмо. Согласно ответа Общества установлено, что между Семеновой А.С. и Обществом заключены кредитные договора, по которым имеются неисполненные обязательства. Абонентский номер 8-926-391-40-64 предоставлен Семеновой А.С. в заявлениях-анкетах при заключении кредитных договоров. Обществом осуществлялось взаимодействие с Семеновой А.С., направленное на возврат просроченной задолженности. Договор уступки права требования по задолженности Семеновой А.С., не производился. Третьи лица к совершению действий, направленных на возврат просроченной задолженности, не привлекались. Исходя из анализа аудиозаписей, предоставленных Обществом, в телефонном разговоре сотрудник Общества не сообщил Семеновой А.С., что ведется аудиозапись. Данное действие может привести к нарушению положений Федерального закона № 230-ФЗ.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия