Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
🔔
Предостережение
Согласно обращения Богатова Ильи Михайловича (далее-Заявитель) от 19.02.2025 №33567/25/50000-ПО установлено, что на абонентские номера его третьих лиц, поступают многочисленные телефонные звонки от сотрудников Общества, по вопросу возврата просроченной задолженности, при этом, разглашая информацию о... Еще...Согласно обращения Богатова Ильи Михайловича (далее-Заявитель) от 19.02.2025 №33567/25/50000-ПО установлено, что на абонентские номера его третьих лиц, поступают многочисленные телефонные звонки от сотрудников Общества, по вопросу возврата просроченной задолженности, при этом, разглашая информацию о кредитных обязательствах Богатова И.М. Согласно анализа детализации, а также аудиозаписей, предоставленных из Общества, телефонные звонки были осуществлены третьим лицам Богатова И.М., абонентские номера которых, не указаны в анкете Заявителя, при оформлении долговых обязательств.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН: 7728168971) , адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Предостережение:
Согласно обращения Богатова Ильи Михайловича (далее-Заявитель) от 19.02.2025 №33567/25/50000-ПО установлено, что на абонентские номера его третьих лиц, поступают многочисленные телефонные звонки от сотрудников Общества, по вопросу возврата просроченной задолженности, при этом, разглашая информацию о кредитных обязательствах Богатова И.М. Согласно анализа детализации, а также аудиозаписей, предоставленных из Общества, телефонные звонки были осуществлены третьим лицам Богатова И.М., абонентские номера которых, не указаны в анкете Заявителя, при оформлении долговых обязательств.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7728168971
ОГРН
1027700067328
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Объект контроля
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Зальхарняева Александра Викторовна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращения Богатова Ильи Михайловича (далее-Заявитель) от 19.02.2025 №33567/25/50000-ПО установлено, что на абонентские номера его третьих лиц, поступают многочисленные телефонные звонки от сотрудников Общества, по вопросу возврата просроченной задолженности, при этом, разглашая информацию о кредитных обязательствах Богатова И.М. Согласно анализа детализации, а также аудиозаписей, предоставленных из Общества, телефонные звонки были осуществлены третьим лицам Богатова И.М., абонентские номера которых, не указаны в анкете Заявителя, при оформлении долговых обязательств.
Предупреждение
Описание документа
Согласно обращения Богатова Ильи Михайловича (далее-Заявитель) от 19.02.2025 №33567/25/50000-ПО установлено, что на абонентские номера его третьих лиц, поступают многочисленные телефонные звонки от сотрудников Общества, по вопросу возврата просроченной задолженности, при этом, разглашая информацию о кредитных обязательствах Богатова И.М. Согласно анализа детализации, а также аудиозаписей, предоставленных из Общества, телефонные звонки были осуществлены третьим лицам Богатова И.М., абонентские номера которых, не указаны в анкете Заявителя, при оформлении долговых обязательств.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия