Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№77250551000217585871

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.03.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Согласно обращения Гриневич Матании Олеговны (далее-Заявитель) от 19.02.2025 №33699/25/50000-ПО установлено, ей на абонентский номер 8-968-492-96-31 поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения от сотрудников Общества с требованием погасить просроченную задолженность, которая отс... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26

Предостережение:
  • Согласно обращения Гриневич Матании Олеговны (далее-Заявитель) от 19.02.2025 №33699/25/50000-ПО установлено, ей на абонентский номер 8-968-492-96-31 поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения от сотрудников Общества с требованием погасить просроченную задолженность, которая отсутствует. Неоднократные сообщения Заявителя об отсутствии задолженности и предоставлении подтверждающих документов в адрес АО «ТБанк», сотрудниками данной организации, не были приняты во внимание. Согласно ответа АО «ТБанк» установлено, в настоящее время задолженность по указанному договору отсутствует. Взаимодействие, направленные на возврат просроченной задолженности Обществом с Гриневич М.О. не осуществлялось. В адрес Общества от Заявителя поступило обращение, на которое был предоставлен ответ. Договор уступки права требования в отношении задолженности Гриневич М.О. не производился. Третьи лица к совершению действий, направленных на возврат просроченной задолженности, не привлекались. Вместе с тем, в материалах представленных Заявителем выявлено, что текстовые сообщения направлены на возврат просроченной задолженности. Исходя из поступивших сведений от Гриневич М.О., сотрудники Общества вводили ее в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения, сроков исполнения обязательства.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7710140679
ОГРН 1027739642281
Наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее
Код 62.09
Наименование Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код 64.99.12
Наименование Деятельность дилерская

Объект контроля

Адрес 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Зальхарняева Александра Викторовна
ФИО инспектора Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора Буйволов Сергей Владимирович

Должность инспектора

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основание проведения

Текст Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Согласно обращения Гриневич Матании Олеговны (далее-Заявитель) от 19.02.2025 №33699/25/50000-ПО установлено, ей на абонентский номер 8-968-492-96-31 поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения от сотрудников Общества с требованием погасить просроченную задолженность, которая отсутствует. Неоднократные сообщения Заявителя об отсутствии задолженности и предоставлении подтверждающих документов в адрес АО «ТБанк», сотрудниками данной организации, не были приняты во внимание. Согласно ответа АО «ТБанк» установлено, в настоящее время задолженность по указанному договору отсутствует. Взаимодействие, направленные на возврат просроченной задолженности Обществом с Гриневич М.О. не осуществлялось. В адрес Общества от Заявителя поступило обращение, на которое был предоставлен ответ. Договор уступки права требования в отношении задолженности Гриневич М.О. не производился. Третьи лица к совершению действий, направленных на возврат просроченной задолженности, не привлекались. Вместе с тем, в материалах представленных Заявителем выявлено, что текстовые сообщения направлены на возврат просроченной задолженности. Исходя из поступивших сведений от Гриневич М.О., сотрудники Общества вводили ее в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения, сроков исполнения обязательства.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Гриневич Матании Олеговны (далее-Заявитель) от 19.02.2025 №33699/25/50000-ПО установлено, ей на абонентский номер 8-968-492-96-31 поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения от сотрудников Общества с требованием погасить просроченную задолженность, которая отсутствует. Неоднократные сообщения Заявителя об отсутствии задолженности и предоставлении подтверждающих документов в адрес АО «ТБанк», сотрудниками данной организации, не были приняты во внимание. Согласно ответа АО «ТБанк» установлено, в настоящее время задолженность по указанному договору отсутствует. Взаимодействие, направленные на возврат просроченной задолженности Обществом с Гриневич М.О. не осуществлялось. В адрес Общества от Заявителя поступило обращение, на которое был предоставлен ответ. Договор уступки права требования в отношении задолженности Гриневич М.О. не производился. Третьи лица к совершению действий, направленных на возврат просроченной задолженности, не привлекались. Вместе с тем, в материалах представленных Заявителем выявлено, что текстовые сообщения направлены на возврат просроченной задолженности. Исходя из поступивших сведений от Гриневич М.О., сотрудники Общества вводили ее в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения, сроков исполнения обязательства.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет