Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
№77250551000217586172
🔢 ИНН:
9703151232
🆔 ОГРН:
1237700493216
📍 Адрес:
. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ «Литейный», ул. Шпалерная, д. 8 литера А, пом. 16-Н, ком. 4
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.03.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Из обращения Хомутской Валерии Олеговны (далее - Заявитель) от 19.02.2025 № 34312/25/50000-ОГ следует, что после оформления договора займа с ООО МКК "М-Деньги" (далее - Общество) и наступления просроченной задолженности, на абонентский номер Заявителя поступают сообщения с угрозами о взаимодействи... Еще...Из обращения Хомутской Валерии Олеговны (далее - Заявитель) от 19.02.2025 № 34312/25/50000-ОГ следует, что после оформления договора займа с ООО МКК "М-Деньги" (далее - Общество) и наступления просроченной задолженности, на абонентский номер Заявителя поступают сообщения с угрозами о взаимодействии с ее третьими лицами и оскорблениями., По мнению Заявителя взаимодействие осуществляется в интересах Общества. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных Заявителю с номеров +7-996-121-99-28, +7-996-125-32-90,+7-999-240-73-57 отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Также содержание сообщения оказывает на Заявителя психологическое давление.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ" (ИНН: 9703151232) , адрес: . Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ «Литейный», ул. Шпалерная, д. 8 литера А, пом. 16-Н, ком. 4
Предостережение:
Из обращения Хомутской Валерии Олеговны (далее - Заявитель) от 19.02.2025 № 34312/25/50000-ОГ следует, что после оформления договора займа с ООО МКК "М-Деньги" (далее - Общество) и наступления просроченной задолженности, на абонентский номер Заявителя поступают сообщения с угрозами о взаимодействии с ее третьими лицами и оскорблениями., По мнению Заявителя взаимодействие осуществляется в интересах Общества. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных Заявителю с номеров +7-996-121-99-28, +7-996-125-32-90,+7-999-240-73-57 отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Также содержание сообщения оказывает на Заявителя психологическое давление.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9703151232
ОГРН
1237700493216
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Объект контроля
Адрес
. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ «Литейный», ул. Шпалерная, д. 8 литера А, пом. 16-Н, ком. 4
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Губанова Екатерина Павловна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из обращения Хомутской Валерии Олеговны (далее - Заявитель) от 19.02.2025 № 34312/25/50000-ОГ следует, что после оформления договора займа с ООО МКК "М-Деньги" (далее - Общество) и наступления просроченной задолженности, на абонентский номер Заявителя поступают сообщения с угрозами о взаимодействии с ее третьими лицами и оскорблениями., По мнению Заявителя взаимодействие осуществляется в интересах Общества. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных Заявителю с номеров +7-996-121-99-28, +7-996-125-32-90,+7-999-240-73-57 отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Также содержание сообщения оказывает на Заявителя психологическое давление.
Предупреждение
Описание документа
Из обращения Хомутской Валерии Олеговны (далее - Заявитель) от 19.02.2025 № 34312/25/50000-ОГ следует, что после оформления договора займа с ООО МКК "М-Деньги" (далее - Общество) и наступления просроченной задолженности, на абонентский номер Заявителя поступают сообщения с угрозами о взаимодействии с ее третьими лицами и оскорблениями., По мнению Заявителя взаимодействие осуществляется в интересах Общества. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных Заявителю с номеров +7-996-121-99-28, +7-996-125-32-90,+7-999-240-73-57 отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Также содержание сообщения оказывает на Заявителя психологическое давление.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
