Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БИКЭШ" от 24.03.2025 | выявлены нарушения | главное управление федеральной службы судебных приставов по московской области

🔢 ИНН:	7604381915
🆔 ОГРН:	1217600021836
📍 Адрес:	обл Самарская,г Самара,ул Революционная,д. 70,литера 1 ком. 407
🔍 Тип проверки:	Объявление предостережения
📌 Статус:	Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	24.03.2025

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Значение

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение	Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица	7604381915
ОГРН проверяемого лица	1217600021836
Наименование проверочного листа	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БИКЭШ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса	Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл	ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	82.91
Наименование проверочного листа	Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	62.09
Наименование проверочного листа	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	63.11.1
Наименование проверочного листа	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.19
Наименование проверочного листа	Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	69.10
Наименование проверочного листа	Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	69.20.1
Наименование проверочного листа	Деятельность по проведению финансового аудита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	70.22
Наименование проверочного листа	В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ	обл Самарская,г Самара,ул Революционная,д. 70,литера 1 ком. 407

Тип объекта

Значение	Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение	низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Дауров Фраль Асланбекович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение	Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате	Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи	Нет
Требует согласования	Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа	Предостережение
Может иметь текст в свободной форме	Да
Требует согласования	Нет
Требует указания даты	Нет

Описание

Значение	Из обращения Кучковой Марины Алексеевны (далее - Заявитель) № 33571/25/50000-ПО от 19.02.2025 следует, что в связи с задолженностью перед ООО МФК «Экофинанс», ей в с 31.01.2025 поступают многочисленные текстовые сообщения с угрозами и требованием погасить просроченную задолженность. Согласно сведениям, поступившим от МФК «Экофинанс», установлено, что между ООО МФК «Экофинанс» и Заявителем заключён договор займа № 94688550 от 23.06.2024. В рамках агентского договора 30.12.2024, ООО МФК «Экофинанс» поручило ООО ПКО «Бикэш» осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности, возникшей по договору займа № 94688550 от 23.06.2024. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях с номера +7-925-944-44-89, направленных Заявителю, отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Также содержание сообщений направлено на оказание психологического давления.

Значение

Из обращения Кучковой Марины Алексеевны (далее - Заявитель) № 33571/25/50000-ПО от 19.02.2025 следует, что в связи с задолженностью перед ООО МФК «Экофинанс», ей в с 31.01.2025 поступают многочисленные текстовые сообщения с угрозами и требованием погасить просроченную задолженность. Согласно сведениям, поступившим от МФК «Экофинанс», установлено, что между ООО МФК «Экофинанс» и Заявителем заключён договор займа № 94688550** от 23.06.2024. В рамках агентского договора 30.12.2024, ООО МФК «Экофинанс» поручило ООО ПКО «Бикэш» осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности, возникшей по договору займа № 94688550** от 23.06.2024. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях с номера +7-925-944-44-89, направленных Заявителю, отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Также содержание сообщений направлено на оказание психологического давления.

Предупреждение

Описание документа	Из обращения Кучковой Марины Алексеевны (далее - Заявитель) № 33571/25/50000-ПО от 19.02.2025 следует, что в связи с задолженностью перед ООО МФК «Экофинанс», ей в с 31.01.2025 поступают многочисленные текстовые сообщения с угрозами и требованием погасить просроченную задолженность. Согласно сведениям, поступившим от МФК «Экофинанс», установлено, что между ООО МФК «Экофинанс» и Заявителем заключён договор займа № 94688550 от 23.06.2024. В рамках агентского договора 30.12.2024, ООО МФК «Экофинанс» поручило ООО ПКО «Бикэш» осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности, возникшей по договору займа № 94688550 от 23.06.2024. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях с номера +7-925-944-44-89, направленных Заявителю, отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Также содержание сообщений направлено на оказание психологического давления.

Описание документа

Из обращения Кучковой Марины Алексеевны (далее - Заявитель) № 33571/25/50000-ПО от 19.02.2025 следует, что в связи с задолженностью перед ООО МФК «Экофинанс», ей в с 31.01.2025 поступают многочисленные текстовые сообщения с угрозами и требованием погасить просроченную задолженность. Согласно сведениям, поступившим от МФК «Экофинанс», установлено, что между ООО МФК «Экофинанс» и Заявителем заключён договор займа № 94688550** от 23.06.2024. В рамках агентского договора 30.12.2024, ООО МФК «Экофинанс» поручило ООО ПКО «Бикэш» осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности, возникшей по договору займа № 94688550** от 23.06.2024. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях с номера +7-925-944-44-89, направленных Заявителю, отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Также содержание сообщений направлено на оказание психологического давления.

Тип документа

Наименование	Выписка о проведении мероприятия
Код	VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ	Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия	Нет

РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БИКЭШ"
№77250551000217586189

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Тип документа

Дополнительно

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БИКЭШ" №77250551000217586189

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Тип документа

Дополнительно

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БИКЭШ"
№77250551000217586189