Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
🔔
Предостережение
Согласно обращения Голубева Артема Евгеньевича (далее-Заявитель) от 26.02.2025 №38626/25/50000-ПО установлено, что его третьим лицам поступают многочисленные телефонные звонки с абонентских номеров: 8-965-758-94-43; 8-965-758-94-66; 8-965-056-62-05 по вопросу возврата просроченной задолженности, кот... Еще...Согласно обращения Голубева Артема Евгеньевича (далее-Заявитель) от 26.02.2025 №38626/25/50000-ПО установлено, что его третьим лицам поступают многочисленные телефонные звонки с абонентских номеров: 8-965-758-94-43; 8-965-758-94-66; 8-965-056-62-05 по вопросу возврата просроченной задолженности, которая при передаче из ПАО «Росбанк» в АО «ТБанк» отсутствовала. Неоднократные сообщения Заявителя об отсутствии задолженности и предоставлении подтверждающих документов в адрес АО «ТБанк», сотрудниками данной организации игнорировались. Также Заявитель сообщает, что согласие на взаимодействие с третьими лицами он в АО «ТБанк» не предоставлял.
Исходя из телефонного разговора с Голубевым А.Е., сотрудники Общества вводили его в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения, сроков исполнения обязательства.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679)
Предостережение:
Согласно обращения Голубева Артема Евгеньевича (далее-Заявитель) от 26.02.2025 №38626/25/50000-ПО установлено, что его третьим лицам поступают многочисленные телефонные звонки с абонентских номеров: 8-965-758-94-43; 8-965-758-94-66; 8-965-056-62-05 по вопросу возврата просроченной задолженности, которая при передаче из ПАО «Росбанк» в АО «ТБанк» отсутствовала. Неоднократные сообщения Заявителя об отсутствии задолженности и предоставлении подтверждающих документов в адрес АО «ТБанк», сотрудниками данной организации игнорировались. Также Заявитель сообщает, что согласие на взаимодействие с третьими лицами он в АО «ТБанк» не предоставлял.
Исходя из телефонного разговора с Голубевым А.Е., сотрудники Общества вводили его в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения, сроков исполнения обязательства.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7710140679
ОГРН
1027739642281
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Инспектор
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Зальхарняева Александра Викторовна
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращения Голубева Артема Евгеньевича (далее-Заявитель) от 26.02.2025 №38626/25/50000-ПО установлено, что его третьим лицам поступают многочисленные телефонные звонки с абонентских номеров: 8-965-758-94-43; 8-965-758-94-66; 8-965-056-62-05 по вопросу возврата просроченной задолженности, которая при передаче из ПАО «Росбанк» в АО «ТБанк» отсутствовала. Неоднократные сообщения Заявителя об отсутствии задолженности и предоставлении подтверждающих документов в адрес АО «ТБанк», сотрудниками данной организации игнорировались. Также Заявитель сообщает, что согласие на взаимодействие с третьими лицами он в АО «ТБанк» не предоставлял.
Исходя из телефонного разговора с Голубевым А.Е., сотрудники Общества вводили его в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения, сроков исполнения обязательства.