Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СМЭВ"
№77250551000217646689
🔢 ИНН:
6318055845
🆔 ОГРН:
1206300029132
📍 Адрес:
443095, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн.р-н Кировский, ул. Стара Загора, влд. 202А, оф. 101
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
31.03.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Согласно обращения Забелиной Надежды Игоревны от 31.01.2025 № 19064/25/50000-ОГ установлено, что ей на абонентский номер 8-926-353-89-02 и ее третьему лицу на абонентский номер 8-926-535-53-00 поступают многочисленные телефонные звонки от сотрудников ООО МКК «СМЭВ» с абонентского номера 8-964-395-50... Еще...Согласно обращения Забелиной Надежды Игоревны от 31.01.2025 № 19064/25/50000-ОГ установлено, что ей на абонентский номер 8-926-353-89-02 и ее третьему лицу на абонентский номер 8-926-535-53-00 поступают многочисленные телефонные звонки от сотрудников ООО МКК «СМЭВ» с абонентского номера 8-964-395-50-37 с требованием возврата просроченной задолженности, при этом разглашая информацию о долговых обязательствах третьему лицу Заявителя. Из анализа ответа ООО МКК «СМЭВ» (далее-Общество) следует, что абонентский номер 8-964-395-50-37 Обществу не принадлежит. Согласно поступившим сведениям от оператора сотовой связи, абонентский номер принадлежит Обществу.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СМЭВ" (ИНН: 6318055845) , адрес: 443095, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн.р-н Кировский, ул. Стара Загора, влд. 202А, оф. 101
Предостережение:
Согласно обращения Забелиной Надежды Игоревны от 31.01.2025 № 19064/25/50000-ОГ установлено, что ей на абонентский номер 8-926-353-89-02 и ее третьему лицу на абонентский номер 8-926-535-53-00 поступают многочисленные телефонные звонки от сотрудников ООО МКК «СМЭВ» с абонентского номера 8-964-395-50-37 с требованием возврата просроченной задолженности, при этом разглашая информацию о долговых обязательствах третьему лицу Заявителя. Из анализа ответа ООО МКК «СМЭВ» (далее-Общество) следует, что абонентский номер 8-964-395-50-37 Обществу не принадлежит. Согласно поступившим сведениям от оператора сотовой связи, абонентский номер принадлежит Обществу.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6318055845
ОГРН
1206300029132
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СМЭВ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Объект контроля
Адрес
443095, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн.р-н Кировский, ул. Стара Загора, влд. 202А, оф. 101
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Зальхарняева Александра Викторовна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращения Забелиной Надежды Игоревны от 31.01.2025 № 19064/25/50000-ОГ установлено, что ей на абонентский номер 8-926-353-89-02 и ее третьему лицу на абонентский номер 8-926-535-53-00 поступают многочисленные телефонные звонки от сотрудников ООО МКК «СМЭВ» с абонентского номера 8-964-395-50-37 с требованием возврата просроченной задолженности, при этом разглашая информацию о долговых обязательствах третьему лицу Заявителя. Из анализа ответа ООО МКК «СМЭВ» (далее-Общество) следует, что абонентский номер 8-964-395-50-37 Обществу не принадлежит. Согласно поступившим сведениям от оператора сотовой связи, абонентский номер принадлежит Обществу.
Предупреждение
Описание документа
Согласно обращения Забелиной Надежды Игоревны от 31.01.2025 № 19064/25/50000-ОГ установлено, что ей на абонентский номер 8-926-353-89-02 и ее третьему лицу на абонентский номер 8-926-535-53-00 поступают многочисленные телефонные звонки от сотрудников ООО МКК «СМЭВ» с абонентского номера 8-964-395-50-37 с требованием возврата просроченной задолженности, при этом разглашая информацию о долговых обязательствах третьему лицу Заявителя. Из анализа ответа ООО МКК «СМЭВ» (далее-Общество) следует, что абонентский номер 8-964-395-50-37 Обществу не принадлежит. Согласно поступившим сведениям от оператора сотовой связи, абонентский номер принадлежит Обществу.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
