Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ"
№77250551000217659265
🔢 ИНН:
7727551797
🆔 ОГРН:
1057748047675
📍 Адрес:
г Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 22-й км, двлд 6 стр 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
02.04.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Из обращения Сорока Анны Евгеньевны (далее - Заявитель) № 40725/25/50000-ОГ от 27.02.2025 следует, что после оформления договора займа в ООО МФК «Джой Мани» и наступления просроченной задолженности, Заявителю поступали сообщения с угрозами и требованиями погасить задолженность.
Согласно сведениям, ... Еще...Из обращения Сорока Анны Евгеньевны (далее - Заявитель) № 40725/25/50000-ОГ от 27.02.2025 следует, что после оформления договора займа в ООО МФК «Джой Мани» и наступления просроченной задолженности, Заявителю поступали сообщения с угрозами и требованиями погасить задолженность.
Согласно сведениям, поступившим от ООО МФК «Джой Мани», установлено, что между ООО МФК «Джой Мани» и Заявителем заключён договор займа № 37132** от 24.10.2024.
В рамках агентского договора №КЛ-Аг-17/2023 от 13.06.2023, ООО МФК «Джой Мани» с 23.01.2025 поручило ООО ПКО «НСВ» осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности, возникшей по договору займа № 37132** от 24.10.2024.
На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях с номеров +7-996-929-64-77 и +7-999-530-33-73., направленных Заявителю, отсутствуют:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ);
2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ);
3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ).
Также содержание сообщений направлено на оказание психологического давления.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ" (ИНН: 7727551797) , адрес: г Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 22-й км, двлд 6 стр 1
Предостережение:
Из обращения Сорока Анны Евгеньевны (далее - Заявитель) № 40725/25/50000-ОГ от 27.02.2025 следует, что после оформления договора займа в ООО МФК «Джой Мани» и наступления просроченной задолженности, Заявителю поступали сообщения с угрозами и требованиями погасить задолженность.
Согласно сведениям, поступившим от ООО МФК «Джой Мани», установлено, что между ООО МФК «Джой Мани» и Заявителем заключён договор займа № 37132** от 24.10.2024.
В рамках агентского договора №КЛ-Аг-17/2023 от 13.06.2023, ООО МФК «Джой Мани» с 23.01.2025 поручило ООО ПКО «НСВ» осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности, возникшей по договору займа № 37132** от 24.10.2024.
На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях с номеров +7-996-929-64-77 и +7-999-530-33-73., направленных Заявителю, отсутствуют:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ);
2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ);
3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ).
Также содержание сообщений направлено на оказание психологического давления.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7727551797
ОГРН
1057748047675
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ"
Тип
ЮЛ
Объект контроля
Адрес
г Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 22-й км, двлд 6 стр 1
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Дауров Фраль Асланбекович
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из обращения Сорока Анны Евгеньевны (далее - Заявитель) № 40725/25/50000-ОГ от 27.02.2025 следует, что после оформления договора займа в ООО МФК «Джой Мани» и наступления просроченной задолженности, Заявителю поступали сообщения с угрозами и требованиями погасить задолженность.
Согласно сведениям, поступившим от ООО МФК «Джой Мани», установлено, что между ООО МФК «Джой Мани» и Заявителем заключён договор займа № 37132** от 24.10.2024.
В рамках агентского договора №КЛ-Аг-17/2023 от 13.06.2023, ООО МФК «Джой Мани» с 23.01.2025 поручило ООО ПКО «НСВ» осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности, возникшей по договору займа № 37132** от 24.10.2024.
На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях с номеров +7-996-929-64-77 и +7-999-530-33-73., направленных Заявителю, отсутствуют:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ);
2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ);
3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ).
Также содержание сообщений направлено на оказание психологического давления.