Проверка Общество с ограниченной ответственностью "Столичное агентство по возврату долгов"
№77250551000217694733
🔢 ИНН:
7717528291
🆔 ОГРН:
1057746413922
📍 Адрес:
г Москва, ул Краснобогатырская, д 2 стр 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
07.04.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Из обращения Чистяковой Татьяны Александровны (далее - Заявитель) № 52061/25/50000-ОГ от 14.03.2025 следует, что у нее имеется задолженность по договору займа, заключенному с ООО МФК «Джой Мани». В этой связи ей и ее третьим лицам поступают текстовые сообщения с угрозами и требованием погашения про... Еще...Из обращения Чистяковой Татьяны Александровны (далее - Заявитель) № 52061/25/50000-ОГ от 14.03.2025 следует, что у нее имеется задолженность по договору займа, заключенному с ООО МФК «Джой Мани». В этой связи ей и ее третьим лицам поступают текстовые сообщения с угрозами и требованием погашения просроченной задолженности.
По информации ООО МФК «Джой Мани» в период с 19.02.2025 по 19.03.2025 договор займа №3786529, заключенный с Заявителем был передан в работу ООО ПКО «Столичное АВД» в рамках агентского договора.
На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных Заявителю с номера +7-988-493-24-53 отсутствуют:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ);
2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ);
3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ).
Также содержание сообщений направлено на оказание психологического давления.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации Общество с ограниченной ответственностью "Столичное агентство по возврату долгов" (ИНН: 7717528291) , адрес: г Москва, ул Краснобогатырская, д 2 стр 2
Предостережение:
Из обращения Чистяковой Татьяны Александровны (далее - Заявитель) № 52061/25/50000-ОГ от 14.03.2025 следует, что у нее имеется задолженность по договору займа, заключенному с ООО МФК «Джой Мани». В этой связи ей и ее третьим лицам поступают текстовые сообщения с угрозами и требованием погашения просроченной задолженности.
По информации ООО МФК «Джой Мани» в период с 19.02.2025 по 19.03.2025 договор займа №3786529, заключенный с Заявителем был передан в работу ООО ПКО «Столичное АВД» в рамках агентского договора.
На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных Заявителю с номера +7-988-493-24-53 отсутствуют:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ);
2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ);
3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ).
Также содержание сообщений направлено на оказание психологического давления.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7717528291
ОГРН
1057746413922
Наименование
Общество с ограниченной ответственностью "Столичное агентство по возврату долгов"
Тип
ЮЛ
Объект контроля
Адрес
г Москва, ул Краснобогатырская, д 2 стр 2
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
значительный риск
Инспектор
ФИО инспектора
Дауров Фраль Асланбекович
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из обращения Чистяковой Татьяны Александровны (далее - Заявитель) № 52061/25/50000-ОГ от 14.03.2025 следует, что у нее имеется задолженность по договору займа, заключенному с ООО МФК «Джой Мани». В этой связи ей и ее третьим лицам поступают текстовые сообщения с угрозами и требованием погашения просроченной задолженности.
По информации ООО МФК «Джой Мани» в период с 19.02.2025 по 19.03.2025 договор займа №3786529, заключенный с Заявителем был передан в работу ООО ПКО «Столичное АВД» в рамках агентского договора.
На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных Заявителю с номера +7-988-493-24-53 отсутствуют:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ);
2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ);
3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ).
Также содержание сообщений направлено на оказание психологического давления.
