Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
№77250551000217721071
🔢 ИНН:
7702820127
🆔 ОГРН:
1137746702367
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
09.04.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
ООО МКК "ТУРБОЗАЙМ" осуществляет в отношении третьих лиц действия, направленные на взыскание просроченной задолженности Соломоновой Екатерины Михайловны 03.12.1982 г.р., с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно без согласия передало третьим лицам с... Еще...ООО МКК "ТУРБОЗАЙМ" осуществляет в отношении третьих лиц действия, направленные на взыскание просроченной задолженности Соломоновой Екатерины Михайловны 03.12.1982 г.р., с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно без согласия передало третьим лицам сведения о просроченной задолженности должника.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ" (ИНН: 7702820127)
Предостережение:
ООО МКК "ТУРБОЗАЙМ" осуществляет в отношении третьих лиц действия, направленные на взыскание просроченной задолженности Соломоновой Екатерины Михайловны 03.12.1982 г.р., с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно без согласия передало третьим лицам сведения о просроченной задолженности должника.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7702820127
ОГРН
1137746702367
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Головлёв Алексей Александрович
ФИО инспектора
Авдеев Сергей Алексеевич
ФИО инспектора
Семенова Елена Алексеевна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
ООО МКК "ТУРБОЗАЙМ" осуществляет в отношении третьих лиц действия, направленные на взыскание просроченной задолженности Соломоновой Екатерины Михайловны 03.12.1982 г.р., с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно без согласия передало третьим лицам сведения о просроченной задолженности должника.