Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ ТРИ" от 10.04.2025 | выявлены нарушения | главное управление федеральной службы судебных приставов по московской области

🔢 ИНН:	6318072015
🆔 ОГРН:	1236300018460
📍 Адрес:	обл Самарская,г Самара,ул Победы,д. 86,кв. 2
🔍 Тип проверки:	Объявление предостережения
📌 Статус:	Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	10.04.2025

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Значение

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение	Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица	6318072015
ОГРН проверяемого лица	1236300018460
Наименование проверочного листа	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ ТРИ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса	Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл	ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92
Наименование проверочного листа	Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	62.09
Наименование проверочного листа	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	63.11
Наименование проверочного листа	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	63.12
Наименование проверочного листа	Деятельность web-порталов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	63.91
Наименование проверочного листа	Деятельность информационных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.19
Наименование проверочного листа	Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	69.10
Наименование проверочного листа	Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	73.20
Наименование проверочного листа	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ	обл Самарская,г Самара,ул Победы,д. 86,кв. 2

Тип объекта

Значение	Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение	низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Зальхарняева Александра Викторовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение	Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате	Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи	Нет
Требует согласования	Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа	Предостережение
Может иметь текст в свободной форме	Да
Требует согласования	Нет
Требует указания даты	Нет

Описание

Значение	Согласно обращений Тибаевой Дильнары Рустямовны (далее-Заявитель) от 11.03.2025 № 48076/25/50000-ОГ; 48030/25/50000-ОГ установлено, что ей на абонентский номер 8-925-751-47-17 и ее третьим лицам поступают многочисленные звонки и текстовые сообщения от неустановленных лиц с абонентских номеров: 8-989-877-99-57; 8-988-028-05-67. По мнению Заявителя, взаимодействие осуществляется в интересах ООО МКК «Мани Три». Вместе с тем, Заявитель сообщает, что ее не уведомили надлежащим образом о передаче задолженности по договору уступки права требования третьим лицам. В рамках предварительной проверки у ООО МКК «Мани Три» (далее-Общество) были запрошены пояснения. Согласно ответа Общества, между Тибаевой Д.Р. и Обществом был заключен договор потребительского займа, по которому имеются неисполненные обязательства. 27.11.2024 по договору уступки права требования (цессии) № 27112024-003 была переуступлена новому кредитору ООО ПКО «СК». По условиям договора цессии, обязанность по уведомлению должника о состоявшемся переходе прав требований возлагается на Цессионария (ООО ПКО «СК»).

Значение

Согласно обращений Тибаевой Дильнары Рустямовны (далее-Заявитель) от 11.03.2025 № 48076/25/50000-ОГ; 48030/25/50000-ОГ установлено, что ей на абонентский номер 8-925-751-47-17 и ее третьим лицам поступают многочисленные звонки и текстовые сообщения от неустановленных лиц с абонентских номеров: 8-989-877-99-57; 8-988-028-05-67. По мнению Заявителя, взаимодействие осуществляется в интересах ООО МКК «Мани Три». Вместе с тем, Заявитель сообщает, что ее не уведомили надлежащим образом о передаче задолженности по договору уступки права требования третьим лицам. В рамках предварительной проверки у ООО МКК «Мани Три» (далее-Общество) были запрошены пояснения. Согласно ответа Общества, между Тибаевой Д.Р. и Обществом был заключен договор потребительского займа, по которому имеются неисполненные обязательства. 27.11.2024 по договору уступки права требования (цессии) № 27112024-003 была переуступлена новому кредитору ООО ПКО «СК». По условиям договора цессии, обязанность по уведомлению должника о состоявшемся переходе прав требований возлагается на Цессионария (ООО ПКО «СК»).

Предупреждение

Описание документа	Согласно обращений Тибаевой Дильнары Рустямовны (далее-Заявитель) от 11.03.2025 № 48076/25/50000-ОГ; 48030/25/50000-ОГ установлено, что ей на абонентский номер 8-925-751-47-17 и ее третьим лицам поступают многочисленные звонки и текстовые сообщения от неустановленных лиц с абонентских номеров: 8-989-877-99-57; 8-988-028-05-67. По мнению Заявителя, взаимодействие осуществляется в интересах ООО МКК «Мани Три». Вместе с тем, Заявитель сообщает, что ее не уведомили надлежащим образом о передаче задолженности по договору уступки права требования третьим лицам. В рамках предварительной проверки у ООО МКК «Мани Три» (далее-Общество) были запрошены пояснения. Согласно ответа Общества, между Тибаевой Д.Р. и Обществом был заключен договор потребительского займа, по которому имеются неисполненные обязательства. 27.11.2024 по договору уступки права требования (цессии) № 27112024-003 была переуступлена новому кредитору ООО ПКО «СК». По условиям договора цессии, обязанность по уведомлению должника о состоявшемся переходе прав требований возлагается на Цессионария (ООО ПКО «СК»).

Описание документа

Согласно обращений Тибаевой Дильнары Рустямовны (далее-Заявитель) от 11.03.2025 № 48076/25/50000-ОГ; 48030/25/50000-ОГ установлено, что ей на абонентский номер 8-925-751-47-17 и ее третьим лицам поступают многочисленные звонки и текстовые сообщения от неустановленных лиц с абонентских номеров: 8-989-877-99-57; 8-988-028-05-67. По мнению Заявителя, взаимодействие осуществляется в интересах ООО МКК «Мани Три». Вместе с тем, Заявитель сообщает, что ее не уведомили надлежащим образом о передаче задолженности по договору уступки права требования третьим лицам. В рамках предварительной проверки у ООО МКК «Мани Три» (далее-Общество) были запрошены пояснения. Согласно ответа Общества, между Тибаевой Д.Р. и Обществом был заключен договор потребительского займа, по которому имеются неисполненные обязательства. 27.11.2024 по договору уступки права требования (цессии) № 27112024-003 была переуступлена новому кредитору ООО ПКО «СК». По условиям договора цессии, обязанность по уведомлению должника о состоявшемся переходе прав требований возлагается на Цессионария (ООО ПКО «СК»).

Тип документа

Наименование	Выписка о проведении мероприятия
Код	VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ	Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия	Нет

РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ ТРИ"
№77250551000217742542

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Тип документа

Дополнительно

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ ТРИ" №77250551000217742542

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Тип документа

Дополнительно

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ ТРИ"
№77250551000217742542