Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ ТРИ"
№77250551000217742542
🔢 ИНН:
6318072015
🆔 ОГРН:
1236300018460
📍 Адрес:
обл Самарская,г Самара,ул Победы,д. 86,кв. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
10.04.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Согласно обращений Тибаевой Дильнары Рустямовны (далее-Заявитель) от 11.03.2025 № 48076/25/50000-ОГ; 48030/25/50000-ОГ установлено, что ей на абонентский номер 8-925-751-47-17 и ее третьим лицам поступают многочисленные звонки и текстовые сообщения от неустановленных лиц с абонентских номеров: 8-989... Еще...Согласно обращений Тибаевой Дильнары Рустямовны (далее-Заявитель) от 11.03.2025 № 48076/25/50000-ОГ; 48030/25/50000-ОГ установлено, что ей на абонентский номер 8-925-751-47-17 и ее третьим лицам поступают многочисленные звонки и текстовые сообщения от неустановленных лиц с абонентских номеров: 8-989-877-99-57; 8-988-028-05-67. По мнению Заявителя, взаимодействие осуществляется в интересах ООО МКК «Мани Три». Вместе с тем, Заявитель сообщает, что ее не уведомили надлежащим образом о передаче задолженности по договору уступки права требования третьим лицам.
В рамках предварительной проверки у ООО МКК «Мани Три» (далее-Общество) были запрошены пояснения.
Согласно ответа Общества, между Тибаевой Д.Р. и Обществом был заключен договор потребительского займа, по которому имеются неисполненные обязательства. 27.11.2024 по договору уступки права требования (цессии) № 27112024-003 была переуступлена новому кредитору ООО ПКО «СК». По условиям договора цессии, обязанность по уведомлению должника о состоявшемся переходе прав требований возлагается на Цессионария (ООО ПКО «СК»).
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ ТРИ" (ИНН: 6318072015) , адрес: обл Самарская,г Самара,ул Победы,д. 86,кв. 2
Предостережение:
Согласно обращений Тибаевой Дильнары Рустямовны (далее-Заявитель) от 11.03.2025 № 48076/25/50000-ОГ; 48030/25/50000-ОГ установлено, что ей на абонентский номер 8-925-751-47-17 и ее третьим лицам поступают многочисленные звонки и текстовые сообщения от неустановленных лиц с абонентских номеров: 8-989-877-99-57; 8-988-028-05-67. По мнению Заявителя, взаимодействие осуществляется в интересах ООО МКК «Мани Три». Вместе с тем, Заявитель сообщает, что ее не уведомили надлежащим образом о передаче задолженности по договору уступки права требования третьим лицам.
В рамках предварительной проверки у ООО МКК «Мани Три» (далее-Общество) были запрошены пояснения.
Согласно ответа Общества, между Тибаевой Д.Р. и Обществом был заключен договор потребительского займа, по которому имеются неисполненные обязательства. 27.11.2024 по договору уступки права требования (цессии) № 27112024-003 была переуступлена новому кредитору ООО ПКО «СК». По условиям договора цессии, обязанность по уведомлению должника о состоявшемся переходе прав требований возлагается на Цессионария (ООО ПКО «СК»).
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6318072015
ОГРН
1236300018460
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ ТРИ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
63.12
Наименование
Деятельность web-порталов
Код
63.91
Наименование
Деятельность информационных агентств
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
73.20
Наименование
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Объект контроля
Адрес
обл Самарская,г Самара,ул Победы,д. 86,кв. 2
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Зальхарняева Александра Викторовна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращений Тибаевой Дильнары Рустямовны (далее-Заявитель) от 11.03.2025 № 48076/25/50000-ОГ; 48030/25/50000-ОГ установлено, что ей на абонентский номер 8-925-751-47-17 и ее третьим лицам поступают многочисленные звонки и текстовые сообщения от неустановленных лиц с абонентских номеров: 8-989-877-99-57; 8-988-028-05-67. По мнению Заявителя, взаимодействие осуществляется в интересах ООО МКК «Мани Три». Вместе с тем, Заявитель сообщает, что ее не уведомили надлежащим образом о передаче задолженности по договору уступки права требования третьим лицам.
В рамках предварительной проверки у ООО МКК «Мани Три» (далее-Общество) были запрошены пояснения.
Согласно ответа Общества, между Тибаевой Д.Р. и Обществом был заключен договор потребительского займа, по которому имеются неисполненные обязательства. 27.11.2024 по договору уступки права требования (цессии) № 27112024-003 была переуступлена новому кредитору ООО ПКО «СК». По условиям договора цессии, обязанность по уведомлению должника о состоявшемся переходе прав требований возлагается на Цессионария (ООО ПКО «СК»).
Предупреждение
Описание документа
Согласно обращений Тибаевой Дильнары Рустямовны (далее-Заявитель) от 11.03.2025 № 48076/25/50000-ОГ; 48030/25/50000-ОГ установлено, что ей на абонентский номер 8-925-751-47-17 и ее третьим лицам поступают многочисленные звонки и текстовые сообщения от неустановленных лиц с абонентских номеров: 8-989-877-99-57; 8-988-028-05-67. По мнению Заявителя, взаимодействие осуществляется в интересах ООО МКК «Мани Три». Вместе с тем, Заявитель сообщает, что ее не уведомили надлежащим образом о передаче задолженности по договору уступки права требования третьим лицам. В рамках предварительной проверки у ООО МКК «Мани Три» (далее-Общество) были запрошены пояснения. Согласно ответа Общества, между Тибаевой Д.Р. и Обществом был заключен договор потребительского займа, по которому имеются неисполненные обязательства. 27.11.2024 по договору уступки права требования (цессии) № 27112024-003 была переуступлена новому кредитору ООО ПКО «СК». По условиям договора цессии, обязанность по уведомлению должника о состоявшемся переходе прав требований возлагается на Цессионария (ООО ПКО «СК»).
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия