Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
АО "Экспобанк" осуществляет действия, направленные на возврат просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно, осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Топчий Алекс... Еще...АО "Экспобанк" осуществляет действия, направленные на возврат просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно, осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Топчий Александра Сергеевича 14.09.1982 г.р., посредством состоявшихся 23.01.2025, 09.01.2025 телефонных переговоров с третьим лицом, не имея согаласия указанных лиц на такое взаимодействие.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПОБАНК" (ИНН: 7708397772)
Предостережение:
АО "Экспобанк" осуществляет действия, направленные на возврат просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно, осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Топчий Александра Сергеевича 14.09.1982 г.р., посредством состоявшихся 23.01.2025, 09.01.2025 телефонных переговоров с третьим лицом, не имея согаласия указанных лиц на такое взаимодействие.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7708397772
ОГРН
1217700369083
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПОБАНК"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Макаров Даниил Романович
ФИО инспектора
Авдеев Сергей Алексеевич
ФИО инспектора
Хренов Сергей Николаевич
Должность инспектора
Значение
старший инспектор
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
АО "Экспобанк" осуществляет действия, направленные на возврат просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно, осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Топчий Александра Сергеевича 14.09.1982 г.р., посредством состоявшихся 23.01.2025, 09.01.2025 телефонных переговоров с третьим лицом, не имея согаласия указанных лиц на такое взаимодействие.
