РОСПРОВЕРКИ

Проверка "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
№77250551000217820130

🔢 ИНН:
7734202860
🆔 ОГРН:
1027739555282
📍 Адрес:
107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.04.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 7734202860) , адрес: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Московской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7734202860
ОГРН проверяемого лица 1027739555282
Наименование проверочного листа "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Зальхарняева Александра Викторовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращения Тарасовой Елены Валерьевны (далее-Заявитель) от 20.03.2025 №56807/25/50000-ПО установлено, что на абонентский номер Заявителя 8-910-437-24-08 поступают текстовые сообщения от сотрудников ПАО «МКБ», с психологическим давлением, требуя возврата просроченной задолженности, что по мнению Заявителя, влечет нарушение положений Федерального закона № 230-ФЗ. В материалах содержится скриншот текстового сообщения в котором содержится фраза: «...Планируете признать себя банкротом? Статья о решении Верховного суда РФ об изъятии единственного жилья у гражданина-банкрота. Оплатите просроченную задолженность...», из анализа которого, можно сделать вывод, что указанное сообщение направлено на изъятие единственного жилья у Тарасовой Е.В., что не соответствует действительности, и таким образом оказывается психологическое давление на Тарасову Е.В. с целью возврата просроченной задолженности.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Тарасовой Елены Валерьевны (далее-Заявитель) от 20.03.2025 №56807/25/50000-ПО установлено, что на абонентский номер Заявителя 8-910-437-24-08 поступают текстовые сообщения от сотрудников ПАО «МКБ», с психологическим давлением, требуя возврата просроченной задолженности, что по мнению Заявителя, влечет нарушение положений Федерального закона № 230-ФЗ. В материалах содержится скриншот текстового сообщения в котором содержится фраза: «...Планируете признать себя банкротом? Статья о решении Верховного суда РФ об изъятии единственного жилья у гражданина-банкрота. Оплатите просроченную задолженность...», из анализа которого, можно сделать вывод, что указанное сообщение направлено на изъятие единственного жилья у Тарасовой Е.В., что не соответствует действительности, и таким образом оказывается психологическое давление на Тарасову Е.В. с целью возврата просроченной задолженности.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой