РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
№77250551000217892233

🔢 ИНН:
7728168971
🆔 ОГРН:
1027700067328
📍 Адрес:
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.04.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН: 7728168971) , адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Московской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7728168971
ОГРН проверяемого лица 1027700067328
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Зальхарняева Александра Викторовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращения Петрушина Глеба Игоревича (далее-Заявитель) от 31.03.2025 №64423/25/50000-ПО установлено, что ему на абонентский номер 8-926-766-44-04, поступают многочисленные телефонные звонки от сотрудников АО «Альфа-Банк» с абонентских номеров: 8-991-928-52-90; 8-936-275-78-69; 8-991-928-52-90; 8-909-660-47-23; 8-936-196-15-28; 8-999-915-29-68; 8-909-662-31-73; 8-936-195-92-56, по вопросу возврата просроченной задолженности третьего лица с данными Гончаров Владимир Павлович, при этом, разглашая информацию о кредитных обязательствах Гончарова В.П. По утверждению Заявителя, гражданина «Гончарова В.П.» он не знает. Заявителем в адрес АО «Альфа-Банк» неоднократно направлялись обращения об исключении его абонентского номера 8-926-766-44-04 из базы данных указанной организации. Данные обращения не были приняты во внимание сотрудниками АО «Альфа-Банк». Согласно детализации абонентского номера Заявителя, из анализа которой, установлено, что телефонные звонки поступили более одного раза в сутки: 25.03.2025 в 13 час. 28 мин. на абонент./номер 8-926-766-44-04 с абонентского номера 8-999-915-29-68, продолжительность составила 41 сек.; 25.03.2025 в 14 час. 02 мин. на абонент./номер 8-926-766-44-04 с абонентского номера 8-936-195-92-56, продолжительность составила 50 сек.; 25.03.2025 в 19 час. 19 мин. на абонент./номер 8-926-766-44-04 с абонентского номера 8-909-662-31-73, продолжительность составила 26 сек.;

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Петрушина Глеба Игоревича (далее-Заявитель) от 31.03.2025 №64423/25/50000-ПО установлено, что ему на абонентский номер 8-926-766-44-04, поступают многочисленные телефонные звонки от сотрудников АО «Альфа-Банк» с абонентских номеров: 8-991-928-52-90; 8-936-275-78-69; 8-991-928-52-90; 8-909-660-47-23; 8-936-196-15-28; 8-999-915-29-68; 8-909-662-31-73; 8-936-195-92-56, по вопросу возврата просроченной задолженности третьего лица с данными Гончаров Владимир Павлович, при этом, разглашая информацию о кредитных обязательствах Гончарова В.П. По утверждению Заявителя, гражданина «Гончарова В.П.» он не знает. Заявителем в адрес АО «Альфа-Банк» неоднократно направлялись обращения об исключении его абонентского номера 8-926-766-44-04 из базы данных указанной организации. Данные обращения не были приняты во внимание сотрудниками АО «Альфа-Банк». Согласно детализации абонентского номера Заявителя, из анализа которой, установлено, что телефонные звонки поступили более одного раза в сутки: 25.03.2025 в 13 час. 28 мин. на абонент./номер 8-926-766-44-04 с абонентского номера 8-999-915-29-68, продолжительность составила 41 сек.; 25.03.2025 в 14 час. 02 мин. на абонент./номер 8-926-766-44-04 с абонентского номера 8-936-195-92-56, продолжительность составила 50 сек.; 25.03.2025 в 19 час. 19 мин. на абонент./номер 8-926-766-44-04 с абонентского номера 8-909-662-31-73, продолжительность составила 26 сек.;

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой