Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ВЭББАНКИР"
№77250551000217924174
🔢 ИНН:
7733812126
🆔 ОГРН:
1127746630846
📍 Адрес:
125627, Город Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29, оф. 308
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.04.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
🔔
Предостережение
Согласно обращения Сомова Ивана Павловича от 03.04.2025 № 66035/25/50000-ОГ установлено, что после наступления просроченной задолженности на принадлежащий Заявителю номер 8-977-143-20-03 с номера 8-980-488-45-98 поступило текстовое сообщения с требованием погашения просроченной задолженности. К обра... Еще...Согласно обращения Сомова Ивана Павловича от 03.04.2025 № 66035/25/50000-ОГ установлено, что после наступления просроченной задолженности на принадлежащий Заявителю номер 8-977-143-20-03 с номера 8-980-488-45-98 поступило текстовое сообщения с требованием погашения просроченной задолженности. К обращению прилагает скриншот поступившего сообщения, в тексте которого содержится фраза «по поводу вашей задолженности в сайт жёлтого цвета». В указанных текстовых сообщениях отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По информации заявителя он имеет долговые обязательства перед ООО МФК «Вэббанкир». Согласно анализа сайта https://webbankir.com, он оформлен преимущественно в желтой цветовой гамме. В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона №230-ФЗ Общество включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций и, таким образом, его действия попадают по юрисдикцию положений Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». В этой связи в адрес Общества направлено письмо о предоставлении дополнительных сведений. Согласно ответа ООО МКК «Вэббанкир», между Заявителем и Обществом был заключен Договор микрозайма N 10035****4/19 от 10.12.2014, обязательства по которому не исполнены. Обществом уступка прав (требований) по Договору микрозайма не осуществлялась, агентские договоры не заключались. Номер телефона 8-980-488-45-98 Обществу не принадлежит. Вместе с тем, с учетом того, что Общество не поручало третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата просроченной задолженности Заявителя, организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению, направляя Заявителю и третьим лицам Заявителя текстовые сообщения с требованием погашения просроченной задолженности с не принадлежащего Обществу абонентского номера 8-980-488-45-98
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ВЭББАНКИР" (ИНН: 7733812126) , адрес: 125627, Город Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29, оф. 308
Предостережение:
Согласно обращения Сомова Ивана Павловича от 03.04.2025 № 66035/25/50000-ОГ установлено, что после наступления просроченной задолженности на принадлежащий Заявителю номер 8-977-143-20-03 с номера 8-980-488-45-98 поступило текстовое сообщения с требованием погашения просроченной задолженности. К обращению прилагает скриншот поступившего сообщения, в тексте которого содержится фраза «по поводу вашей задолженности в сайт жёлтого цвета». В указанных текстовых сообщениях отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По информации заявителя он имеет долговые обязательства перед ООО МФК «Вэббанкир». Согласно анализа сайта https://webbankir.com, он оформлен преимущественно в желтой цветовой гамме. В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона №230-ФЗ Общество включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций и, таким образом, его действия попадают по юрисдикцию положений Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». В этой связи в адрес Общества направлено письмо о предоставлении дополнительных сведений. Согласно ответа ООО МКК «Вэббанкир», между Заявителем и Обществом был заключен Договор микрозайма N 10035****4/19 от 10.12.2014, обязательства по которому не исполнены. Обществом уступка прав (требований) по Договору микрозайма не осуществлялась, агентские договоры не заключались. Номер телефона 8-980-488-45-98 Обществу не принадлежит. Вместе с тем, с учетом того, что Общество не поручало третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата просроченной задолженности Заявителя, организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению, направляя Заявителю и третьим лицам Заявителя текстовые сообщения с требованием погашения просроченной задолженности с не принадлежащего Обществу абонентского номера 8-980-488-45-98
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7733812126
ОГРН
1127746630846
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ВЭББАНКИР"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Объект контроля
Адрес
125627, Город Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29, оф. 308
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращения Сомова Ивана Павловича от 03.04.2025 № 66035/25/50000-ОГ установлено, что после наступления просроченной задолженности на принадлежащий Заявителю номер 8-977-143-20-03 с номера 8-980-488-45-98 поступило текстовое сообщения с требованием погашения просроченной задолженности. К обращению прилагает скриншот поступившего сообщения, в тексте которого содержится фраза «по поводу вашей задолженности в сайт жёлтого цвета». В указанных текстовых сообщениях отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По информации заявителя он имеет долговые обязательства перед ООО МФК «Вэббанкир». Согласно анализа сайта https://webbankir.com, он оформлен преимущественно в желтой цветовой гамме. В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона №230-ФЗ Общество включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций и, таким образом, его действия попадают по юрисдикцию положений Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». В этой связи в адрес Общества направлено письмо о предоставлении дополнительных сведений. Согласно ответа ООО МКК «Вэббанкир», между Заявителем и Обществом был заключен Договор микрозайма N 10035****4/19 от 10.12.2014, обязательства по которому не исполнены. Обществом уступка прав (требований) по Договору микрозайма не осуществлялась, агентские договоры не заключались. Номер телефона 8-980-488-45-98 Обществу не принадлежит. Вместе с тем, с учетом того, что Общество не поручало третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата просроченной задолженности Заявителя, организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению, направляя Заявителю и третьим лицам Заявителя текстовые сообщения с требованием погашения просроченной задолженности с не принадлежащего Обществу абонентского номера 8-980-488-45-98
Предупреждение
Описание документа
Согласно обращения Сомова Ивана Павловича от 03.04.2025 № 66035/25/50000-ОГ установлено, что после наступления просроченной задолженности на принадлежащий Заявителю номер 8-977-143-20-03 с номера 8-980-488-45-98 поступило текстовое сообщения с требованием погашения просроченной задолженности. К обращению прилагает скриншот поступившего сообщения, в тексте которого содержится фраза «по поводу вашей задолженности в сайт жёлтого цвета». В указанных текстовых сообщениях отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По информации заявителя он имеет долговые обязательства перед ООО МФК «Вэббанкир». Согласно анализа сайта https://webbankir.com, он оформлен преимущественно в желтой цветовой гамме. В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона №230-ФЗ Общество включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций и, таким образом, его действия попадают по юрисдикцию положений Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». В этой связи в адрес Общества направлено письмо о предоставлении дополнительных сведений. Согласно ответа ООО МКК «Вэббанкир», между Заявителем и Обществом был заключен Договор микрозайма N 10035****4/19 от 10.12.2014, обязательства по которому не исполнены. Обществом уступка прав (требований) по Договору микрозайма не осуществлялась, агентские договоры не заключались. Номер телефона 8-980-488-45-98 Обществу не принадлежит. Вместе с тем, с учетом того, что Общество не поручало третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата просроченной задолженности Заявителя, организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению, направляя Заявителю и третьим лицам Заявителя текстовые сообщения с требованием погашения просроченной задолженности с не принадлежащего Обществу абонентского номера 8-980-488-45-98
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
