127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
05.05.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Согласно обращения Петрова Анатолия Анатольевича (далее-Заявитель) от 14.04.2025 №75151/25/50000-ОГ установлено, что ему на абонентский номер 8-977-287-03-98, поступают телефонные звонки от сотрудника АО «ТБанк» с абонентского номера 8-924-958-45-50, по вопросу возврата просроченной задолженности тр... Еще...Согласно обращения Петрова Анатолия Анатольевича (далее-Заявитель) от 14.04.2025 №75151/25/50000-ОГ установлено, что ему на абонентский номер 8-977-287-03-98, поступают телефонные звонки от сотрудника АО «ТБанк» с абонентского номера 8-924-958-45-50, по вопросу возврата просроченной задолженности третьего лица с данными «Степанчак Евгении Александровны», разглашая информацию о кредитных обязательствах Степанчак Е.А. По утверждению Заявителя, Степанчак Е.А. являлась его руководителем. Заявителем в адрес АО «ТБанк» неоднократно направлялись обращения о том, что свое согласие на осуществление с ним взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Степанчак Е.А., он не давал. Данные обращения не были приняты во внимание сотрудниками АО «ТБанк».
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
Предостережение:
Согласно обращения Петрова Анатолия Анатольевича (далее-Заявитель) от 14.04.2025 №75151/25/50000-ОГ установлено, что ему на абонентский номер 8-977-287-03-98, поступают телефонные звонки от сотрудника АО «ТБанк» с абонентского номера 8-924-958-45-50, по вопросу возврата просроченной задолженности третьего лица с данными «Степанчак Евгении Александровны», разглашая информацию о кредитных обязательствах Степанчак Е.А. По утверждению Заявителя, Степанчак Е.А. являлась его руководителем. Заявителем в адрес АО «ТБанк» неоднократно направлялись обращения о том, что свое согласие на осуществление с ним взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Степанчак Е.А., он не давал. Данные обращения не были приняты во внимание сотрудниками АО «ТБанк».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7710140679
ОГРН
1027739642281
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
64.99.12
Наименование
Деятельность дилерская
Объект контроля
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Зальхарняева Александра Викторовна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращения Петрова Анатолия Анатольевича (далее-Заявитель) от 14.04.2025 №75151/25/50000-ОГ установлено, что ему на абонентский номер 8-977-287-03-98, поступают телефонные звонки от сотрудника АО «ТБанк» с абонентского номера 8-924-958-45-50, по вопросу возврата просроченной задолженности третьего лица с данными «Степанчак Евгении Александровны», разглашая информацию о кредитных обязательствах Степанчак Е.А. По утверждению Заявителя, Степанчак Е.А. являлась его руководителем. Заявителем в адрес АО «ТБанк» неоднократно направлялись обращения о том, что свое согласие на осуществление с ним взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Степанчак Е.А., он не давал. Данные обращения не были приняты во внимание сотрудниками АО «ТБанк».
Предупреждение
Описание документа
Согласно обращения Петрова Анатолия Анатольевича (далее-Заявитель) от 14.04.2025 №75151/25/50000-ОГ установлено, что ему на абонентский номер 8-977-287-03-98, поступают телефонные звонки от сотрудника АО «ТБанк» с абонентского номера 8-924-958-45-50, по вопросу возврата просроченной задолженности третьего лица с данными «Степанчак Евгении Александровны», разглашая информацию о кредитных обязательствах Степанчак Е.А. По утверждению Заявителя, Степанчак Е.А. являлась его руководителем. Заявителем в адрес АО «ТБанк» неоднократно направлялись обращения о том, что свое согласие на осуществление с ним взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Степанчак Е.А., он не давал. Данные обращения не были приняты во внимание сотрудниками АО «ТБанк».
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия