Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ " ДИОГЕН "
№77250551000218082343
🔢 ИНН:
2635261859
🆔 ОГРН:
48ccb5feddd54517a79bda06708d53c2
📍 Адрес:
край Ставропольский,г Ставрополь,ул Доваторцев,д. 44д
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.05.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Из обращения Ибрянова Ильи Владимировича (далее - Заявитель) №83171/25/50000-ОГ от 23.04.2025 следует, что ему поступают многочисленные текстовые сообщения с угрозами и требованием погасить задолженность. По мнению Заявителя взаимодействие осуществляется ООО ПКО «Диоген» в интересах ООО МКК « Мани Т... Еще...Из обращения Ибрянова Ильи Владимировича (далее - Заявитель) №83171/25/50000-ОГ от 23.04.2025 следует, что ему поступают многочисленные текстовые сообщения с угрозами и требованием погасить задолженность. По мнению Заявителя взаимодействие осуществляется ООО ПКО «Диоген» в интересах ООО МКК « Мани Три». На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях с номера +7-987-447-89-38, направленных Заявителю, отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Также содержание сообщений направлено на оказание психологического давления.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ " ДИОГЕН " (ИНН: 2635261859) , адрес: край Ставропольский,г Ставрополь,ул Доваторцев,д. 44д
Предостережение:
Из обращения Ибрянова Ильи Владимировича (далее - Заявитель) №83171/25/50000-ОГ от 23.04.2025 следует, что ему поступают многочисленные текстовые сообщения с угрозами и требованием погасить задолженность. По мнению Заявителя взаимодействие осуществляется ООО ПКО «Диоген» в интересах ООО МКК « Мани Три». На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях с номера +7-987-447-89-38, направленных Заявителю, отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Также содержание сообщений направлено на оказание психологического давления.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
2635261859
ОГРН
48ccb5feddd54517a79bda06708d53c2
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ " ДИОГЕН "
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Объект контроля
Адрес
край Ставропольский,г Ставрополь,ул Доваторцев,д. 44д
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Дауров Фраль Асланбекович
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Никишин Игорь Александрович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из обращения Ибрянова Ильи Владимировича (далее - Заявитель) №83171/25/50000-ОГ от 23.04.2025 следует, что ему поступают многочисленные текстовые сообщения с угрозами и требованием погасить задолженность. По мнению Заявителя взаимодействие осуществляется ООО ПКО «Диоген» в интересах ООО МКК « Мани Три». На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях с номера +7-987-447-89-38, направленных Заявителю, отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Также содержание сообщений направлено на оказание психологического давления.
Предупреждение
Описание документа
Из обращения Ибрянова Ильи Владимировича (далее - Заявитель) №83171/25/50000-ОГ от 23.04.2025 следует, что ему поступают многочисленные текстовые сообщения с угрозами и требованием погасить задолженность. По мнению Заявителя взаимодействие осуществляется ООО ПКО «Диоген» в интересах ООО МКК « Мани Три». На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях с номера +7-987-447-89-38, направленных Заявителю, отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Также содержание сообщений направлено на оказание психологического давления.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
