РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№77250551000218120852

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.05.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Московской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7710140679
ОГРН проверяемого лица 1027739642281
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.12
Наименование проверочного листа Деятельность дилерская

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Никишин Игорь Александрович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В своем обращении от 28.04.2025 № 87061/25/50000-ПО Пронин Олег Александрович сообщает, что ему от АО «ТБанк» поступило осведомление об оплате просроченной задолженности по кредитной карте, срок действия которой истек в 2024 г., и которая была перевыпущена АО «ТБанк» без его согласия мошенническим способом, о чем но уведомил АО «ТБанк» и написал заявление в органы внутренних дел. Однако взаимодействие не прекратилось. К материалам прилагает: переписку в чате с банком, заявление в полицию, справку о движении денежных средств. На электронный адрес отдела поступили дополнительные пояснения и материалы от Заявителя. Согласно ответа Общества установлено, что в 2019 г. между АО «Тбанк» и Прониным О.А. заключен договор кредитной карты № 0387746134. Банком осуществлялись исходящие вызовы, направлялись текстовые сообщения. 20 марта 2025 г. от Пронина О.А. в Банк поступило обращение, что договор на переоформление карты он не подавал, договор на выдачу кредита не заключал. 12.05.2025 Банком предоставлен ответ.

Предупреждение

Описание документа В своем обращении от 28.04.2025 № 87061/25/50000-ПО Пронин Олег Александрович сообщает, что ему от АО «ТБанк» поступило осведомление об оплате просроченной задолженности по кредитной карте, срок действия которой истек в 2024 г., и которая была перевыпущена АО «ТБанк» без его согласия мошенническим способом, о чем но уведомил АО «ТБанк» и написал заявление в органы внутренних дел. Однако взаимодействие не прекратилось. К материалам прилагает: переписку в чате с банком, заявление в полицию, справку о движении денежных средств. На электронный адрес отдела поступили дополнительные пояснения и материалы от Заявителя. Согласно ответа Общества установлено, что в 2019 г. между АО «Тбанк» и Прониным О.А. заключен договор кредитной карты № 0387746134. Банком осуществлялись исходящие вызовы, направлялись текстовые сообщения. 20 марта 2025 г. от Пронина О.А. в Банк поступило обращение, что договор на переоформление карты он не подавал, договор на выдачу кредита не заключал. 12.05.2025 Банком предоставлен ответ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой