127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.05.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
🔔
Предостережение
В своем обращении от 28.04.2025 № 87061/25/50000-ПО Пронин Олег Александрович сообщает, что ему от АО «ТБанк» поступило осведомление об оплате просроченной задолженности по кредитной карте, срок действия которой истек в 2024 г., и которая была перевыпущена АО «ТБанк» без его согласия мошенническим с... Еще...В своем обращении от 28.04.2025 № 87061/25/50000-ПО Пронин Олег Александрович сообщает, что ему от АО «ТБанк» поступило осведомление об оплате просроченной задолженности по кредитной карте, срок действия которой истек в 2024 г., и которая была перевыпущена АО «ТБанк» без его согласия мошенническим способом, о чем но уведомил АО «ТБанк» и написал заявление в органы внутренних дел. Однако взаимодействие не прекратилось. К материалам прилагает: переписку в чате с банком, заявление в полицию, справку о движении денежных средств. На электронный адрес отдела поступили дополнительные пояснения и материалы от Заявителя. Согласно ответа Общества установлено, что в 2019 г. между АО «Тбанк» и Прониным О.А. заключен договор кредитной карты № 0387746134. Банком осуществлялись исходящие вызовы, направлялись текстовые сообщения. 20 марта 2025 г. от Пронина О.А. в Банк поступило обращение, что договор на переоформление карты он не подавал, договор на выдачу кредита не заключал. 12.05.2025 Банком предоставлен ответ.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
Предостережение:
В своем обращении от 28.04.2025 № 87061/25/50000-ПО Пронин Олег Александрович сообщает, что ему от АО «ТБанк» поступило осведомление об оплате просроченной задолженности по кредитной карте, срок действия которой истек в 2024 г., и которая была перевыпущена АО «ТБанк» без его согласия мошенническим способом, о чем но уведомил АО «ТБанк» и написал заявление в органы внутренних дел. Однако взаимодействие не прекратилось. К материалам прилагает: переписку в чате с банком, заявление в полицию, справку о движении денежных средств. На электронный адрес отдела поступили дополнительные пояснения и материалы от Заявителя. Согласно ответа Общества установлено, что в 2019 г. между АО «Тбанк» и Прониным О.А. заключен договор кредитной карты № 0387746134. Банком осуществлялись исходящие вызовы, направлялись текстовые сообщения. 20 марта 2025 г. от Пронина О.А. в Банк поступило обращение, что договор на переоформление карты он не подавал, договор на выдачу кредита не заключал. 12.05.2025 Банком предоставлен ответ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7710140679
ОГРН
1027739642281
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
64.99.12
Наименование
Деятельность дилерская
Объект контроля
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Никишин Игорь Александрович
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В своем обращении от 28.04.2025 № 87061/25/50000-ПО Пронин Олег Александрович сообщает, что ему от АО «ТБанк» поступило осведомление об оплате просроченной задолженности по кредитной карте, срок действия которой истек в 2024 г., и которая была перевыпущена АО «ТБанк» без его согласия мошенническим способом, о чем но уведомил АО «ТБанк» и написал заявление в органы внутренних дел. Однако взаимодействие не прекратилось. К материалам прилагает: переписку в чате с банком, заявление в полицию, справку о движении денежных средств. На электронный адрес отдела поступили дополнительные пояснения и материалы от Заявителя. Согласно ответа Общества установлено, что в 2019 г. между АО «Тбанк» и Прониным О.А. заключен договор кредитной карты № 0387746134. Банком осуществлялись исходящие вызовы, направлялись текстовые сообщения. 20 марта 2025 г. от Пронина О.А. в Банк поступило обращение, что договор на переоформление карты он не подавал, договор на выдачу кредита не заключал. 12.05.2025 Банком предоставлен ответ.
Предупреждение
Описание документа
В своем обращении от 28.04.2025 № 87061/25/50000-ПО Пронин Олег Александрович сообщает, что ему от АО «ТБанк» поступило осведомление об оплате просроченной задолженности по кредитной карте, срок действия которой истек в 2024 г., и которая была перевыпущена АО «ТБанк» без его согласия мошенническим способом, о чем но уведомил АО «ТБанк» и написал заявление в органы внутренних дел. Однако взаимодействие не прекратилось. К материалам прилагает: переписку в чате с банком, заявление в полицию, справку о движении денежных средств. На электронный адрес отдела поступили дополнительные пояснения и материалы от Заявителя. Согласно ответа Общества установлено, что в 2019 г. между АО «Тбанк» и Прониным О.А. заключен договор кредитной карты № 0387746134. Банком осуществлялись исходящие вызовы, направлялись текстовые сообщения. 20 марта 2025 г. от Пронина О.А. в Банк поступило обращение, что договор на переоформление карты он не подавал, договор на выдачу кредита не заключал. 12.05.2025 Банком предоставлен ответ.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия