Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
№77250551000218130564
🔢 ИНН:
9714011290
🆔 ОГРН:
1237700365506
📍 Адрес:
125319, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Аэропорт, ул. Академика Ильюшина, д. 12, помещ. 2/1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.05.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Из обращения Сокрутина Константина Владимировича (далее - Заявитель) № 87044/25/50000-ПО от 28.04.2025 следует, что после оформления кредитного договора с ООО МКК "Аквариус" (далее - Общество) и наступления просроченной задолженности третьим лицам Заявителя поступают звонки от Общества и разглашаютс... Еще...Из обращения Сокрутина Константина Владимировича (далее - Заявитель) № 87044/25/50000-ПО от 28.04.2025 следует, что после оформления кредитного договора с ООО МКК "Аквариус" (далее - Общество) и наступления просроченной задолженности третьим лицам Заявителя поступают звонки от Общества и разглашаются сведения о его задолженности. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ аудиозаписи телефонного разговора, в ходе которого установлено, что на абонентский номер третьего лица поступил телефонный звонок от сотрудника Общества, в ходе которого третьему лицу были разглашены сведения о задолженности Заявителя.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС" (ИНН: 9714011290) , адрес: 125319, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Аэропорт, ул. Академика Ильюшина, д. 12, помещ. 2/1
Предостережение:
Из обращения Сокрутина Константина Владимировича (далее - Заявитель) № 87044/25/50000-ПО от 28.04.2025 следует, что после оформления кредитного договора с ООО МКК "Аквариус" (далее - Общество) и наступления просроченной задолженности третьим лицам Заявителя поступают звонки от Общества и разглашаются сведения о его задолженности. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ аудиозаписи телефонного разговора, в ходе которого установлено, что на абонентский номер третьего лица поступил телефонный звонок от сотрудника Общества, в ходе которого третьему лицу были разглашены сведения о задолженности Заявителя.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9714011290
ОГРН
1237700365506
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Объект контроля
Адрес
125319, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Аэропорт, ул. Академика Ильюшина, д. 12, помещ. 2/1
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Дауров Фраль Асланбекович
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Никишин Игорь Александрович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из обращения Сокрутина Константина Владимировича (далее - Заявитель) № 87044/25/50000-ПО от 28.04.2025 следует, что после оформления кредитного договора с ООО МКК "Аквариус" (далее - Общество) и наступления просроченной задолженности третьим лицам Заявителя поступают звонки от Общества и разглашаются сведения о его задолженности. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ аудиозаписи телефонного разговора, в ходе которого установлено, что на абонентский номер третьего лица поступил телефонный звонок от сотрудника Общества, в ходе которого третьему лицу были разглашены сведения о задолженности Заявителя.
Предупреждение
Описание документа
Из обращения Сокрутина Константина Владимировича (далее - Заявитель) № 87044/25/50000-ПО от 28.04.2025 следует, что после оформления кредитного договора с ООО МКК "Аквариус" (далее - Общество) и наступления просроченной задолженности третьим лицам Заявителя поступают звонки от Общества и разглашаются сведения о его задолженности. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ аудиозаписи телефонного разговора, в ходе которого установлено, что на абонентский номер третьего лица поступил телефонный звонок от сотрудника Общества, в ходе которого третьему лицу были разглашены сведения о задолженности Заявителя.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
