Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДИДЖИТАЛ ГРУП"
№77250551000218137787
🔢 ИНН:
3444279198
🆔 ОГРН:
1233400003264
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.05.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
В ходе проверки отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности (вx. № 83411/25/77000-КЛ от 09.04.2025), а также документов и сведений, перечень которых определяется приказом Минюста России от 30.01.2024 № 27, установлено, что ООО ПКО «ДГ» предоставило в уполномоченный орган некорректно... Еще...В ходе проверки отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности (вx. № 83411/25/77000-КЛ от 09.04.2025), а также документов и сведений, перечень которых определяется приказом Минюста России от 30.01.2024 № 27, установлено, что ООО ПКО «ДГ» предоставило в уполномоченный орган некорректно заполненные сведения оо учредителях (участниках) профессиональной коллекторскои организации, а также неактуальную справку оо отсутствии судимости, датированную ранее окончания отчетного периода 31.12.2024, на работника, имеющего доступ к информации о должниках в целях осуществления взаимодействия с ними. Кроме того, ООО ПКО «ДГ» не предоставило справки оо отсутствии судимости на учредителей (участников) профессиональной коллекторской организации, и отчет о финансовых результатах организации в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 13 Федерального закона№ 230-ФЗ, п. 1 приказа Минюста России от 30.01.2024 № 27.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДИДЖИТАЛ ГРУП" (ИНН: 3444279198)
Предостережение:
В ходе проверки отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности (вx. № 83411/25/77000-КЛ от 09.04.2025), а также документов и сведений, перечень которых определяется приказом Минюста России от 30.01.2024 № 27, установлено, что ООО ПКО «ДГ» предоставило в уполномоченный орган некорректно заполненные сведения оо учредителях (участниках) профессиональной коллекторскои организации, а также неактуальную справку оо отсутствии судимости, датированную ранее окончания отчетного периода 31.12.2024, на работника, имеющего доступ к информации о должниках в целях осуществления взаимодействия с ними. Кроме того, ООО ПКО «ДГ» не предоставило справки оо отсутствии судимости на учредителей (участников) профессиональной коллекторской организации, и отчет о финансовых результатах организации в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 13 Федерального закона№ 230-ФЗ, п. 1 приказа Минюста России от 30.01.2024 № 27.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
3444279198
ОГРН
1233400003264
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДИДЖИТАЛ ГРУП"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Токаев Аслан Казбекович
ФИО инспектора
Бахристова Марина Николаевна
ФИО инспектора
Липкина Марина Александровна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В ходе проверки отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности (вx. № 83411/25/77000-КЛ от 09.04.2025), а также документов и сведений, перечень которых определяется приказом Минюста России от 30.01.2024 № 27, установлено, что ООО ПКО «ДГ» предоставило в уполномоченный орган некорректно заполненные сведения оо учредителях (участниках) профессиональной коллекторскои организации, а также неактуальную справку оо отсутствии судимости, датированную ранее окончания отчетного периода 31.12.2024, на работника, имеющего доступ к информации о должниках в целях осуществления взаимодействия с ними. Кроме того, ООО ПКО «ДГ» не предоставило справки оо отсутствии судимости на учредителей (участников) профессиональной коллекторской организации, и отчет о финансовых результатах организации в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 13 Федерального закона№ 230-ФЗ, п. 1 приказа Минюста России от 30.01.2024 № 27.
