Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КЭШМАГНИТ"
№77250551000218141918
🔢 ИНН:
5406808020
🆔 ОГРН:
1205400040757
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.05.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Из обращения Муратиди Пелагеи Георгиевны (далее - Заявитель) № 88904/25/50000-ПО от 30.04.2025 следует, что после оформления договора займа с ООО МКК «Кэшмагнит» (далее - Общество) и наступления просроченной задолженности, на абонентский номер Заявителя поступают текстовые сообщения и звонки с угроз... Еще...Из обращения Муратиди Пелагеи Георгиевны (далее - Заявитель) № 88904/25/50000-ПО от 30.04.2025 следует, что после оформления договора займа с ООО МКК «Кэшмагнит» (далее - Общество) и наступления просроченной задолженности, на абонентский номер Заявителя поступают текстовые сообщения и звонки с угрозами и требованиями погасить задолженность.
На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в телефонных переговорах с Заявителем, отсутствуют:
1) имя и индивидуальный идентификационный код физического лица, осуществляющего такое взаимодействие, присвоенный кредитором или представителем кредитора, либо при отсутствии индивидуального идентификационного кода фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего такое взаимодействие;
2) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также наименование представителя кредитора;
3) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер и структура
Также содержание телефонных переговоров оказывает на Заявителя психологическое давление.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КЭШМАГНИТ" (ИНН: 5406808020)
Предостережение:
Из обращения Муратиди Пелагеи Георгиевны (далее - Заявитель) № 88904/25/50000-ПО от 30.04.2025 следует, что после оформления договора займа с ООО МКК «Кэшмагнит» (далее - Общество) и наступления просроченной задолженности, на абонентский номер Заявителя поступают текстовые сообщения и звонки с угрозами и требованиями погасить задолженность.
На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в телефонных переговорах с Заявителем, отсутствуют:
1) имя и индивидуальный идентификационный код физического лица, осуществляющего такое взаимодействие, присвоенный кредитором или представителем кредитора, либо при отсутствии индивидуального идентификационного кода фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего такое взаимодействие;
2) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также наименование представителя кредитора;
3) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер и структура
Также содержание телефонных переговоров оказывает на Заявителя психологическое давление.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
5406808020
ОГРН
1205400040757
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КЭШМАГНИТ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Инспектор
ФИО инспектора
Дауров Фраль Асланбекович
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Никишин Игорь Александрович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из обращения Муратиди Пелагеи Георгиевны (далее - Заявитель) № 88904/25/50000-ПО от 30.04.2025 следует, что после оформления договора займа с ООО МКК «Кэшмагнит» (далее - Общество) и наступления просроченной задолженности, на абонентский номер Заявителя поступают текстовые сообщения и звонки с угрозами и требованиями погасить задолженность.
На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в телефонных переговорах с Заявителем, отсутствуют:
1) имя и индивидуальный идентификационный код физического лица, осуществляющего такое взаимодействие, присвоенный кредитором или представителем кредитора, либо при отсутствии индивидуального идентификационного кода фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего такое взаимодействие;
2) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также наименование представителя кредитора;
3) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер и структура
Также содержание телефонных переговоров оказывает на Заявителя психологическое давление.
