Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ГРУППА СВС"
№77250551000218148736
🔢 ИНН:
7709824836
🆔 ОГРН:
1097746059003
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.05.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
В ходе проверки отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности (вx. № 91070/25/77000-К от 16.04.2025), а также документов и сведении, перечень которых определяется приказом Минюста России от 30.01.2024 № 27, установлено, что ООО ПКО «ЮК «Группа СВС» не предоставило в уполномоченный орг... Еще...В ходе проверки отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности (вx. № 91070/25/77000-К от 16.04.2025), а также документов и сведении, перечень которых определяется приказом Минюста России от 30.01.2024 № 27, установлено, что ООО ПКО «ЮК «Группа СВС» не предоставило в уполномоченный орган отчет о финансовых результатах организации и бухгалтерский баланс в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 230-Ф3, п. 1 приказа Минюста России от 30.01.2024 № 27, а также предоставило неактуальные справки об отсутствии судимости, датированные ранее окончания отчетного периода 31.12.2024. Кроме того, ООО ПКО «ЮК «Группа СВС» предоставило некорректные сведения о членах директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа, а именно указав неверную дату рождения генерального директора организации.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ГРУППА СВС" (ИНН: 7709824836)
Предостережение:
В ходе проверки отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности (вx. № 91070/25/77000-К от 16.04.2025), а также документов и сведении, перечень которых определяется приказом Минюста России от 30.01.2024 № 27, установлено, что ООО ПКО «ЮК «Группа СВС» не предоставило в уполномоченный орган отчет о финансовых результатах организации и бухгалтерский баланс в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 230-Ф3, п. 1 приказа Минюста России от 30.01.2024 № 27, а также предоставило неактуальные справки об отсутствии судимости, датированные ранее окончания отчетного периода 31.12.2024. Кроме того, ООО ПКО «ЮК «Группа СВС» предоставило некорректные сведения о членах директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа, а именно указав неверную дату рождения генерального директора организации.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7709824836
ОГРН
1097746059003
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ГРУППА СВС"
Код МСП
Малое предприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Токаев Аслан Казбекович
ФИО инспектора
Бахристова Марина Николаевна
ФИО инспектора
Липкина Марина Александровна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В ходе проверки отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности (вx. № 91070/25/77000-К от 16.04.2025), а также документов и сведении, перечень которых определяется приказом Минюста России от 30.01.2024 № 27, установлено, что ООО ПКО «ЮК «Группа СВС» не предоставило в уполномоченный орган отчет о финансовых результатах организации и бухгалтерский баланс в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 230-Ф3, п. 1 приказа Минюста России от 30.01.2024 № 27, а также предоставило неактуальные справки об отсутствии судимости, датированные ранее окончания отчетного периода 31.12.2024. Кроме того, ООО ПКО «ЮК «Группа СВС» предоставило некорректные сведения о членах директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа, а именно указав неверную дату рождения генерального директора организации.
