РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ДОЛГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ"
№77250551000218148940

🔢 ИНН:
7730592401
🆔 ОГРН:
5087746390353
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.05.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ДОЛГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ" (ИНН: 7730592401)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7730592401
ОГРН проверяемого лица 5087746390353
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ДОЛГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Токаев Аслан Казбекович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бахристова Марина Николаевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Липкина Марина Александровна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ходе проверки отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности (вx. № 84490/25/77000-KЛ от 10.04.2025), а также документов и сведений, перечень которых определяется приказом Минюста России от 30.01.2024 № 27, установлено, что ООО ПКО «ЦДУ» не предоставило в уполномоченный орган справку об отсутствии судимости на учредителя (участника) профессиональной коллекторской организации, а также предоставило неактуальные справки об отсутствии судимости, датированные ранее окончания отчетного периода 31.12.2024, на работников организации, имеющих доступ к информации о должниках в целях осуществления взаимодействия с ними. Кроме того, ООО ПКО «ЦДУ» не предоставило бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 230-Ф3, п. 1 приказа Минюста России от 30.01.2024 № 27, a также предоставило некорректный отчет о деятельности по возврату просроченной задолженности указав адрес электронной почты организации, отличающийся от адреса электронной почты, который содержится в государственном реестре профессиональных коллекторских организаций.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой